בקיצור
- מס הכנסה הוריד לכאורה סוחר סמים ברשת האפלה לאחר שסוכן התחזה לסוחר בביטקוין באינטרנט.
- צ'ייס היט שלח יותר מ-180,000 דולר לחשבון בשם Mr Coins, שהסוכנות הקימה כדי לפתות פושעים.
שירות המס הפנימי (IRS) התחזה בתור א ביטקוין סוחר לחשוף לכאורה סוחר סמים ברשת האפלה, להערים עליו לשלוח למעלה מ-180,000 דולר במזומן לחשבון בשם "Mr Coins" בבורסת עמית לעמית LocalCryptos.com.
מבצע העוקץ הוא המקרה האחרון של סוכנות גביית המס האמריקנית שעברה סמוי כדי לחשוף פושעים - אבל מקרה נדיר של מס הכנסה מתחזה לסוחר, לפי פורבס.
האופי הפסאודו-אנונימי של תעשיית הקריפטו הפך לאטרקטיבי יותר ויותר עבור מלביני הון וסוחרי סמים ברשת האפלה, כאשר חברת קריפטו פורנזית Chainalysis מעריכה שחלק 5 $ מיליארד כספים נשלחו והתקבלו על ידי גורמים בלתי חוקיים ב-2020.
"מר מטבעות" של מס הכנסה
מס הכנסה פרסם את הפרסומת שלו ב-LocalCryptos ביוני 2020, כאשר חשבון Mr Coins מציע לקנות ביטקוין במחירים גבוהים מהשוק, באמצעות הדואר. המוכרים קיבלו הוראה להשתמש באפליקציות הודעות מוצפנות Wickr או WhatsApp כדי ליצור קשר עם סוחר הזיוף.
על פי צו חיפוש שנראה על ידי פורבס, התחבולה עבדה על סוחר סמים ברשת האפלה, צ'ייס Hite, מאוונסוויל, אינדיאנה. באמצעות השם "Lucifallen21", במהלך מספר עסקאות, שלח Hite כ-180,000 דולר במזומן למר Coins, בתמורה לביטקוין.
לסיום העוקץ, חוקרי מס הכנסה העמידו פנים שחבילה של 28,000 דולר במזומן מהייט יורטה וסומנה כאבדה על ידי שירות הדואר. כשהתקשר להתלונן, הם הצליחו לקשר את שיחתו למספר טלפון שניהל.
טביעות אצבע על חבילה שלאחר מכן השפיעו עוד יותר על הסוחר לכאורה.
Hite הואשם ביולי במחוז המזרחי של ניו יורק וטרם הגיש תביעה.
פעולות חשאיות
פעולות סמויות על ידי מבצע מס הכנסה יכולות להיות מוצדקות אם הן נועדו "להשיג ראיות או מידע שלא יהיו זמינים למעט ההסתמכות של המטרה על תפקידו החשאי של הפעיל", על פי הסוכנות של הסוכנות. הנחיות.
מלכודות קודמות של מס הכנסה כוללות התחזות לסוחר סמים ביטקוין צפרדע- שירות ותיק לאנונימיזציה של עסקאות, שהיה פופולרי בקרב סוחרי רשת אפלים - וכן מעמיד פנים שהוא מוכר של ציוד מזויף של גוצ'י כדי לחשוף את המפעיל של עסק להעברת כספים ללא רישיון שהחליף מזומנים בביטקוין.
נוף הקריפטו, המפורסם באנונימיות ובאתוס הממוקד בפרטיות שלו, שימש זמן רב על ידי פושעים כדי לטשטש את פעילותם.
עכשיו זה הפך לכר פורה לסוכני מס הכנסה סמויים שרוצים לחשוף אותם. טוֹבָה תַחַת טוֹבָה.
מקור: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- חֶשְׁבּוֹן
- פרסומת
- סוכנים
- אנונימיות
- אפליקציות
- סביב
- ביטקוין
- עסקים
- לִקְנוֹת
- לקנות bitcoin
- שיחה
- מזומנים
- שרשרת
- טעון
- מרדף
- מטבעות
- חברה
- מזויף
- פושעים
- קריפטו
- תעשיית הקריפטו
- אינטרנט אפל
- תרופה
- מזרחי
- אֶתוֹס
- חליפין
- פורבס
- כספים
- ציוד
- HTTPS
- תעשייה
- מידע
- כוונה
- מס הכנסה
- חוקרים
- מס הכנסה
- יולי
- האחרון
- קשר
- ארוך
- הודעות
- כסף
- ניו יורק
- הצעה
- באינטרנט
- תפעול
- פופולרי
- מִקצוֹעָן
- הסתמכות
- הכנסה
- חיפוש
- סלרס
- סט
- מס
- סוחר
- עסקות
- לָנוּ
- אינטרנט
- וואטסאפ