מנהלת האכיפה של הודו (ED) ביטלה את הקפאת חשבונות המוסדות הפיננסיים של Wazirx שינוי מטבעות קריפטוגרפיים, הזכיר החברה. החשבונות הוקפאו כחלק מהחקירה של החברה הפדרלית על 16 תאגידי פינטק ואפליקציות משכנתאות מיידיות.
Wazirx אומרת שחשבונות הבנק שלה לא מוקפאים
שינוי מטבעות קריפטוגרפיים הודיים Wazirx הזכירה ביום שני כי מנהלת האכיפה (ED), חברת אכיפת הרגולציה והמודיעין הפיננסי של הממשל הפדרלי של הודו, פתחה את הקפאת חשבונות המוסד הפיננסי שלה.
החברה הגדירה כי ה-ED חקר 16 תאגידי פינטק ואפליקציות משכנתא מיידיות. בעוד שהדגיש כי ל-Wazirx "אין קשר לאף אחד מיישויות הפינטק וההלוואות המיידיות המואשמות לכאורה, שנראה כי הן נושא לחקירת ED", השינוי בקריפטו הודה שכמה מהתאגידים הללו "השתמשו במקרה בפלטפורמת Wazirx. ”
שינוי הקריפטו ההודי לחץ שהוא "שיתף פעולה עם החוקרים בכך שסיפק להם את כל הפרטים, המידע והמסמכים הדרושים של החברות הנאשמות לכאורה" שהשתמשו בפלטפורמה שלה.
"בשל שיתוף הפעולה הפעיל שהרחיבה Wazirx ובדיקות אקטיביות נגד הלבנת הון (AML) שהובילו לחסימת חשבונות חשודים, ED ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק של Wazirx", פירט שינוי הקריפטו, והרחיב:
Wazirx יכולה כעת להמשיך את פעילותה הבנקאית כרגיל.
ה-ED הציג כי הקפיא את רכוש המוסד הפיננסי של Wazirx בתחילת אוגוסט. החברה הגדירה כי הבקשה הייתה חלק מחקירת הלבנת המזומנים שלה על תאגידים מוניטריים חוץ בנקאיים (NBFC) וחברותיהם בתחום הפינטק בגין "נוהלי הלוואות טורפים" תוך הפרה של הנחיות הבנק המרכזי של הודו (RBI).
Wazirx הבהירה ביום שני כי חקירה פנימית מעמיקה גילתה:
הרבה מהלקוחות ש-ED חיפשה את הנתונים שלהם כבר זוהו כחשודים על ידי Wazirx באופן פנימי ונחסמו בשנים 2020-2021.
בעקבות Wazirx, ED הקפיאה את מחיר נכסי הקריפטו והמוסד הפיננסי של 46 מיליון דולר של Vauld, פלטפורמת קריפטו בתמיכת פיטר ת'יל. באוגוסט, החברה חיפשה את שינוי הקריפטו Coinswitch Kuber. למרות זאת, מנכ"ל השינוי הזכיר כי הוא אינו קשור לחקירות הלבנת מזומנים.
מה לדעתך ה-ED משחרר את חשבונות המוסד הפיננסי של Wazirx שינוי קריפטו? ספר לנו בחלק המשוב למטה.
קווין הלמס
קרדיט תמונה: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: טקסט זה מיועד לפונקציות מידע בלבד. זה לא אספקה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או קידום, או הצעה או תמיכה של סחורה, ספקים או תאגידים כלשהם. Bitcoin.com אינו מציג המלצה למימון, מס, אישור או חשבונאות. לא החברה ולא הכותב אחראים, באופן מיידי או לא ישירות, לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען שנגרם על ידי או בהתייחסות לשימוש או הסתמכות על חומרי תוכן, פריטים או ספקים כלשהם עליהם דיברו במאמר זה.
חדשות אופנתיות במיוחד
במקרה ופיספסת את זה
#הודי #רשויות #Unfreeze #Wazirxs #בנק #חשבונות #קריפטו #החלפה #החלפות #ביטקוין #חדשות
