הסוכנות ההודית לאיסור הלבנת הון, מנהלת האכיפה (ED), פשט המתחם של CoinSwitch Kuber, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו המקומיים הגדולים ביותר, תחת השעיית הפרות של חוק המט"ח.
הסוכנות חיפשה חמישה חצרים הקשורים לבורסת הקריפטו, כולל מתקני משרדים ומגורים של דירקטורים ושל המנכ"ל. CoinSwitch הפרה לכאורה את חוק ניהול המט"ח (FEMA) עם רכישת מניות של למעלה מ-20 מיליארד רופי (250 מיליון דולר).
לפי בלומברג, נמצא שהחילופין מפרים מסוימות הכר את הלקוח שלך (KYC ) נורמות.
"אנו בודקים מספר הפרות אפשריות במסגרת FEMA וגופים אחרים הקשורים אליה", אמר פקיד ב-ED לפרסום הממוקד בקריפטו, קוינדסק. "מאחר שלא קיבלנו את שיתוף הפעולה הרצוי, ערכנו חיפושים (במגורים) של דירקטורים, המנכ"ל והחצרים הרשמיים".
חד קרן קריפטו
הפופולריות של CoinSwitch התפוצצה לאחר שבית המשפט העליון ההודי החליט נגד איסור בנקאות על פלטפורמות קריפטו. הבורסה מגובת על ידי Tiger Global, Sequoia ו-Coinbase Ventures, והיא הפכה ל- חדקרן סטארט - אפ בשנה שעברה לאחר סבב גיוס בהובלת אנדריסן הורוביץ.
"אנחנו מקבלים שאילתות מסוכנויות ממשלתיות שונות", אמר דובר CoinSwitch בהצהרה שנשלחה לפלטפורמות תקשורת. "הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות. קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם פוטנציאל רב, ואנחנו ברציפות בקשר עם כל מחזיקי העניין".
פעולת ה-ED האחרונה נגד בורסת קריפטו אינה הראשונה בהודו. מוקדם יותר החודש הקפיאה הסוכנות לאיסור הלבנת הון נכסים בשווי 8.2 מיליון דולר הקשורים WazirX, עוד בורסת קריפטו הודית גדולה, על החיבור שלה לאפליקציות הלוואות מיידיות בלתי חוקיות ופשטה על אחד המנהלים שלה.
יתרה מכך, WazirX קיבלה הודעה מוקדמת יותר בגין הפרות לכאורה של חוקי המט"ח הכוללות מטבעות דיגיטליים בשווי 27.9 מיליארד רופי (382 מיליון דולר). יתר על כן, הסוכנות נקטה צעדים נגד Vauld, מלווה קריפטו בסינגפור בבעיה, והקפיאה נכסים בשווי של כמעט 46 מיליון דולר.
הסוכנות ההודית לאיסור הלבנת הון, מנהלת האכיפה (ED), פשט המתחם של CoinSwitch Kuber, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו המקומיים הגדולים ביותר, תחת השעיית הפרות של חוק המט"ח.
הסוכנות חיפשה חמישה חצרים הקשורים לבורסת הקריפטו, כולל מתקני משרדים ומגורים של דירקטורים ושל המנכ"ל. CoinSwitch הפרה לכאורה את חוק ניהול המט"ח (FEMA) עם רכישת מניות של למעלה מ-20 מיליארד רופי (250 מיליון דולר).
לפי בלומברג, נמצא שהחילופין מפרים מסוימות הכר את הלקוח שלך (KYC ) נורמות.
"אנו בודקים מספר הפרות אפשריות במסגרת FEMA וגופים אחרים הקשורים אליה", אמר פקיד ב-ED לפרסום הממוקד בקריפטו, קוינדסק. "מאחר שלא קיבלנו את שיתוף הפעולה הרצוי, ערכנו חיפושים (במגורים) של דירקטורים, המנכ"ל והחצרים הרשמיים".
חד קרן קריפטו
הפופולריות של CoinSwitch התפוצצה לאחר שבית המשפט העליון ההודי החליט נגד איסור בנקאות על פלטפורמות קריפטו. הבורסה מגובת על ידי Tiger Global, Sequoia ו-Coinbase Ventures, והיא הפכה ל- חדקרן סטארט - אפ בשנה שעברה לאחר סבב גיוס בהובלת אנדריסן הורוביץ.
"אנחנו מקבלים שאילתות מסוכנויות ממשלתיות שונות", אמר דובר CoinSwitch בהצהרה שנשלחה לפלטפורמות תקשורת. "הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות. קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם פוטנציאל רב, ואנחנו ברציפות בקשר עם כל מחזיקי העניין".
פעולת ה-ED האחרונה נגד בורסת קריפטו אינה הראשונה בהודו. מוקדם יותר החודש הקפיאה הסוכנות לאיסור הלבנת הון נכסים בשווי 8.2 מיליון דולר הקשורים WazirX, עוד בורסת קריפטו הודית גדולה, על החיבור שלה לאפליקציות הלוואות מיידיות בלתי חוקיות ופשטה על אחד המנהלים שלה.
יתרה מכך, WazirX קיבלה הודעה מוקדמת יותר בגין הפרות לכאורה של חוקי המט"ח הכוללות מטבעות דיגיטליים בשווי 27.9 מיליארד רופי (382 מיליון דולר). יתר על כן, הסוכנות נקטה צעדים נגד Vauld, מלווה קריפטו בסינגפור בבעיה, והקפיאה נכסים בשווי של כמעט 46 מיליון דולר.
