לאחר שהתקבלה תלונה ממשקיעי ביטקוין רבים כי הכספים שלהם נגנבו על ידי תרמית פונזי עולמית של מטבעות קריפטוגרפיים, הרשויות בהודו החלו בחקירה של Bitconnect ועצרו את יוצר החברה.
על פי הדיווחים, בשיאה היה שווי שוק של ההונאה של 3.4 מיליארד דולר, כפי שדיווחו הרשויות בארצות הברית. לכאורה, מייסד החברה ושותפיו הצליחו להונות משקיעים בהיקף של כ-2.4 מיליארד דולר.
ממשלת הודו מחפשת אחר מייסד Bitconnect
לאחר הגשת כתב האישום בארצות הברית בגין הונאה במשקיעים, היוצר של Bitconnect, שהיא אחת מתוכניות ההשקעות הונאה הידועות ביותר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, נמצא כעת ברשימת המבוקשים של המשטרה ההודית בעיר פונה, מהרשטרה.
לאחר הגשת דו"ח מידע ראשון (FIR) על ידי עורך דין מקומי ביום שלישי, משטרת פונה החלה בחקירה של הונאת קריפטו מרובת מיליונים ולאחר מכן הזמינה את יוזם התוכנית, סאטיש קומבהאני.
בנוסף לכך, הוא הזכיר שישה אנשים נוספים שהשתתפו בהונאה. בדו"ח המשטרה טען עורך הדין כי הונאה מקרוב ל-220 ביטקוין.
הנאשם נמצא כעת בחיפושים על ידי המשטרה ההודית, אך איש לא נעצר בשלב זה. הם גם בוחנים את האפשרות שאותם אנשים רימו משקיעים נוספים.
החקירה נגד קומבהאני, שהוא אזרח הודו, כבר נפתחה על ידי הבולשת הפדרלית (FBI). בפברואר הוא הואשם על ידי ממשלת ארצות הברית בהיותו המוח של פעולת מטבעות הקריפטו המזויפים.
משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הגדיר את Bitconnect כפלטפורמת השקעות ביטקוין הונאה לכאורה, שהשיגה שווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר. משרד המשפטים התייחס ל-Bitconnect כאל סכימת פונזי גלובלית כאשר ביצע את התיאור הזה.
הונאה מתוכננת היטב שגרמה לקומבהאני מיליארדים
לפי ההסבר של משרד המשפטים, קומבהאני, בן 36 מהמאל, הודו, הונה משקיעים בנוגע לתוכנית המימון שמציעה Bitconnect.
הם טענו שהיא השתמשה בטכנולוגיה קניינית, במיוחד בבוט המסחר של Bitconnect ובתוכנת התנודתיות, כדי לייצר רווחים משמעותיים ותשואות מובטחות על ידי שימוש בכסף של משקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים.
הרווחים והתשואות הללו נוצרו כביכול על ידי שימוש בכסף של משקיעים כדי לסחור בתנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות הדגישו כי Bitconnect עבדה כתוכנית פונזי על ידי פיצוי למשקיעים מוקדמים של Bitconnect בכסף ממשקיעים מאוחרים יותר.
זה נעשה על מנת לגרום להונאה להיראות לגיטימית. על פי המידע הנוסף שסיפק משרד המשפטים, קומבהאני ושותפיו גנבו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים שונים.
למידע נוסף
Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme
- הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
- אספקה מוגבלת של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
- משחק Metaverse מבוסס NFT
- מכירה מוקדמת בשידור חי עכשיו - tamadoge.io
