מס הכנסה מכוון למסחר לא חוקי בביטקוין במברק

הכנסה משירותים פנימיים (IRS) שמה עין על ביטקוין. וכשזה מגיע לפשע פיננסי, יש דבר אחד שהוא צופה בו מקרוב: טלגרם. 

לפי מס הכנסה, צ'אטים חשאיים בטלגרם, אפליקציית צ'אט השומרת על הפרטיות שמצפינה הודעות של משתמשים מקצה לקצה, הם כרגע אחד הדברים המדאיגים ביותר עבור פקידי אכיפת החוק.   

זה בגלל peer-to-peer בורסות (P2P) הפועלות באפליקציית המסרים המיידיים הפופולרית יכולות להעביר במהירות ובקלות כספים מלוכלכים או גנובים, אמר סוכן מיוחד של יחידת פשעי הסייבר של מס הכנסה, כריס ינצ'בסקי. פענוח. 

ה-IRS מקדיש בימים אלה תשומת לב רבה יותר לפשע הקריפטו - ולשוק הקריפטו הרחב יותר בכלל. הממשל של הנשיא ג'ו ביידן בחודש שעבר חשפה מס חדש תוכנית שתאלץ עסקים המבצעים העברות של מטבעות קריפטוגרפיים של $10,000 או יותר לדווח על עסקאות אלה ל-IRS. 

ובשבוע שעבר, נציב מס הכנסה צ'ארלס רטיג שאל לסמכות מפורשת של הקונגרס להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים ולפקח יותר ולאסוף נתוני קריפטו. משרד האוצר האמריקאי אמר לאחרונה כי "מטבעות קריפטוגרפיים כבר מהווים בעיית זיהוי משמעותית בכך שהוא מקל על פעילות בלתי חוקית".

ינצ'בסקי, שב-2018 עזר להרוס אתר פורנו ילדים ענק על ידי בחינת עסקאות ביטקוין, אמר שהוא פחות מודאג מפעילות בלתי חוקית אפשרית בבורסות סטנדרטיות או אפילו פרוטוקולים להחלפת מטבעות כגון שינוי צורה, שהיה מרכז א Wall Street Journal הלבנת כספים חקירה ב 2018. 

"אני לא חושב, באופן אישי, שה[סוגים של בורסות] אלו מהווים איום גדול כמו בורסות ה-P2P האלה - סוחרים המבוססים בסין שמקננים בבורסות אחרות", אמר. הוא הוסיף שלעתים קרובות יש "רשת של אנשים שרוצים להמיר קריפטו לפיאט".

קבוצות כאלה פועלות בדומה מאוד למקום השוק הפופולרי, LocalBitcoins.com, המפרסם רשימות של הצעות לקנייה או מכירה ביטקוין או קריפטו אחר. אם זה נראה אטרקטיבי, אתה פשוט שולח הודעה לקונה/מוכר והעסקה מסתיימת. ואף מתווך לא לוקח חתך, וזה המצב בבורסה - כמו Coinbase, Kraken או Binance. 

הידועות כעסקאות ללא מרשם (OTC), יש הרבה קבוצות כאלה בטלגרם. רבים מהם חשאיים, אך אם אתה יודע היכן לחפש, ניתן לגשת אליהם בקלות. פענוח מצא הצעות לקניית קריפטו בשווי 150,000$ תוך דקות באפליקציה. (ראוי לציין שמשתמשים המבצעים עסקאות באפליקציה אינם בהכרח פושעים - רבים רק מעריכים פרטיות או מחפשים עסקאות טובות.)

Janczewski אמר כי לעתים קרובות, הקונים יהיו מבוססים בסין, או במדינות אחרות בעלות גישה לבורסות עם תקנות רגועות יותר "ידע את הלקוח" (KYC). כספים בלתי חוקיים יכולים לאחר מכן לעבור דרך בורסות, ולהמיר פיאט טיפין טיפין, או להיפך. 

"לעתים קרובות תהיה להם גישה גורפת למערכת הבנקאית", אמר. "אתה יכול להעביר 100 מיליון דולר לבנק - אבל הם לא יתנו לך להחליף 100 מיליון דולר בהחלפה". 

ניתן להזיז סכומי כסף עצומים: ינצ'בסקי התייחס א מקרה בשנה שעברה, שם שני אזרחים סינים הלבינו לכאורה 105.5 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי גנוב עבור ממשלת צפון קוריאה. על פי החשד, הכספים הועברו לחשבונות בנק סיניים, כרטיסי מתנה של iTunes, ועשו שימוש בבורסה אחת לפחות בארה"ב. 

למרבה האירוניה, פושעים אשר לעתים קרובות להתמודד בביטקוין עלול להסתיים בצרות ביותר. הסיבה לכך היא שביטקוין, בניגוד לאמונה הרווחת, הוא רשת מטבעות קריפטוגרפיים שקופה ועסקאות קלות יחסית למעקב בבלוקצ'יין. זה הופך את הפעילות הפלילית הקשורה לביטקוין לקלה לעקוב אחר אכיפת החוק, כפי שהודגש לאחרונה על ידי ניו יורק טיימס. 

מקור: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering