הבנק המרכזי בהודו הוציא הודעה רשמית בדבר העובדה כי על פי הדיווחים הבנקים המקומיים מזהירים את הלקוחות מפני שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין (BTC).
פורסם ביום שני, ההודעה מציין כי בנק המילואים של הודו מודע לדיווחים בתקשורת כי בנקים מסוימים הזהירו את לקוחותיהם מפני קריפטו על ידי התייחסות ל החוזר המבוטל של שלוש השנים האחרונות.
"התייחסויות מסוג זה לבנקים / לגופים מוסדרים לחוזר הנ"ל אינן מסודרות מכיוון שחוזר זה בוטל על ידי בית המשפט העליון הנכבד ב -4 במרץ 2020 לעניין עתירת כתב", נכתב בהודעה והדגיש כי החוזר כבר לא תקף ולא ניתן לציטוט.
עם זאת, בנקים ומוסדות פיננסיים מוסדרים אחרים עדיין יכולים לבצע תהליכי בדיקת נאותות ללקוחות הקשורים להלבנת הון ולהכיר את תקני הלקוחות שלך במסגרת החוק למניעת הלבנת הון משנת 2002, ציין RBI.
הצהרת ה- RBI באה בתגובה לדיווחים בתקשורת תביעה שכמה מהבנקים הגדולים בהודו, כמו בנק HDFC ובנק המדינה של הודו, הזהירו את לקוחותיהם מלהתמודד עם מטבעות דיגיטליים. חלק מהמשתמשים טענו כי בנק HDFC ציטט את צו ה- RBI משנת 2018 האוסר על סחר בקריפטו בהודו. האיסור היה באופן רשמי התהפך במרץ 2020 על ידי בית המשפט העליון בהודו.
מה זה @HDFC_Bank @HDFCBank_Cares @pushpendrakum @CryptooAdy @pankjtanwar @CryptoPointHi @cryptokanoon @CryptooIndia pic.twitter.com/rAK9guLGs7
- Rinku Saini (@RegaFlick) מאי 28, 2021
הידיעה מוסיפה לאי הוודאות הרווחת באשר למעמדה החוקי של הקריפטו בהודו. מוקדם יותר השנה, גורמים אנונימיים טענו כי הממשלה תכנן איסור גורף על קריפטו.
- 2020
- הלבנת הון
- לֶאֱסוֹר
- בנק
- בנק הודו
- בנקים
- ביטקוין
- בנק מרכזי
- Cointelegraph
- בית דין
- קריפטו
- המסחר הצפנה
- -
- מטבעות
- לקוחות
- התמודדות
- דיגיטלי
- מטבעות דיגיטליים
- כספי
- גופים פיננסיים
- ממשלה
- HTTPS
- הודו
- מוסדות
- הכר את הלקוח שלך
- משפטי
- מקומי
- צעדה
- מצעד 2020
- מדיה
- יום שני
- כסף
- הלבנת הון
- חדשות
- רשמי
- להזמין
- אחר
- תכנון
- מניעה
- RBI
- תקנון
- דוחות לדוגמא
- בנק מילואים
- הבנק המרכזי של הודו
- תגובה
- רויטרס
- סט
- תקנים
- מדינה
- הצהרה
- מצב
- עֶלִיוֹן
- בית המשפט העליון
- בית המשפט העליון של הודו
- מסחר
- משתמשים
- שנה