משרד המשפטים מאשים את KuCoin ושני מייסדים ב"קונספירציה פלילית של מיליארדי דולרים"

KuCoin, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, ושניים ממייסדיה הואשמו ביום שלישי בפלילים בקשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנקים על ידי אי שמירה על תוכנית איסור הלבנת הון תואמת והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים.

KuCoin סרב לחוקי איסור הלבנת הון

משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד KuCoin.

בחודש מרץ 26 כתב האישום, KuCoin ומייסדיה Chun Gan ו-Ke Tang, שניהם אזרחים סינים, הואשמו בהפעלת הבורסה שבבסיסה של סיישל כעסק להעברת כספים עם למעלה מ-30 מיליון לקוחות, אך נכשלו בכוונה ביישום תוכנית לאיסור הלבנת הון, מה שהוביל הפלטפורמה משמשת ל"הלבנת הון ומימון טרור".

"כפי שנטען, בחוסר יישום אפילו מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון, הנאשמים אפשרו ל-KuCoin לפעול בצל השווקים הפיננסיים ולשמש מקלט להלבנת הון בלתי חוקית, כאשר KuCoin מקבל יותר מ-5 מיליארד דולר ושולח למעלה מ-4 דולר. מיליארד כספים חשודים ופשעים", אמר התובע האמריקני דמיאן וויליאמס בהצהרה לעיתונות.

עד יולי 2023, KuCoin לא דרש מהלקוחות לספק פרטים מזהים כלשהם, וגם לאחר הפעלת תוכנית Kno-your-customer (KYC), היא חלה רק על לקוחות חדשים ולא על הקיימים שלה.

פרסומת

 

"אכן, KuCoin ניצלה לכאורה את בסיס הלקוחות האדיר שלה בארה"ב כדי להפוך לאחת הנגזרות הגדולות בעולם של מטבעות קריפטוגרפיים ובורסות נקודתיות, עם מיליארדי דולרים של עסקאות יומיות וטריליוני דולרים של נפח סחר שנתי", המשיך וויליאמס.

התובעים טענו כי הנאשמים לא רשמו את KuCoin כעסק לשירותי כסף ברשת האכיפה של פשעים פיננסיים בארה"ב. הם הוסיפו כי KuCoin מנעה מלקוחותיה בארה"ב להזדהות ככאלה בעת יצירת חשבונות ושיקרה לפחות לאחד המשקיעים שלה על כך שאין להם לקוחות בארה"ב. מייסדי הבורסה נשארים חופשיים, אומרת הממשלה.

חיובי CFTC

גם הוועדה למסחר בסחורות וחוזים עתידיים יזם תביעת אכיפה אזרחית מקבילה נגד KuCoin ביום שלישי. ה-CFTC טען ש-KuCoin, שמציעה שירותי מסחר נקודתיים וגם עתידיים, לא הצליחה להירשם כסוחר בעמלות עתידיות. בנוסף, הסוכנות טענה ש-KuCoin לא אכף את המקבילה של ה-CFTC לתוכנית KYC מיולי 2019 עד יוני 2023. 

"היום, חשפנו את אחת מבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים בעולם למה שהחקירה שלנו מצאה שהיא באמת: קונספירציה פלילית לכאורה של מיליארדי דולרים", טען הסוכן המיוחד בפועל האחראי על משרד השדה של ניו יורק לחקירות ביטחון פנים ( HSI), דארן מקורמק.

ה-CFTC אמר ש-KuCoin משווק גם למשקיעים בארה"ב, תוך ציון קמפיינים של משפיענים וכנסים בתעשייה, כולל Consensus 2022 ו-Mainnet 2022.

פעולות אכיפת החוק נגד השחקנים הרעים של קריפטו

ה-CFTC מבקש עונשים כספיים אזרחיים, איסור מסחר ורישום, כמו גם צו מניעה קבוע, בעוד ה-DOJ מבקש חילוט לצד עונשים פליליים.

הדיכוי של יום שלישי נגד KuCoin ומייסדיו מציין רק עוד יום בתפקיד עבור הרשויות בארה"ב. Binance, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי נפח מסחר, בנובמבר 2023 הודה באשמה והסכים לשלם 4.3 מיליארד דולר. מייסד הבורסה העולמית והמנכ"ל לשעבר, Changpeng "CZ" Zhao, הודה גם הוא בהפרת חוק סודיות הבנק בכוונה. התפטרתי. CZ נמצאת כעת בארה"ב ומחכה גזר הדין ב-30 באפריל.

באופן דומה, סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת ה-FTX שהושבתה כעת, ייגזר דינו ב-28 במרץ לאחר שלו. הרשעה על שבעה סעיפי פשע.

אם יורשעו, גאן וטאנג של KuCoin עלולים לעמוד בפני עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר על כל סעיף של קשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנק וקשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים.

האסימון המקורי של KuCoin, KCS, הושפע במידה ניכרת בעקבות חשיפת החדשות והחיובים שנגבו על ידי DOJ ו-CFTC. אסימון KCS התרסק ל-12.40 דולר בזמן הלחיצה, המייצג ירידה של 14.24% בטווח של שעות.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/