השופט אישר את עסקת הטיעון של Binance בסך 4.3 מיליארד דולר כאשר התובעים מבקשים מהמייסד CZ למסור את כל הדרכונים

שופט מחוזי בארה"ב חתם על הודאתו של Binance באשמה, יחד עם קנסות ועונשים של 4.3 מיליארד דולר מרהיבים - ללא ספק אחד הגדולים בתולדות ארה"ב - כדי להסדיר את תיקו עם משרד המשפטים האמריקאי.

זה קרה בערך שעה לאחר שהתביעה האמריקאית ביקשה ממנכ"ל Binance לשעבר, צ'אנגפנג "CZ" Zhao, למסור את כל הדרכונים ומסמכי הנסיעה שלו.

הודאת אשמה חסרת תקדים של 4.3 מיליארד דולר של Binance התקבלה

במהלך דיון בסיאטל ביום שישי, אישר השופט ריצ'רד ג'ונס מבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המערבי של וושינגטון את הודאתו של Binance באשמה, הכוללת קנס פלילי של 1.8 מיליארד דולר וחילוט של 2.5 מיליארד דולר.

"בחלק מהכישלון של Binance בהטמעת תוכנית AML יעילה, שחקנים בלתי חוקיים השתמשו בבורסה של Binance בדרכים שונות, כולל הפעלת שירותי ערבוב שהסתירו את המקור והבעלות של מטבעות קריפטוגרפיים", קבעו התובעים של משרד המשפטים האמריקאי במסמכי בית המשפט. "ביצוע עסקה בלתי חוקית מגרסאות של תוכנות כופר; והזזת ההכנסות של עסקאות שוק Darknet, פריצות לחילופין והונאות שונות הקשורות לאינטרנט."

ה-DOJ הכריז על ההסדר בנובמבר האחרון, בטענה שבינאנס הפרה את הסנקציות ואת כללי איסור הלבנת הון. לפי תנאי ההסדר, החלפה תהיה לשלם 4.3 מיליארד דולרעזוב את ארה"ב, והמנכ"ל שלה דאז, המייסד Changpeng Zhao, יתפטר. ג'או הודה באשמה נפרדת ואמור להיות נידון ב-30 באפריל.

פרסומת   

למרות שהקנס של 4.3 מיליארד דולר הוצע לראשונה בנובמבר במהלך המשא ומתן של הבורסה עם התובעים האמריקאים, השופט ריצ'רד חתם את העסקה הסופית ביום שישי.

נציג Binance אמר בהצהרה כי החברה "מקבל אחריות על פעולות העבר", והוסיפה כי היא שידרגה משמעותית את דרישות הידע שלך-לקוח (KYC) ואת התאימות לאיסור הלבנת הון בשנים האחרונות.

התובעים רוצים לשנות את תנאי האג"ח של CZ לפני מתן גזר הדין

כעת, כשבינאנס סידרה את הטענות של משרד המשפטים, מה יעלה בגורלו של המפקד לשעבר ג'או - שכרגע פנוי על אגרת חוב של 175 מיליון דולר - נותר לראות.

בתביעה לבית המשפט ביום שישי, התובעת האמריקאית טסה גורמן ביקשה משופט השופט בריאן צוצ'ידה להיעתר לבקשה לשינוי התנאים לכך שג'או יישאר חופשי בערבות. התובעים רוצים ש-CZ תישאר ביבשת ארה"ב עד לשימוע גזר הדין שלו בסוף אפריל ותיתן הודעה מוקדמת של שלושה ימים לפחות לפני כל נסיעה כדי לאפשר לממשלה להעלות התנגדויות. הם גם ביקשו ממיליארדר הקריפטו למסור את הדרכון הקנדי שלו ואת "כל שאר הדרכונים הנוכחיים ופג תוקפם ומסמכי הנסיעה" לסנגור שלו.

צ'אנגפנג עומד בפני עונש מאסר של עד 18 חודשי מאסר, אך התובעים רשאים לטעון שיש לתת לו עד שנים 10.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/