בורסת הקריפטו ההודית WazirX במרכז חקירת הלבנת הון לכאורה של 38 מיליון דולר

WazirX, בורסת ההצפנה המובילה בהודו נמצאת ב מרכז של חקירת הלבנת הון בסך 38 מיליון דולר עם קשר בינאנס. מנהלת האכיפה, כלב שמירה פיננסי בהודו הוציאה היום על פי החשד הודעה לבורסת ההצפנה ההודית WazirX בנוגע לחקירת הלבנת הון מתמשכת באפליקציית הימורים סינית לא חוקית.

בהצהרה הרשמית של ED טענה שמשתמשי אפליקציית ההימורים הסינית המירו חלק נכבד מהכסף מהמטבע ההודי לטרטר סטריפט-מטבעות קריפטו ובהמשך העבירו אותו לבינאנס. הסכום הכולל תחת הסורק הוא כ -38 מיליון דולר. כלב השמירה הפיננסי טען שהם לא מצאו שום רישום של הכספים המכובסים לכאורה ב- WazirX, תוך שהוא מאשים אותם באי יישום הנחיות AML ו- KYC.

WazirX מגיבה לטענות

נישל שטי, מנכ"ל WazirX הגיב לדיווחים בתקשורת על הנטען הודעת ED, בטענה שהם עדיין לא קיבלו שום הודעה רשמית מכלב השמירה הפיננסי. הוא הוסיף כי WazirX עומדת בכל החוקים הרלוונטיים, כולל הנחיות AML ואימות קפדני של KYC.

1/3

WazirX עדיין לא קיבלה הודעה כלשהי מטעם מנהל האכיפה כאמור בדיווחי התקשורת של היום.

פרסומת

WazirX עומדת בכל החוקים החלים.

- ניסאל (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) יוני 11, 2021

הודעת כלב השמירה הפיננסית לבורסת ההצפנה ההודית מגיעה בשעה מכריעה כאשר ממשלת הודו מתכננת להגיש הצעת חוק מטבעות קריפטוגרפיים במהלך מושב המונסון הקרוב של הפרלמנט.

הרגולטורים ההודים שמרו על עמדה רגרסיבית כלפי הקריפטו, וטענו כי הוא כלי לפעילות בלתי חוקית, ואם במקרה זה יש מקום כלשהו, ​​ניתן להשתמש בו נגד שינויים רגולטוריים חיוביים. רק אתמול חלק מהמקורות הפנימיים הצביעו על כך שהממשלה עשויה לשנות את עמדתה והדיווחים הציעו כי ההודים רשאים לסווג את הביטקוין כמחלקת נכסים.

WazirX היא אחת ממרכזיות הקריפטו ההודיות הפופולריות ביותר עם נפח המסחר הגבוה ביותר במדינה. הבורסה נקנתה על ידי Binance בנובמבר 2019.

הודעות קשורות

אודות המחבר

בוגר הנדסה, פרשנט מתמקד בשוקי בריטניה והודו. כעיתונאי קריפטו, האינטרסים שלו נעוצים באימוץ טכנולוגיה של בלוקצ'יין בכלכלות מתפתחות.