הודו מקפיאה יותר קריפטו כולל ביטקוין ו-Tether ככל שהחקירה הכוללת את Binance ו-Wazirx מעמיקה

מנהלת האכיפה של הודו (ED) אומרת שהיא הקפיאה עוד מטבעות קריפטוגרפיים, כולל ביטקוין, כריכה ואסימון Wazirx. הפעולה היא חלק מחקירתה של אפליקציית המשחקים לנייד E-nuggets. בהודעתו האחרונה, ה-ED חשף כי כמעט 86 ביטקוינים שנמצאו בבורסת הקריפטו Binance הוקפאו.

הרשות ההודית מקפיאה מטבעות קריפטופ נוספים: ביטקוין, Tether, Wazirx Token

מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיע ביום שישי היא הקפיאה שני מטבעות קריפטוגרפיים נוספים במסגרת החוק למניעת הלבנת הון במדינה (PMLA). ה-ED היא סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי של ממשלת הודו. פרטי ההודעה:

מנהלת האכיפה (ED) הקפיאה את מטבעות הקריפטו WRX (אסימון השירות של Wazirx) ו USDT (קשירה, אסימון Ethereum המוצמד לערך של דולר אמריקאי) שווה ערך ל- Rs 47.64 לאך.

ה-ED יזם חקירת הלבנת הון של אמיר חאן ואחרים הקשורים ל-E-nuggets על בסיס מסמך FIR מיום 15 בפברואר 2021.

אמיר חאן, S/o Nesar Ahmed Khan השיק את E-Nuggets, "שנועד למטרת הונאת ציבור", אמרה הרשות ההודית. בנוסף, לאחר שגבתה סכום נאה מהציבור, לפתע הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה, בתואנה של תירוצים אחד ואחרים".

הסוכנות הסבירה כי חקירותיה העלו כי הנאשם העביר את הסכום שהרוויח באמצעות אפליקציית המשחקים E-nuggets באמצעות בורסת מטבעות קריפטוגרפיים, תוך פירוט:

סכום שווה ערך ל-47.64 לאך רופי נמצא בארנק של Wazirx (בורסת קריפטו) השייך לאמיר חאן ושותפיו, והוא הוקפא במסגרת PMLA.

בנוסף, ציין ה-ED כי במהלך חיפושים שנערכו קודם לכן נגד אמיר חאן, נמצאו מזומן בסך 17.32 מיליון רופי ונתפסו בחצרי המגורים.

הרשות ההודית מקפיאה יותר ביטקוין ב- Binance

ההודעה האחרונה של ED קובעת:

85.91870554 ביטקוין שווה ערך ל-USD $1,674,255.7 (שווה ערך ל-Rs 13.56 Cr בקירוב לפי שער החליפין של השוק) שנמצאו באיזון בבורסת Binance הוקפאו.

בהודעה קודמת, ה-ED אמר שזה קפא 77.62710139 ביטקוין ב-Binance. זה אומר שה-ED הקפיא 8.29160415 יותר BTC.

על פי ההערכה, Binance רכשה את Wazirx ב-2019. עם זאת, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) לאחרונה אמר כי הרכישה "מעולם לא הושלמה", והדגישה כי "בינאנס מעולם לא - בשום שלב - החזיקה במניות כלשהן של Zanmai Labs, הישות המפעילה את Wazirx".

ה-ED הקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx בשווי של יותר מ-8 מיליון דולר באוגוסט. עם זאת, מוקדם יותר החודש, Wazirx אמרה כי חשבונות הבנק שלה היו לא מוקפא. בעקבות Wazirx, ה-ED קפא נכסי קריפטו ובנקים בשווי 46 מיליון דולר של Vauld, פלטפורמת קריפטו בגיבוי של פיטר ת'יל. באוגוסט, הסוכנות חיפש בורסת קריפטו Coinswitch Kuber. עם זאת, מנכ"ל הבורסה אמר שזה לא קשור לחקירות הלבנת הון.

מה אתה חושב על כך שהרשות ההודית מקפיאה יותר מטבעות קריפטוגרפיים על רקע חקירות הלבנת הון? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons