בתחילת 2021 רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) גבתה איווארס אוזינס (29) עם הונאה. על פי ההאשמות, בין נובמבר 2017 ליולי 2019 קיבלה אוזינס יותר מ-7 מיליון דולר לחברות אוזינס.
לאחר קבלת הכספים (במטבעות קריפטוגרפיים), החברות נעלמו מבלי לספק את השירותים שאמרה לספק. ב-26 באוגוסט הוסגר אוזינס לארצות הברית.
התובע של ארצות הברית למחוז המזרחי של ניו יורק בריון פיס ומייקל ג'יי דריסקול, עוזר המנהל האחראי של משרד השדה בניו יורק של ה-FBI אמרו את ההצהרה הבאה:
"אוזינס ביצע תוכנית חצופה שבה הוא נמלט מהמשקיעים שהעבירו מיליוני דולרים למטבעות קריפטוגרפיים הונאה.
"משרד זה ימשיך לחקור ולהעמיד לדין במרץ את מי שמשקרים וגונבים ממשקיעים, לרבות אלה כמו הנאשם הפועלים מחו"ל".
אלכסנדר וויניק הוסגר לארה"ב
בתחילת אוגוסט אלכסנדר וויניק, המפעיל לכאורה של BTC-e הוסגר מגרינץ לארה"ב. בהתבסס על ההאשמות, וויניק ניהל עסקים עם סוחרי סמים והאקרים של תוכנות כופר באמצעות הקריפטו חליפין .
וויניק נעצר לראשונה ביוון ב-2017 עקב צו אמריקאי. יוון אישרה את ההסגרה, אולם עם הוצא צו מעצר אירופי, וניק נשלח לצרפת.
הוא היה נידון ל-5 שנים ל הלבנת כספים , גניבת זהות וסחיטה. עם שובו ליוון עלה מיד על מטוס אחר לארצות הברית.
ביולי ארה"ב משכה את בקשתה להכחיד את ויניק, בתקווה שיוון תשלח אליהם את הרוסי עם שובו (כיוון שההסגרה כבר אושרה על ידי בית המשפט היווני).
רוסיה זעמה על החלטתה של יוון. דוברת משרד החוץ מריה זכרובה פרסמה את ההצהרה הבאה:
"אנו זועמים מהפעולות הלא ידידותיות של השלטונות היווניים, שבלחץ ארה"ב, שפתחו במצוד אמיתי אחר אזרחים רוסים במדינות שלישיות באמתלות מופרכות, הסגירו את בן ארצנו אלכסנדר ויניק לתגמול של עונש אמריקני צֶדֶק.
"בהפרה של סעיף 36 של אמנת וינה ליחסים קונסולריים משנת 1963 ובניגוד לפנייה הרשמית של שגרירות רוסיה באתונה, קצינים קונסולריים של הנציגות הדיפלומטית, עורך דינו ומתורגמן שלו לא הורשו לבקר את הרוסי".
בתחילת 2021 רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) גבתה איווארס אוזינס (29) עם הונאה. על פי ההאשמות, בין נובמבר 2017 ליולי 2019 קיבלה אוזינס יותר מ-7 מיליון דולר לחברות אוזינס.
לאחר קבלת הכספים (במטבעות קריפטוגרפיים), החברות נעלמו מבלי לספק את השירותים שאמרה לספק. ב-26 באוגוסט הוסגר אוזינס לארצות הברית.
התובע של ארצות הברית למחוז המזרחי של ניו יורק בריון פיס ומייקל ג'יי דריסקול, עוזר המנהל האחראי של משרד השדה בניו יורק של ה-FBI אמרו את ההצהרה הבאה:
"אוזינס ביצע תוכנית חצופה שבה הוא נמלט מהמשקיעים שהעבירו מיליוני דולרים למטבעות קריפטוגרפיים הונאה.
"משרד זה ימשיך לחקור ולהעמיד לדין במרץ את מי שמשקרים וגונבים ממשקיעים, לרבות אלה כמו הנאשם הפועלים מחו"ל".
אלכסנדר וויניק הוסגר לארה"ב
בתחילת אוגוסט אלכסנדר וויניק, המפעיל לכאורה של BTC-e הוסגר מגרינץ לארה"ב. בהתבסס על ההאשמות, וויניק ניהל עסקים עם סוחרי סמים והאקרים של תוכנות כופר באמצעות הקריפטו חליפין .
וויניק נעצר לראשונה ביוון ב-2017 עקב צו אמריקאי. יוון אישרה את ההסגרה, אולם עם הוצא צו מעצר אירופי, וניק נשלח לצרפת.
הוא היה נידון ל-5 שנים ל הלבנת כספים , גניבת זהות וסחיטה. עם שובו ליוון עלה מיד על מטוס אחר לארצות הברית.
ביולי ארה"ב משכה את בקשתה להכחיד את ויניק, בתקווה שיוון תשלח אליהם את הרוסי עם שובו (כיוון שההסגרה כבר אושרה על ידי בית המשפט היווני).
רוסיה זעמה על החלטתה של יוון. דוברת משרד החוץ מריה זכרובה פרסמה את ההצהרה הבאה:
"אנו זועמים מהפעולות הלא ידידותיות של השלטונות היווניים, שבלחץ ארה"ב, שפתחו במצוד אמיתי אחר אזרחים רוסים במדינות שלישיות באמתלות מופרכות, הסגירו את בן ארצנו אלכסנדר ויניק לתגמול של עונש אמריקני צֶדֶק.
"בהפרה של סעיף 36 של אמנת וינה ליחסים קונסולריים משנת 1963 ובניגוד לפנייה הרשמית של שגרירות רוסיה באתונה, קצינים קונסולריים של הנציגות הדיפלומטית, עורך דינו ומתורגמן שלו לא הורשו לבקר את הרוסי".
