- Infrawatch PH מפציר ב-BSP מחדש לאסור את Binance והזכיר גם את Coinbase עקב חיובים מרגולטורים אמריקאים.
- Infrawatch מדגישה את הסיכונים של מודל ה-P2P של Binance, ומציעה איסור על בנקים מקומיים לעבד תשלומים לפלטפורמה.
- Infrawatch מזהיר מהנוכחות המתמשכת של הפיליפינים ברשימה האפורה של FATF.
עדכון - 26 ביוני 2023 בשעה 1:30: Infrawatch שלחה ל-BitPinas אימייל חדש עם כתובת המכתב שלה לרשות ניירות ערך של פיליפינים. המאמר עודכן כדי לשקף את העניין.
עדכון: BitPinas פנתה אל Binance ו-Coinbase לקבלת הערות.
צוות החשיבה בנושא מדיניות Infrawatch PH חידש את קריאותיו ל-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ולרשות ניירות ערך הפיליפינים (SEC) לאסור את בורסת הקריפטו העולמית Binance בפיליפינים. במכתב החדש שהגיע לידי BitPinas, צוות החשיבה הגיש מידע נוסף הנוגע לקריאותיו לאסור את Binance, Coinbase וחברות לא רשומות אחרות.
עובדות מהירות
כונס Infrawatch, טרי רידון, הדגיש את התלונה של רשות ניירות הערך האמריקאית (US SEC) נגד Binance ו-Coinbase.
- במקרה של Binance, הרגולטור האמריקאי טעון זה עם ערבוב משותף של כספים ושתושבי ארה"ב רשאים לסחור בפלטפורמה הגלובלית.
- עבור Coinbase, זה היה בעיקר על המאפשר למשתמשים לסחור אסימונים שזה מתייג כאבטחהs.
יתרה מכך, מכתבו של רידון ציין את הצורך בתגובה חזקה יותר מצד הרגולטורים והדגיש מספר סיבות לעשות זאת:
- רידון אמר שהפעולות של מספר תחומי שיפוט מול Binance יספקו לרגולטורים "מוטיבציה מספקת לנקוט בפעולה חזקה יותר נגד VASPs לא רשומים הפועלים במדינה".
רידון שיבח את המאמצים של ה-BSP וה-SEC של המדינה:
- ה- SEC הודה במכתב תשובה לרידון כי Binance אינו רשום בארץ.
- ל-BSP יש הנפיק ייעוץ לציבור להימנע מלהתקשר עם VASPs לא רשומים.
- ל-BSP יש גם תלוי כל היישומים עבור רישיונות VASP חדשים.
למודל Binance P2P יש סיכונים - Infrawatch
Infrawatch ציינה כי למודל העמית לעמית (P2P) של Binance, מסחר ספוט ומרווח, ומסחר בחוזים עתידיים ואופציות יש סיכונים.
"ההגדרה הזו (P2P) מאפשרת לאנשים לפעול ברחבי העולם תוך שהם כפופים לרגולציה של אפס בהשוואה לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים מורשים", אמר רידון, שציין כי פעילות כזו עלולה להוביל להגברת פעילות הלבנת הון ורגולטורים מקומיים לא יוכלו לבחון את פעילות המסחר. על Binance.
בתמונות ששיתף רידון ל-BSP, משתמשי Binance בפיליפינים יכולים לבחור לעשות P2P עם משתמשים בחו"ל. בתמונה למטה, רידון ציין כיצד משתמש מקומי של Binance יכול לקנות או למכור קריפטו לגורם אחר שיכול להיות מישהו שאינו בפיליפינים.
רידון שיתף את התמונות למטה ל-BSP שבו "משתמשי Binance PH יכולים גם לקנות USDT עם הריסות רוסיות דרך BInance P2P, ומשתמשי Binance יכולים גם למכור BTC עם הריסות רוסיות דרך Binance P2P."
Infrawatch גם ציינה כי Binance אפשרה אפשרויות תשלום מקומיות מה ש"מסבך עוד יותר את המצב". רידון ממליץ ל-SEC ול-BSP לאסור על בנקים מקומיים ומוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים לעבד תשלומים ל-Binance.
הערת העורך: ה-BSP's הנחיות מעודכנות עבור VASPs כבר שימו לב ש-VASPs מורשים צריכים לקבל רק עסקאות עם מורשים.
קרא עוד: רשימת חברות עם רישיונות VASP וגם כסף אלקטרוני בפיליפינים
הפיליפינים נשארו ברשימה האפורה של FATF - רידון
Infrawatch מסרה כי הפיליפינים נותרו ברשימה האפורה של כוח המשימה הפיננסי (FATF) עקב "כישלונה של המדינה בהטלת סנקציות נגד מפעילים לא חוקיים ואכיפה לא מספקת שלנו של דרישות הרישום".
הרשימה האפורה של FATF מציינת שלמדינה יש ליקויים אסטרטגיים במניעת הלבנת הון ומימון טרור. רישום זה מגביר את המעקב הבינלאומי ועלול לגרום לסנקציות כלכליות. היא גם דורשת מהמדינה לתקן את הליקויים הללו תחת פיקוח ה-FATF.
"אם הרגולטורים שלנו ימשיכו להפגין סלחנות כלפי גופים כמו Binance, Coinbase ובורסות קריפטוגרפיות לא רשומות אחרות, אנחנו מסתכנים להישאר ברשימה הזו", הסביר רידון.
Binance בפיליפינים
למרות חדשות לא חיוביות בחו"ל, בפיליפינים, Binance מתקדמת.
זו לא הפעם הראשונה ש-Infrawatch ביקשה מה-BSP להשעות את Binance.
