בית משפט בארצות הברית קבע פשרה בין בורסת הנכסים הדיגיטליים Binance לבין הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC), כמעט חודש לאחר המנכ"ל לשעבר Changpeng 'CZ' Zhao הודה באשמה לאישומים הקשורים להפרות נגד הלבנת הון. זה מסמן את סופו של מקרה שהדהד לאורך כל הקריפטוברס.
הסדר בין Binance ל-CFTC אושר
שופט פדרלי אישר את ההסדר בהיקף של מיליארדי דולרים שהוכרזו בעבר בין Binance ל-CFTC.
על פי 18 בדצמבר בידיעה שהונפקה לתקשורת מה-CFTC, בית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הצפוני של אילינוי אישר את ההסדר, המחייב את Binance לשלם קנס של 1.35 מיליארד דולר ל-CFTC, וכן לפטור 1.35 מיליארד דולר נוספים ב"עמלות עסקה שלא הושלפו". ג'או יצטרך לשלם 150 מיליון דולר, כששליש מזה יימסר ב-30 הימים הקרובים.
CFTZ הצהיר כי Binance, בהנחיית CZ, "שידל באופן פעיל" לקוחות מבוססי ארה"ב ועזרה להם להתחמק מבקרות ציות על ידי הסתרת נוכחותם בפלטפורמת המסחר.
כחלק מההסדר, הן CZ והן Binance הסכימו לנקוט בצעדים נוספים כדי להבטיח שהנהלי Know Your Customer יתבצעו בבורסה, כמו גם דרישה מבורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפחי מסחר להקים מבנה ממשל תאגידי רשמי. כולל דירקטוריון עם חברים בלתי תלויים, ועדת ציות וועדת ביקורת.
ההסדר של Binance עם ה-CFTC מסמן את סיומו של תיק בן חודשים נגד CZ ובינאנס. זאו וחילופי הדברים שלו היו נלקח לבית המשפט על ידי ה-CFTC מוקדם יותר השנה על התחמקות ביודעין מהחוק הפדרלי בארה"ב והפעלת בורסת נגזרים לא רשומה.
ב-21 בנובמבר, ג'או הודה באשמה בהפרות של איסור הלבנת הון. גם CZ הסכימה לכך להתפטר מתפקידו כראש Binance כחלק מהסדר רחב יותר עם משרד המשפטים האמריקאי, משרד האוצר וה-CFTC. אף על פי כן, לבורסה עדיין יש תביעה תלויה ועומדת מול רשות ניירות הערך האמריקאית, אשר טעון Binance, Binance.US ו-CZ בגין הפרות של חוקי ניירות ערך ביוני.
ז'או מתגורר כעת בארה"ב בזמן שהוא ממתין לפסיקת גזר הדין שלו בפברואר 2024 לאחר השופט המחוזי ריצ'רד ג'ונס הורה לו להישאר בארץ מכיוון שהוא היה סיכון טיסה. מיליארדר הקריפטו צפוי לעונש של 18 חודשי מאסר.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/
- :יש ל
- :הוא
- 2024
- 30
- 35%
- 7
- 700
- a
- נוסף
- לאחר
- נגד
- מוסכם
- גם
- an
- ו
- הודיע
- הלבנת הון
- מאושר
- ARE
- AS
- נכס
- בדיקה
- בחזרה
- BE
- בֵּין
- B
- מיליארדר
- binance
- BINANCE.US
- לפוצץ
- לוּחַ
- דירקטוריון
- שניהם
- רחב
- by
- מקרה
- מנכ"ל
- CFTC
- Changpeng
- חיובים
- coinbase
- עמלה
- הוועדה
- מצרך
- הענות
- מסקנה
- תוכן
- בקרות
- משותף
- מדינה
- בית דין
- קריפטו
- חילופי
- cryptoverse
- כיום
- לקוח
- לקוחות
- CZ
- של CZ
- ימים
- עסק
- דצמבר
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- נגזרים
- החלפת נגזרים
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- כיוון
- דירקטורים
- מחוז
- בית משפט מחוזי
- סוף
- לְהַבטִיחַ
- חליפין
- פנים
- פבואר
- פדרלי
- סוף
- טיסה
- בעקבות
- בעד
- רִשְׁמִי
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- החל מ-
- נוסף
- עתידים
- סחר עתידיים
- ממשל
- אשם
- יש
- he
- ראש
- עזר
- שֶׁלוֹ
- HTTPS
- אילינוי
- תמונה
- in
- כולל
- עצמאי
- כלא
- ג'ונס
- jpg
- שופט
- יוני
- שופט
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- בְּיוֹדְעִין
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- תביעה משפטית
- max-width
- להרשם/להתחבר
- מִילִיוֹן
- חוֹדֶשׁ
- כמעט
- הבא
- נובמבר
- עַכשָׁיו
- of
- on
- פועל
- יותר
- חלק
- תשלום
- תלוי ועומד
- מקום
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נוכחות
- קוֹדֶם
- נהלים
- גם
- שיא
- קָשׁוּר
- להשאר
- דורש
- לַחֲזוֹר
- ריצ'רד
- הסיכון
- תפקיד
- פסק דין
- s
- אומר
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- משפט
- הֶסדֵר
- אמור
- הברית
- צעדים
- עוד
- מִבְנֶה
- לקחת
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- שְׁלִישִׁי
- זֶה
- השנה
- בכל
- ל
- מסחר
- פלטפורמת מסחר
- מחזורי מסחר
- עסקה
- האוצר
- אגף האוצר
- לָנוּ
- משרד המשפטים האמריקני
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- איחוד האמירויות הערביות
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא רשום
- us
- הפרות
- כרכים
- היה
- טוֹב
- היו
- אשר
- יצטרך
- עם
- של העולם
- שנה
- זפירנט
- זאו
