טיילר קרוס
פורסם ב: במרץ 17, 2023
פעולה משותפת לאכיפת חוק בינלאומית פירקה בהצלחה את ChipMixer, שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים של Darknet האחראי להלבנת מטבעות קריפטוגרפיים של למעלה מ-3 מיליארד דולר הקשורים לתוכנות כופר, שווקי Darknet, הונאה ותוכניות פריצה מאז 2017.
המאמצים המתואמים של רשויות אכיפת החוק הפדרליות בארה"ב והמשטרה הפדרלית הפלילית הגרמנית (Bundeskriminalamt) הביאו לתפיסה של שני דומיינים המפנים משתמשים לשירות ChipMixer, חשבון Github אחד, והחרמת שרתי הקצה האחוריים של השירות, יחד עם יותר מ-46 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי.
המבצע הביא גם למעצרו של מין קווק נגוין, אזרח וייטנאמי בן 49, בפילדלפיה. הוא הואשם בהלבנת הון, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וגניבת זהות בקשר עם ChipMixer. אם יורשע, Nguyễn עלול לעמוד בפני עד 40 שנות מאסר.
מסמכי בית המשפט מגלים כי ChipMixer היה פלטפורמה פופולרית עבור פושעים שרצו להלבין כספים בלתי חוקיים. השירות אפשר למשתמשים להפקיד ביטקוין ולערבב אותו עם ביטקוין של משתמשים אחרים, מה שהקשה על הרגולטורים ועל רשויות אכיפת החוק להתחקות אחר עסקאות. ChipMixer פעל מבלי להירשם ברשת האכיפה של פשעים פיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) ולא אספה מידע מזהה על לקוחותיה.
בין אוגוסט 2017 למרץ הקרוב, ChipMixer עיבד מגוון כספים מפעילויות פליליות, כולל 17 מיליון דולר הקשורים ל-37 זני תוכנות כופר, למעלה מ-700 מיליון דולר בכספים גנובים, יותר מ-200 מיליון דולר הקשורים לשווקי Darknet, ויותר מ-35 מיליון דולר הקשורים לחנויות הונאה. .
סגנית התובע הכללי ליסה מונקו וסגן מנהל ה-FBI, פול אבטה, הדגישו את מסירות המחלקות שלהם למלחמה בפשעי סייבר ולהגנה על קורבנות. שני הפקידים הדגישו את החשיבות של שיתוף פעולה בין שותפים לאכיפת החוק במניעת פעילות עבריינית רשת.
"הבוקר, בעבודה עם שותפים מבית ומחוץ, משרד המשפטים השבית מערבל פורה של מטבעות קריפטוגרפיים, שהניע התקפות כופר, שוד קריפטו בחסות המדינה ורכישות Darknet ברחבי העולם", אמרה מונקו. "המבצע המתואם של היום מחזק את המסר העקבי שלנו: אנו נשתמש בכל הרשויות שלנו כדי להגן על הקורבנות ולקחת את המאבק אל יריבינו. פשעי סייבר מבקשים לנצל גבולות, אבל רשת הבריתות של משרד המשפטים חוצה גבולות ומאפשרת שיבוש של הפעילות הפלילית שמסכנת את אבטחת הסייבר העולמית שלנו".
Nguyễn, המפעילה לכאורה של ChipMixer, מואשמת ביצירה ותחזוקה של התשתית המקוונת של השירות באמצעות גניבת זהות, שמות בדויים וספקי אימייל אנונימיים. הוא רשם שמות מתחם ורכש שירותי אירוח כדי לתמוך בפעילות של ChipMixer. בפוסטים מקוונים, Nguyễn מתח ביקורת על מאמצי איסור הלבנת הון וייעץ למשתמשים כיצד להתחמק מדרישות הדיווח.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :הוא
- $3
- $ למעלה
- 2017
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- מואשם
- לרוחב
- פעילויות
- פעילות
- שותפים
- סוכנויות
- תעשיות
- כביכול
- ו
- אנונימי
- הלבנת הון
- לעצור
- המשויך
- At
- המתקפות
- עו"ד
- יועץ משפטי לממשלה
- אוגוסט
- רשויות
- גִלגוּל
- עורפי
- בֵּין
- B
- ביטקוין
- גבולות
- עסקים
- טעון
- שיתוף פעולה
- לגבות
- הַחרָמָה
- מחובר
- הקשר
- עִקבִי
- מתואם
- יכול
- יוצרים
- פשעים
- פלילי
- פושעים
- לַחֲצוֹת
- מטבע מבוזר
- מיקסר מטבעות קריפטו
- לקוחות
- פשעי אינטרנט
- פושע רשת
- אבטחת סייבר
- כהה
- שוקי Darknet
- מסירות
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- לְהַפְקִיד
- סגן
- DID
- קשה
- בימוי
- מְנַהֵל
- נכה
- התפוררות
- מסמכים
- תחום
- שמות דומיינים
- תחומים
- מַאֲמָצִים
- אמייל
- הדגיש
- מאפשר
- אַכִיפָה
- לנצל
- פָּנִים
- FBI
- פדרלי
- להלחם
- לְחִימָה
- כספי
- פשעים כספיים
- רשת אכיפה פיננסית
- FinCen
- בעד
- הונאה
- החל מ-
- כספים
- כללי
- גרמנית
- GitHub
- גלוֹבָּלִי
- כדור הארץ
- פריצה
- עמוד הבית
- אירוח
- שירותי אירוח
- איך
- איך
- HTTPS
- זיהוי
- זהות
- לֹא חוּקִי
- חשיבות
- in
- כולל
- מידע
- תשתית
- ברמה בינלאומית
- IT
- שֶׁלָה
- משותף
- jpg
- שופט
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- הוביל
- קשר
- הסתכלות
- שמירה
- עשייה
- צעדה
- שוקי
- הודעה
- מִילִיוֹן
- מיקסר
- ערבוב
- מונקו
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- בוקר
- שמות
- לאומי
- רשת
- of
- on
- ONE
- באינטרנט
- מופעל
- פועל
- מבצע
- תפעול
- מפעיל
- אחר
- שותפים
- פול
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מִשׁטָרָה
- פופולרי
- הודעות
- מאסר
- מעובד
- להגן
- אבטחה
- ספקים
- רכישות
- ransomware
- התקפות Ransomware
- רשום
- רישום
- רגולטורים
- דווח
- דרישות
- אחראי
- לגלות
- אמר
- תוכניות
- מחפש
- תפיסה
- שרתים
- שרות
- שירותים
- חנויות
- since
- גָנוּב
- כספים גנובים
- זנים
- בהצלחה
- תמיכה
- לקחת
- זֶה
- השמיים
- גְנֵבָה
- שֶׁלָהֶם
- קָשׁוּר
- ל
- עקבות
- עסקות
- us
- להשתמש
- משתמשים
- מגוון
- קורבנות
- ויאטנמית
- webp
- אשר
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- עובד
- שנים
- זפירנט