מס הכנסה החל לכוון למסחר לא חוקי בביטקוין בטלגרם

מס הכנסה החל למקד מסחר לא חוקי בביטקוין בטלגרם כאשר צ'אטים חשאיים הופיעו בנוגע לכסף דיגיטלי מלוכלך, על פי הסוכן המיוחד כריס ינצ'בסקי אז בואו לקרוא עוד ב חדשות הביטקוין האחרונות היום.

חלק מהפושעים משתמשים בקריפטו כדי להלבין כספים וכדי לטשטש את עקבותיהם. מס הכנסה ציין כי צ'אטים ללא מרשם בטלגרם הם הדרך המועדפת על חלק מהפושעים להסתובב בכספים מלוכלכים. ה-Internal Services Revenue IRS התחילו להתמקד במסחר לא חוקי בביטקוין וכשזה מגיע לפשעים פיננסיים יש דבר אחד שהם עוקבים אחריו מקרוב והוא טלגרם.

לפי מס הכנסה, הצ'אטים החשאיים בטלגרם הם אחד הדברים המדאיגים ביותר עבור פקידי אכיפת החוק. הסיבה לכך היא שחילופי עמיתים הפועלים באפליקציית ההודעות יכולים בקלות להעביר כספים מלוכלכים או גנובים, כפי שאמר הסוכן המיוחד של יחידת פשעי הסייבר של IRS Chirs Janczweski. ה-IRS שם לב יותר לפשע קריפטו ולכללי השיווק הרחב יותר. הממשל של הנשיא ג'ו ביידן חשף בחודש שעבר תוכנית מס חדשה שתאלץ עסקים המבצעים העברות קריפטו של עד 10 דולר או יותר, כדי לדווח על העסקאות לסוכנות.

בשבוע שעבר ביקש נציב מס ההכנסה צ'ארלס רטיג לקבל את הסמכות המפורשת של הקונגרס להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים ולנטר ולאסוף נתוני קריפטו. משרד האוצר האמריקני אמר לאחרונה כי אבטחת סייבר היא בעיה עצומה על ידי הקלת פעילות בלתי חוקית. הסוכן המיוחד שב-2018 עזר להרוס אתר ענק של פורנו ילדים על ידי בחינת עסקאות BTC אמר שהוא פחות מודאג מהפעילות הבלתי חוקית בבורסות הסטנדרטיות או אפילו בפלטפורמות להחלפת מטבעות כמו Shapeshift שהיתה מרכז חקירת הלבנת הון בוול סטריט ג'ורנל. בשנת 2018. הוא אמר:

"אני לא חושב, באופן אישי, ש[סוגי בורסות] אלו מהווים איום גדול כמו בורסות ה-P2P האלה - סוחרים שבסיסם בסין וממוקמים בבורסות אחרות."

קבוצות אלו פועלות בדומה למקומות שוק פופולריים כמו LocalBitcoins המפרסמים רשימות של הצעות לרכישה או מכירה של BTC או קריפטו אחרים, ואם זה נראה אטרקטיבי, אנשים שולחים הודעות לקונה או למוכר לרוב והעסקה מתבצעת. אין צורך במתווכים וזה המקרה עם הבורסות כמו קראקן, Binance או מטבעות.

עסקאות ללא מרשם כוללות קבוצות כמו אלה בטלגרם. רובם סודיים אבל אם אתה יודע איפה לחפש הם יכולים להיות פלטפורמה נגישה בקלות. Janczweski אמר כי לעתים קרובות, הקונים מבוססים בסין או במדינות אחרות עם גישה לבורסות עם תקנות KYC רגועות יותר והכספים הבלתי חוקיים יכולים לעבור דרך הבורסות ולהמיר אותם ל-fiat.

מקור: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/