- Infrawatch PH שואל DTI להשעות ולאסור את Binance בגלל קידום מכירות לא חוקי
- ה-SEC זהיר הציבור לא להשקיע עם Binance, Exchange אומר כי תלונת Infrawatch מטעה
- BSP דחק לאסור את Binance בגין פעילות בלתי חוקית בפיליפינים
- Infrawatch דוחות לדוגמא Binance ל-BSP עבור פעולות ללא רישיון בין תכונת קריפטו לבנק, מפגשי קהילה
מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: Infrawatch דחקה ב-BSP מחדש מדוע כדאי לאסור את Binance, Coinbase
כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- יכול
- לְקַבֵּל
- פעולה
- פעולות
- פעילויות
- פעילות
- תוספת
- כתובת
- עצה
- ייעוץ
- נגד
- תעשיות
- טענות
- מאפשר
- כְּבָר
- גם
- אֲמֶרִיקָאִי
- בתוך
- an
- ו
- אחר
- יישומים
- ARE
- מאמר
- מאמרים
- AS
- נכס
- At
- לֶאֱסוֹר
- באנגקו סנטרל נג פיליפינים
- באנגקו סנטרל פיליפינים (BSP)
- בנק
- בנקים
- BE
- היה
- להיות
- להלן
- מעבר
- binance
- בינאנס מנכ"ל
- BinanceP2P
- BitPinas
- שניהם
- BSP
- BTC
- עסקים
- לִקְנוֹת
- by
- שיחות
- CAN
- מקרה
- לגרום
- מנכ"ל
- CFTC
- חיובים
- בחרו
- coinbase
- הערות
- עמלה
- מצרך
- קהילה
- לעומת
- תלונה
- תוכן
- להמשיך
- יכול
- מדינה
- מדינה של
- קריפטו
- חילופי
- Crypto Exchange Binance
- -
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- למסור
- דרישות
- do
- DTI
- ראוי
- כסף אלקטרוני
- כַּלְכָּלִי
- מַאֲמָצִים
- אמייל
- מופעל
- מאפשר
- אַכִיפָה
- מרתק
- ישויות
- חליפין
- בורסות
- תערוכה
- מוסבר
- חיצוני
- FATF
- מאפיין
- כספי
- כוח משימה לפעולה פיננסית
- יעוץ פיננסי
- גופים פיננסיים
- מְמַמֵן
- חברות
- ראשון
- firsttime
- בעד
- להכריח
- החל מ-
- כספים
- עתידים
- סחר עתידיים
- גלוֹבָּלִי
- קריפטו גלובלי
- ברחבי עולם
- אפור
- הנחיות
- יש
- מודגש
- פסים
- איך
- HTTPS
- לא חוקי
- באופן בלתי חוקי
- תמונה
- תמונות
- שהוטל
- in
- גדל
- עליות
- עצמאי
- מצביע על
- אנשים
- מידע
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- סחר במידע פנים
- מוסדות
- ברמה בינלאומית
- להשקיע
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- יוני
- תחומי שיפוט
- תוויות
- הלבנה
- עוֹפֶרֶת
- מכתב
- מורשה
- רישיונות
- כמו
- רשימה
- רישום
- מקומי
- בנקים מקומיים
- אהבה
- עשייה
- שולים
- שולי המסחר
- דבר
- מאי..
- מוּזְכָּר
- מודל
- כסף
- הלבנת הון
- ניטור
- יותר
- מוטיבציה
- צורך
- חדש
- חדשות
- ציין
- מושג
- of
- on
- יחידות
- מתמשך
- רק
- להפעיל
- פועל
- תפעול
- מפעילי
- אפשרויות
- מסחר באופציות
- or
- אחר
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- מֶחדָל
- שֶׁלוֹ
- p2p
- צד
- תשלום
- תשלומים
- עניין על עניין
- עמית לעמית (P2P)
- הנוגעים
- פיליפיני
- הפיליפינים
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נוכחות
- מניעה
- בראש ובראשונה
- תהליך
- לספק
- ספקים
- ציבורי
- לאור
- הגיע
- סיבות
- ממליצה
- לשקף
- רשום
- הַרשָׁמָה
- תקנה
- וסת
- רגולטורים
- נותר
- שְׂרִידִים
- מחודש
- תשובה
- דרישות
- תושבים
- תגובה
- הסיכון
- סיכונים
- רוסי
- s
- אמר
- מכירות
- סנקציות
- אומר
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- למכור
- למכור קריפטו
- נשלח
- משמש
- שרות
- ספקי שירות
- התקנה
- כמה
- משותף
- צריך
- מצב
- So
- כמה
- מישהו
- מסחרי
- אסטרטגי
- חזק יותר
- נושא
- הוגש
- כזה
- להשעות
- לקחת
- טנק
- המשימות
- כוח המשימה
- נבחרת
- טווח
- טֵרוֹר
- מימון טרור
- טרי רידון
- זֶה
- השמיים
- הפיליפינים
- אלה
- לחשוב
- חושב טנק
- זֶה
- דרך
- זמן
- ל
- לקראת
- סחר
- מסחר
- עסקות
- לָנוּ
- ארה"ב SEC
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- תחת
- לא רשום
- מְעוּדכָּן
- דחפים
- USDT
- משתמש
- משתמשים
- VASP
- אבזמים
- הפרות
- וירטואלי
- נכס וירטואלי
- ספקי שירותי נכסים וירטואליים
- vs
- מזהיר
- היה
- we
- אשר
- בזמן
- מי
- למה
- יצטרך
- עם
- זפירנט
- אפס