הודו: WazirX שותפה עם מעבדות TRM לזיהוי עסקאות הונאה בקריפטו

הבורסה ההודית של Binance WazirX שיתפה פעולה עם חברת המודיעין בלוקצ'יין TRM Labs. שיתוף הפעולה צפוי להגדיל את יכולת האבטחה של הבורסה הגדולה ביותר בהודו ולסייע באיתור עסקאות הונאות קריפטו. 

WazirX משתפת פעולה עם TRM Labs

כלי החדשות ההודי "אינדי טיימס" דיווח על ההתפתחות ב-a פרסום היום. WazirX חשפה כי השותפות תסייע לנטר, לחקור ולהפחית הונאות קריפטו ופשעים פיננסיים בפלטפורמת החליפין שלה. 

WazirX כמו כן, תפרוס פתרון TRM למניעת הלבנת הון במערכת שלה כדי לעזור להשיג עמידה טובה יותר בסטנדרטים הבינלאומיים. TRM היא אחת מחברות האבטחה הבלוקצ'יין המובילות המספקות שירותי תאימות קריפטו וניהול סיכונים. 

חברת המודיעין בלוקצ'יין חשפה כי יכולת הניטור שלה משתרעת על יותר מ-250.000 נכסים דיגיטליים, כולל Ethereum, Cardano, Dogecoin, Matic ואחרים. חלק מהכלים שלה כוללים בדיקת ארנק, ניטור עסקאות וחקירות. 

בדברים על השותפות, מנכ"ל WazirX, נישאל שטי, הדגיש את החשיבות של עמידה בתקני תאימות ורגולציה.

"הבטחת הפעילות שלנו מאובטחת ועומדת בדרישות הרגולטוריות העולמיות היא קריטית להצלחתנו; יחד עם זאת, אנו רוצים לעמוד בציפיות של הלקוחות שלנו לעסקאות מהירות וחלקות". 

עוד הוא הצהיר כי השותפות עם TRM הייתה צעד מרכזי לקראת השגת איזון בין יעילות לאבטחה.

"הפלטפורמה של TRM עוזרת לנו (WazirX) להשיג את האיזון הזה עם פתרון AML (אנטי הלבנת הון) שקל לצוותי תאימות גדולים להשתמש בו, אך גם מבוסס על ניתוחי בלוקצ'יין הטובים מסוגו". הוא סיכם.

מנכ"ל TRM Labs, אסטבן קסטנו, היה בעל סנטימנטים דומים ומאמין ש-WazirX תרוויח מהפתרון של הדור הבא שלה.

"עסקי קריפטו בעלי חשיבה קדימה כמו WazirX מכירים בכך שהכלי הנכון לניהול סיכונים הוא גורם לצמיחה. פלטפורמת הדור הבא שלנו מיועדת ללקוחות שצריכים לנוע במהירות כדי לענות על דרישת הצרכנים לנכסים חדשים תוך שמירה על הסטנדרט הגבוה ביותר של ציות לרגולציה וניהול סיכונים".

החששות הרגולטוריים בהודו גדלים 

WazirX הייתה בחזית הביקורת מ רגולטורים הודיים שמאמינים שנכסי הקריפטו משמשים לפעילויות פליליות כמו מימון טרור והלבנת הון. שיתוף פעולה עם מודיעין בלוקצ'יין ידוע הוא דרך לבנות אמון עם הרשויות ההודיות. 

WazirX היא בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בהודו, עם יותר מ-5.5 מיליון משתמשים והיקפי עסקאות חודשיים של 6.2 מיליארד דולר. לאחרונה דווח כי סוכנות האכיפה הרגולטורית ההודית פרסמה הודעה ל-WazirX ביוני כדי להסביר כמה עסקאות שלדעתה הפרו את כללי המט"ח. 

מקור: https://btcmanager.com/india-wazirx-trm-labs-crypto-fraud-transactions/