ההנחיה המנהלית של הוועדה לשירותים פיננסיים של דרום קוריאה (FSC) בנוגע לתקנות החלפת קריפטו הוארכה עד סוף השנה.
תקופת התוקף של 'הנחיות למניעת הלבנת הון וירטואלית הקשורות למטבעות' של ה-FCS הוארכה מה-9 ביולי עד ה-31 בדצמבר. קַו מַנחֶה דורש מבנקים וחברות פיננסיות אחרות לפקח בקפידה על עסקאות פיננסיות בהמרת מטבעות וירטואלית.
הדבר כרוך בחברות פיננסיות שמסווגות עסקים המטפלים במטבעות קריפטוגרפיים כסיכון גבוה להלבנת הון. אז זה מחייב חיזוק נוסף של זיהוי הלקוחות וניטור העסקאות הפיננסיות.
דרישות FIU עבור חילופי קריפטו
על פי חוק מידע פיננסי ספציפי, חברות פיננסיות מחויבות לדווח על עסקאות חשודות ליחידה למודיעין פיננסי (FIU). אם לקוחות מסרבים לאמת את זהותם, חברות פיננסיות צריכות לדחות עסקאות אלו.
פקיד ב-FIU הסביר, "כאשר מפעיל נכסים וירטואליים (המרת מטבע וירטואלית) משלים דו"ח, הוא מנוהל על ידי הנציבות לשירותים פיננסיים, אך לפני כן, עשויים להיות תחומים שבהם קשה ליישם את החוק המיוחד המתוקן, ולכן אנו חייב להיוועץ בהנחיות".
המרת מטבעות וירטואלית חייבים להגיש דוח ל-FIU עד ה-24 בספטמבר המוכיח שהם עומדים בדרישות. אלה כוללים אימות שם אמיתי עבור חשבונות שנפתחו וכן אישור מערכת ניהול הגנת מידע. לאחר הדיווח, הם נתונים לפיקוח ובדיקה של ה-FIU. ה-FSC צופה שתהליך הדיווח העסקי של נכסים וירטואליים יושלם עד סוף השנה. הסיבה לכך היא שלוקח כשלושה חודשים לעיין בדוח.
דרישה לחשבונות מאומתים בשם אמיתי
בורסות מטבע וירטואליות רבות צפויות לצאת מהעסק מבלי לפגוש את חובת דיווח לפי החוק המיוחד. לפי ה-FSC, נכון ל-20 במאי, פועלות כ-60 בורסות נכסים וירטואליים. מתוכם, רק ארבעה פועלים כיום עם חשבונות מאומתים בשם אמיתי שהונפקו על ידי בנקים. מסיבה זו ה- FIU ערך פגישה של ארגוני הפיקוח שהופקדו ב-9 ביוני. בפגישה זו היא הצהירה על כוונתה לחזק את חשבונות הניטור של מפעילי נכסים וירטואליים שאינם משתמשים בחשבונות מאומתים בשם אמיתי.
חשבון מאומת בשם אמיתי הוא שירות המאפשר הפקדות ומשיכות רק בין חשבון בנק של סוחר מאומת לאותו חשבון בנק בבורסת מטבע וירטואלית, מה שמקל על זיהוי זהות המשתמש ופרטי העסקה. לפי ה-FSC, לחשבון שאינו חשבון מאומת בשם אמיתי יש סיכון גדול יותר להלבנת הון.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- תעשיות
- AML
- ניתוח
- נכס
- בנק
- בנקים
- הטוב ביותר
- blockchain
- טכנולוגיה
- עסקים
- עסקים
- תעודה
- עמלה
- תקשורת
- חברות
- קריפטו
- חילופי
- מטבע מבוזר
- מַטְבֵּעַ
- לקוחות
- נתונים
- מדען נתונים
- כַּלְכָּלִי
- כלכלה
- חליפין
- בורסות
- מצפה
- כספי
- שירותים פיננסיים
- כללי
- טוב
- הנחיות
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- הזדהות
- לזהות
- זהות
- מידע
- מוֹדִיעִין
- IT
- יולי
- קוריאני
- עשייה
- ניהול
- כסף
- הלבנת הון
- ניטור
- חודשים
- רשמי
- פועל
- אחר
- מניעה
- .
- קורא
- תקנון
- לדווח
- דרישות
- סקירה
- הסיכון
- מדע
- שירותים
- So
- דרום
- מערכת
- טכנולוגיה
- עסקה
- עסקות
- אימות
- וירטואלי
- - מטבע וירטואלי
- אתר
- מי
- כתיבה
- שנה