מנהלת האכיפה בהודו מנפיקה הודעת חקירה ל- WazirX Exchange

מנהלת האכיפה בהודו (ED) - סוכנות הפשע הפיננסי במדינה - הוציאה הודעה למסיבת הבורסה ל- WazirX ולמייסדיה, נישל שטי וסאימר הנומן מהטר. 

הודעה על סיבה היא צו בית משפט הדורש מהמקבל להבהיר ולהוכיח משהו בפני בית המשפט. 

במקרה זה, ההודעה הונפקה במסגרת החוק לניהול מטבע חוץ (FEMA) - השולט בגישה של הודו לבורסות חוץ ולתשלומים חיצוניים - בגין עסקאות שלכאורה היו מעורבות במטבעות קריפטוגרפיים בשווי 27.90 מיליארד רופי (381 מיליון דולר).

ה-ED הודיע ​​לראשונה על השקת החקירה באמצעות טוויטר. ה-ED שיתף הודעה לעיתונות רשמית של ההודעה עם התקשורת, אשר פענוח נראה.

WazirX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בהודו, נרכשה על ידי Binance בשנת 2019. במהלך 24 השעות האחרונות 115 מיליון דולר סחרו ידיים בפלטפורמה, על פי CoinGecko.

פריאנקה שארמה, מנהלת התקשורת של WazirX, אמרה פענוח כי הבורסה טרם "קיבלה" את ההודעה מה- ED. 

"ברגע שנקבל הודעה רשמית או תקשורת מ- ED, נוכל לקבל בהירות לגבי הנדרש מאיתנו," אמר שארמה. "אנחנו עדיין לא מקבלים כל הודעה רשמית או הודעה באמצעות דוא"ל או הודעה." 

קרישמה אסודאני, כתבת עסק בחברת החדשות עסקית ופיננסית בשפה האנגלית, ET עכשיו, אמר לי פענוח שזה "נפוץ וקרה בעבר ש- ED מבשר הודעה רשמית בזמן שההודעות עדיין במעבר."

אסודאני שיתף את ההודעה הרשמית לעיתונות של ה- ED פענוח באמצעות דואר אלקטרוני. 

חקירת WazirX 

על פי ההודעה הרשמית של ה- ED, אזרחים סינים "הלבנו את הכנסות הפשע עם 57 קרור (7,800,000 דולר)." 

ה- ED אמר כי אזרחים סינים אלה עשו זאת על ידי המרת פיקדונות רופי ל לִקְשׁוֹר (USDT), ואז העברת Tether לארנקים של Binance. 

"WazirX אינה אוספת את המסמכים הנדרשים תוך הפרה ברורה של חובה בסיסית נגד הלבנת הון ומאבק במימון נורמות למניעת טרור והנחיות FEMA", נכתב בהודעת ה- ED. 

עוד הוסיפה סוכנות הפשע הפיננסי כי "לקוחות WazirX יכולים להעביר מטבעות קריפטוגרפיים 'יקרי ערך' לכל אדם ללא קשר למיקומו ולאומיותו ללא כל תיעוד הולם, ולהפוך אותו למקלט בטוח עבור משתמשים המחפשים הלבנת הון / פעילויות לא לגיטימיות אחרות." 

ההודעה הפומבית של WazirX עוררה מחלוקת על טענות אלה, וקבעה כי חילופי המטבעות הקריפטוגרפיים הם "בהתאם לכל החוקים החלים." 

דיווח נוסף מאת ליאם ג'יי קלי.

מקור: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange