הסנאט של קזחסטן מוסיף חקיקה חדשה לניטור קריפטו ולשיפור AML

הסנאט של קזחסטן נתן את אישורו לתיקונים שונים כדי לאסור על חברות להכשיר כספים בלתי חוקיים, כגון מטבעות קריפטוגרפיים. כתוצאה מכך, תהיה לכך השפעה על ארגונים העובדים עם נכסים דיגיטליים. לכן, התקנות החדשות יבטיחו שכל ספקי שירותי קריפטו יהיו בפיקוח קפדני על ידי הגוף הרגולטורי של המדינה.

בנוסף, חקיקה חדשה עוברת תיקון כדי להשתפר חוקי מניעת AML (איסור הלבנת הון) ומלחמה בטרור פיננסי. הכנסת החוקים החדשים נוגעת להקמת מוסד משפטי של 'פקידי ציבור' ולביקורת הכספית שלו. בסך הכל, שינויים אלה ישפרו את מסגרת ה-AML של קזחסטן וחששות רבים בנוגע לפלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים.

זה עולה בקנה אחד עם דו"ח ספוטניק קזחסטן שחושף "להסדיר את פעולתם של ספקי נכסים וירטואליים".

פלטפורמות קריפטו יהיו כפופות לניטור פיננסי

הסנאטורית אולגה פרפצ'ינה הצהירה כי אנשים המנפיקים נכסים דיגיטליים, מארגנים את המסחר שלהם ואלו המספקים שירותי קריפטו עבור בורסת הקריפטו, כולל החלפת קריפטו למזומן, חפצי ערך ונכסים אחרים נמצאים, בשלב זה, מחוץ לתחום מערכת הניטור הפיננסי הנוכחית.

פרפצ'ינה הסביר שמצב זה יכול להתקדם לעלייה בפשעי הלבנת הון, מימון טרור וצמיחת הכלכלה האפלה הזו. היא הזהירה כי לפושעים אלו מומלץ להשתמש בנכסים דיגיטליים ובהעברה אלקטרונית של כספים.

בנוסף, היא רעננה זיכרונות שהמדינה כבר אימצה חוק חדש המסדיר טכנולוגיות דיגיטליות ביוני 2021. החוק מאפשר הנפקה והפצה של נכסים דיגיטליים במדינה ובמרכז הפיננסי הבינלאומי של אסטנה (AIFC). יתרה מזאת, הממשלה מתכוונת לפקח על כל הפעילויות הפיננסיות המבוצעות על ידי גופים כאלה ככל שהיא מתקדמת.

לפיכך, ההוראות שנקבעו יחייבו ארגונים אלה ליידע את הגוף הרגולטורי על נוכחותם בענף זה עם כניסתם או סגירת העסקים שלהם. הוצע כי המשרד לפיתוח דיגיטלי, תעופה וחלל ותעשייה ביטחונית יהיה הרגולטור הזה. בנוסף לכך, כדי להרחיב את סמכויות סוכנות הניטור, הוצעה הצעה נוספת לתת לה גישה בלתי מוגבלת למרשם הישויות המשפטיות במדינה. Perepechina משוכנעת ששלב זה הוא בעל חשיבות עליונה לאימות השקיפות של המידע הרשמי על הבעלות החוקית של ארגונים עסקיים.

החוק החדש "על תיקונים ותוספות לפעולות חקיקה מסוימות של הרפובליקה של קזחסטן על מניעת הלגליזציה (הלבנת) של הכנסות שהושגו בפלילים ומימון טרור", לאחר שעבר בסנאט, ממתין כעת לחתימת נשיא קזחסטן , Kassym-Jomart Tokayev.

דאגות לגבי גירעון חשמל עקב כריית ביטקוין

לאחרונה קרא Tokayev להסדרה דחופה של פעילות קריפטו נוספת, כריית ביטקוין. עם ה צעדים נוקשים המתרחשים בסין, קזחסטן הפכה לאופציה אטרקטיבית לכריית ביטקוין עם תעריפי החשמל הזולים שלה. זה הוביל לעלייה של שבעה אחוזים בצריכת החשמל השנה.

בתוך העניין העצום ב קריפטו, הרשויות קבעו מגבלות והטילו מגבלות על משקיעים שאינם מקצועיים. זה מגביל את כמות המטבעות הקריפטו שהם יכולים להשקיע בו בבורסות קריפטו מקומיות הרשומות כחוק ב-Nur-Sultan, המרכז הפיננסי. הודעה של הרגולטורים הבהירה כי יש צורך להגן על אנשים פרטיים מפני חשיפה לסיכונים הקשורים לנכסים דיגיטליים.