על פי הדיווחים, שני אחים הודים, אישאן וואהי וניכיל וואהי, נעצרו על רקע האשמות בהונאת קריפטו. הדיווחים חשפו כי שני האחים, לצד שותפם, Sameer Ramani, הודי-אמריקאי, יעמדו למשפט על ההאשמות.
כפי שדווח, אישאן וואהי (32) היה מנהל מוצר ב-Coinbase לפני מעצרו לצד Nikhil Wahi (26) בביתם בסיאטל. עם זאת, התובעים חשפו כי רמני ברח מהמדינה ונמצא כעת בהודו. האחים יופיעו בפני בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המערבי של וושינגטון למשפטים. אם יורשעו, שניהם ירוצו עונש של 20 שנה.
לכאורה, השלושה זכו לרווחים בלתי חוקיים עבור השתתפות במערכת המסחר הראשונית במטבעות קריפטוגרפיים. ההאשמות נגד החשודים חשפו את מעורבותם בסחר בלתי חוקי בלמעלה מ-25 אסימונים וירטואליים. כפי שנחשף, האחים, לצד שותפיהם, הרוויחו כמיליון דולר על העסקה הבלתי חוקית. רמני ואישאן היו בעבר עמיתים באוניברסיטת טקסס ושמרו על מערכת יחסים קרובה.
עוזר המנהל האחראי של משרד השדה של ניו יורק ב-FBI, מייקל דריסקול, נתן תובנות נוספות לגבי ההאשמות. הוא חשף כי ההאשמה כללה קשירת קשר ופשעי תיל. בנוסף, דריסקול הסביר כיצד החשודים תמרנו מסמכים חסויים של Coinbase לגבי מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע את המעשה. עם המסמך, הם למדו על אסימונים שיירשמו ב-Coinbase, וסייעו להם בביצוע הפשע.
כמו כן, הרשות לניירות ערך של ארצות הברית (SEC) הגישה כתבי אישום נגד החשודים בנושא סחר במידע פנים. התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק, דמיאן וויליאמס, דיבר על המצב. הוא חשף את ביטול החתימה של כתב האישום על האחים ומקורביהם.
הוא חשף כי ההאשמות נגד החשודים מצביעות על כך שהממשלה מסדירה מאוד את Web3. וויליאמס נזכר כיצד הכריז לראשונה על נושא המסחר הפנימי הראשוני על NFTs. הוא הוסיף כי הוא מאשר את המקרה הראשוני של מסחר פנים בנוגע לקריפטו.
יתר על כן, וויליאמס הדגיש כי המקרה יחייב את הרמאים לחדול מהמעשה. הוא הדגיש כי הונאה היא הונאה, לא משנה איך או היכן היא באה לידי ביטוי. לבסוף, וויליאמס חשף שרשויות המחוז הדרומי של ניו יורק יקשיחו את השטח נגד רמאים.
מוצרים מקושרים
Battle Infinity - מכירה מוקדמת של קריפטו חדשה
- מכירה מוקדמת עד אוקטובר 2022 - 16500 BNB Hard Cap
- משחק הפנטזיה הראשון של Metaverse
- שחק כדי להרוויח שירות - אסימון IBAT
- מופעל על ידי Unreal Engine
- CoinSniper מאומת, הוכחה מוצקה מבוקרה
- מפת דרכים ונייר לבן ב- battleinfinity.io
