ההונאה הגדולה ביותר של הודו הכוללת קריפטו יכולה למעשה להיות גדולה מההערכה, כאשר החוקרים אמרו שהונאת GainBitcoin עשויה לכלול עד 600,000 BTC אז בואו לקרוא עוד היום בדף שלנו חדשות הונאות ביטקוין.
ההונאה הגדולה ביותר של הודו עד כה ממשיכה לספק פרטים נוספים ולהרחיב את גודל והיקף ההונאה גם ארבע שנים לאחר שהמקרה התגלה. המשטרה העריכה כי מצלמת GainBitcoins הייתה מעורבת ב-80,000 BTC, אך כעת המספר מתקרב ל-600,000. אפילו בקצב הנוכחי, 600,000 BTC שווים מעל 12 מיליארד דולר, והדיווחים גם מצביעים על כך שמספר האנשים שהוונחו יכול להגיע ל-100,000. תלונות המשטרה שהוגשו על ידי משקיעים שאיבדו את כספם ב-MLM Scheme גדלו ל-40 ועד כה איתרה המשטרה 60,000 מזהי משתמשים וכתובות מייל.
המוח מאחורי ההונאה עמית בהרדוואג' מת מדום לב לפני כמה חודשים, אבל תוכנית השיווק הרב-שכבתית נשארה פעילה לזמן מה. היא הציעה תשואה חודשית של 10% בהשקעות BTC למשך 18 חודשים. המשקיעים מהודו ומחוצה לה הפקידו את המטבעות שלהם בתקווה לתשואות גבוהות יותר, אבל בהתחשב במספר המצומצם של BTC, זה היה מודל פגום מלכתחילה, שסוף סוף התקלקל ב-2018 והותיר אחריו שובל ארוך של משקיעים מרומים. במהלך החקירה הממושכת וההליך השיפוטי, ה בית המשפט העליון של הודו ביקש מהפרקליט הממשלתי להסביר אם BTC חוקי או לא, שאלה של רשויות שנמנעה ממנה.
מנהלת האכיפה בהודו חוקרת את המקרה ואף הזמינה כמה בני משפחה של בהרדוואג' כולל אחיו ואביו על היותם מעורבים בהונאה. זה גם הניע את בית המשפט העליון של הודו לתת הנחיות לאחד הנאשמים העיקריים ולספק גישה לארנקי הקריפטו שלו על ידי מתן שמות משתמש וסיסמאות. הנאשם אמר באמצעות עורך הדין כי הוא כבר מסר את כל הפרטים למשטרה.
החוקרים חושבים שמשפחתו של בהרדוואג' השתמשה במספר ארנקים כדי לאסוף פיקדונות BTC ורובם עדיין נמצאו במעקב. ה-ED גם ביצע פשיטות בשישה מקומות בדלהי, כולל כמה מעורכי הדין הקשורים לחברה. מוקדם יותר, הדיווחים הראו שהמשטרה עצרה שני חוקרים פרטיים על גניבת 1100 BTC מזדמנים מהארנקים בחקירה והם נלקחו על סיפונה כדי לסייע למשטרה מכיוון שהסמכות חסרה את המומחיות הדרושה. אחד החוקרים היה שוטר לשעבר משירות המשטרה ההודית שפרש מרצון ופתח חברת חקירות פרטית שהתמחתה בהונאות קריפטו.
- 000
- 100
- a
- גישה
- כתובות
- תעשיות
- כְּבָר
- לעצור
- נֶעצָר
- מאחור
- להיות
- גדול
- הגדול ביותר
- B
- לוּחַ
- BTC
- חזה
- מקרה
- מטבע
- מטבעות
- לגבות
- חברה
- תלונות
- ממשיך
- יכול
- בית דין
- קריפטו
- הונאה
- ארנקים
- נוֹכְחִי
- דלהי
- פרטים
- זוהה
- מת
- בְּמַהֲלָך
- אמייל
- מוערך
- מומחיות
- להאריך
- משפחה
- FBI
- בסופו של דבר
- הונאה
- החל מ-
- נתינה
- ממשלה
- גבוה יותר
- מקווה
- HTTPS
- כולל
- גדל
- הודו
- חקירה
- חוקרים
- משקיעים
- מעורב
- IT
- משפטי
- אוֹר
- מוגבל
- מקומות
- ארוך
- שיווק
- להרשם/להתחבר
- מודל
- כסף
- אחת לחודש
- חודשים
- יותר
- רוב
- מספר
- חדשות
- מספר
- מוצע
- קָצִין
- סיסמאות
- אֲנָשִׁים
- מִשׁטָרָה
- מאסר
- פְּרָטִי
- לספק
- ובלבד
- שאלה
- לְהַגִיעַ
- נשאר
- דוחות לדוגמא
- לַחֲזוֹר
- החזרות
- אמר
- הונאה
- הונאות
- תכנית
- שרות
- שישה
- מידה
- So
- כמה
- התמחה
- התחלה
- החל
- עוד
- עֶלִיוֹן
- בית המשפט העליון
- בית המשפט העליון של הודו
- אל האני
- דרך
- היום
- מטבעות
- סוחר
- ארנקים
- אם
- בזמן
- מי
- ראוי
- שנים
