הסוכנות למלחמה בפשיעה הפיננסית של הודו חוקרת יותר מ-10 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים במדינה בגין הלבנת לכאורה של יותר מ-10 מיליארד רופי (125 מיליון דולר ארה"ב). כך דיווח ה"אקונומיק טיימס"., תוך ציון מקורות ללא שם.
הדו"ח מגיע ימים לאחר שמנהלת האכיפה (ED) הקפיאה 8 מיליון דולר בנכסים השייכים לבורסת קריפטו תוצרת בית WazirX, אחת הגדולות במדינה בנפח, עבור "סיוע לחברות אפליקציות הלוואות מיידיות לנאשמים".
ה-Economic Times ציטט גורם רשמי שאמר שעסקאות דומות התרחשו בבורסות אחרות. WazirX סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק שנחקרות בגין הלבנת הון לכאורה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
שיחות מרובות למנהלת מ פורסט נותרו ללא מענה.
בתגובה לבקשת תגובה מאת פורסט, WazirX חזרה על א הצהרה היא פרסמה ב-9 באוגוסט כי WazirX היא פלטפורמה ש"משתפת פעולה על ידי" Zanmai Labs ו-Binance.
"ל-Zanmai Labs יש מדיניות של אי סובלנות כלפי כל פעילות בלתי חוקית באמצעות WazirX", נכתב. "המשתמשים מסכימים בהסכם המשתמש להשתמש ב-WazirX בהתאם לחוק החל. משתמשים נרשמים ב-WazirX רק לאחר שהם משלימים את תהליך KYC, כולל הגשת הוכחת כתובת וזהות."
KYC מתייחס להנחיות הכר את הלקוח המחייבות חברות פיננסיות לאמת את זהות הלקוחות שלהן.
בשל עצבנות לגבי עתיד WazirX, חלק מהמשתמשים שלה עשו זאת העבירו את נכסיהם לבינאנס כדי להגן על ההשקעות שלהם, הם אמרו Forkast.
לפי ה-The Economic Times, הדירקטוריון עקב מקרוב אחר המחלוקת בין מנכ"ל WazirX, נישאל שטי, למנכ"ל Binance Changpeng Zhao ברשתות החברתיות על הבעלות על הבורסה ההודית. חילופי הדברים הפומביים בין השניים החלו לאחר ההודעה על הקפאת נכסי WazirX.
זאו, בתוך א סדרת ציוצים, אמר כי ב-21 בנובמבר 2019 פרסם Binance א בלוג אומר שהיא רכשה את WazirX. אבל העסקה מעולם לא הושלמה, הוא כתב, והוסיף כי Binance מעולם לא החזיקה במניות של Zanmai Labs, הישות המפעילה את WazirX.
שטי הפריך טענה זו, אומר בראיון שהיו לו מסמכים משפטיים כדי להוכיח שבינאנס שלטה בכל מסחר קריפטו-לקריפטו כמו גם הפקדות ומשיכות קריפטו בפלטפורמה. הוא הוסיף כי WazirX, מוצר ומותג בבעלות Binance, נרכשה ב-2019 ויש לה רישיון מ-Binance לעיבוד עסקאות רופי.
