ב-22 בספטמבר, שופט אמריקאי קיבל את העתירה של רשות המסים (IRS) המחייבת את MY Safra Bank להגיש רישומים של משלמי מס שאולי לא דיווחו או שילמו מסים על עסקאות קריפטו.
באופן ספציפי, מס הכנסה מעוניין ברשומות של המשתמשים של ברוקר המטבעות הקריפטו SFOX, על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת. בנק MY Safra, שבסיסו בניו יורק, הציע שירותים בנקאיים ללקוחות SFOX עבור עסקאות קריפטו, כך אמר משרד התובע האמריקאי בהודעה לעיתונות.
משלמי המסים חייבים לדווח על כל רווחים או הפסדים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים בהחזרי המס שלהם. עם זאת, משרד הפרקליטות אמר כי מס הכנסה מצא פער משמעותי בציות למס בנוגע לנכסים דיגיטליים.
נציב מס ההכנסה צ'ארלס פ. רטיג אמר:
"היכולת של הממשלה להשיג מידע של צד שלישי על מי שלא מדווח על הרווחים שלהם מנכסים דיגיטליים נותרה כלי קריטי בתפיסת רמאות מס... משלמי המסים שמרוויחים הכנסה מעסקאות נכסים דיגיטליים צריכים לעמוד באחריותם להגשת ולדווח".
על פי ההודעה לעיתונות, מס הכנסה מצא "תת-דיווח משמעותי" של עסקאות קריפטו באמצעות זימון שהוצא לסוחרי מטבעות קריפטו אחרים. בנוסף, מס הכנסה זיהה לפחות עשרה משלמי מס שהשתמשו ב-SFOX לעסקאות קריפטו אך לא דיווחו עליהם כנדרש בחוק.
כסוחר קריפטו פריים וכפלטפורמת מסחר, SFOX מחברת בין בורסות קריפטו, ברוקרים של נכסים דיגיטליים ללא מרשם וספקי נזילות. לפי ההודעה לעיתונות, הוא משרת מעל 175,000 משתמשים רשומים שביצעו ביחד עסקאות בשווי של יותר מ-12 מיליארד דולר מאז 2015.
SFOX שיתפה פעולה עם בנק MY Safra כדי לאפשר למשתמשים שלו לגשת לחשבונות הפקדה במזומן. משתמשים יכולים להשתמש בכסף שלהם כדי לסחור במטבעות קריפטוגרפיים דרך חשבונות אלה.
על פי ההודעה לעיתונות, מס הכנסה מצפה כי MY Safra תוכל להציע מידע בנוגע לזהויות ועסקאות קריפטו של משתמשי SFOX שהשתמשו בשירותי הבנק. מס הכנסה ישתמש במידע מבנק MY Safra וממקורות אחרים כדי להעריך פערים בציות למס.
משרד התובע של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק אמר כי הזימון שיינתן אינו שקול להאשמות כלשהן על ביצוע פסול. במקום זאת, הזימון הוא אמצעי לחשיפת מידע על משלמי מסים לא ידועים שייתכן שלא עמדו בחוקי ההכנסות הפנימיות.
מס הכנסה גם קיבל אור ירוק להגיש זימונים בדרישה לרישומי עסקאות לקוחות מ-SFOX עצמה ב-15 באוגוסט.
