הודו מקפיאה ביטקוין ב-Binance על רקע חקירה הכוללת חילופי קריפטו Wazirx

מנהלת האכיפה של הודו (ED) אומרת שהיא הקפיאה יותר מ-77.6 ביטקוין שהועברו ל-Binance מבורסת הקריפטו ההודית Wazirx. ההקפאה היא חלק מחקירת הלבנת הון על אפליקציית משחקים ניידים.

הרשות ההודית מקפיאה את הביטקוין המוחזק ב- Crypto Exchange Binance

מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיע ביום רביעי שהקפיאה 77.62710139 ביטקוין במסגרת החוק למניעת הלבנת הון של המדינה (PMLA). ה-ED היא סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו.

ההקפאה היא חלק מהחקירה של ED על אפליקציית משחקים ניידים בשם E-nuggets. לפי ההודעה, המטבע הקריפטוגרפי הועבר מוואזירקס, בורסה הודית פופולרית, לבינאנס. ה-ED גם צייץ בטוויטר סיכום של פעולתו.

סוכנות אכיפת החוק הסבירה כי "אמיר חאן, S/o Nesar Ahmed Khan השיקו אפליקציה למשחקים ניידים, כלומר E-Nuggets, אשר תוכננה במטרה להונות [את] הציבור", והוסיפה:

לאחר גביית סכום כסף בר-תפיסה מהציבור, לפתע הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה באמתלה כזו או אחרת. לאחר מכן, כל הנתונים, כולל פרטי הפרופיל, נמחקו משרתי האפליקציות האמורים.

ה-ED הסביר כי חקירותיו העלו כי הנאשם העביר חלק מהכספים שהרוויחו שלא כדין לחו"ל באמצעות בורסת הקריפטו ההודית Wazirx.

הנאשם פתח לכאורה חשבון דמה בשמה של "סימה נסקר (בעלת M/s Pixal Design)" עם Wazirx והשתמש בו לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים, תיאר ה-ED עוד, והרחיב:

לאחר מכן הועברו מטבעות הקריפטו האמורים לחשבון אחר בבורסת קריפטו אחרת, כלומר Binance.

"יתרת המטבעות הקריפטו שהועברו כאמור, כלומר 77.62710139 ביטקוין [שווה ערך ל-1,573,466 דולר (12.83 מיליון רופי בקירוב)] בבורסת הקריפטו של Binance הוקפאה", כתב ה-ED.

על פי ההערכה, Binance רכשה את Wazirx ב-2019. עם זאת, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) לאחרונה אמר כי הרכישה "מעולם לא הושלמה", והדגישה כי "בינאנס מעולם לא - בשום שלב - החזיקה במניות כלשהן של Zanmai Labs, הישות המפעילה את Wazirx".

ה-ED הקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx בשווי של יותר מ-8 מיליון דולר באוגוסט. עם זאת, מוקדם יותר החודש, Wazirx אמרה כי חשבונות הבנק שלה היו לא מוקפא. בעקבות Wazirx, ה-ED קפא נכסי קריפטו ובנקים בשווי 46 מיליון דולר של Vauld, פלטפורמת קריפטו בגיבוי של פיטר ת'יל. באוגוסט, הסוכנות חיפש בורסת קריפטו Coinswitch Kuber. עם זאת, מנכ"ל הבורסה אמר שזה לא קשור לחקירות הלבנת הון.

מה אתה חושב על ה-ED המקפיא את הביטקוין שנערך בבורסת הקריפטו Binance? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons