- הרשויות בדרום קוריאה פשטו על המטה של בנק ווורי.
- סוכנות ידיעות מקומית אומרת שהנאשמים ניהלו חברות פנטום.
- על פי החשד, רמאים ניסו לנצל את "קימצ'י פרימיום".
הרשויות בדרום קוריאה פשטו על המטה של בנק Woori ב-21 בספטמבר 2022, תוך ציטוט של מספר העברות הונאה של מט"ח. יונהאפ, סוכנות ידיעות מקומית, דיווחה כי המחלקה לחקירות נגד שחיתות של התובע המחוזי בדאגו מבצעת צו חיפוש ותפיסה במטה של ווורי בנקס בסיאול.
יתרה מזאת, יונהאפ הבהירה את הנימוקים לצו, תוך ציון:
התובעים קבעו בעבר כי הנאשמים ניהלו מספר תאגידי פנטום וסחרו בנכסים דיגיטליים מבלי לדווח עליהם והציגו ראיות כוזבות לבנק כדי להעביר 400 מיליארד וון במטבע חוץ מעבר לים.
לאחר מכן, הדוח מוסיף כי התובעים של מחלקת חקירות נגד שחיתות של התובע המחוזי בדאגו חקרו את האדם שהיה אז מנהל הסניף והאמין שהיה מעורב בעסקה הבלתי חוקית הזו.
דיווחים העלו כי הרמאים ביצעו את הפשע הזה בניסיון לנצל את "קימצ'י פרימיום". הקמחי פרימיום הוא פער המחירים המתרחש על חילופי הצפנה שם נמכרים מחירי הקריפטו בבורסות דרום קוריאה בשערים מופקעים בהשוואה לבורסות זרות.
יש לציין שההתרחשות של הפשיטה בבנק ווורי מגיעה שבועות ספורים לאחר ששלושה אנשים נעצרו. נאמר כי הנבדקים הפרו את הדיווח והשימוש במידע ספציפי על עסקאות פיננסיות ואת חוק בקרת המט"ח.
תוך כדי ביצוע חקירות הקשורות ל הלבנת הון קריפטו באמצעות בנקים בין מאי 2021 ליוני 2022, יחידת המודיעין הפיננסי של דרום קוריאה (FIU) ושירות הפיקוח הפיננסי מצאו שעסקאות קריפטו לא חוקיות הצטברו ל-3.4 מיליארד דולר.
למרות שדרום קוריאה הפכה לשוק הקריפטו המוביל בשנתיים האחרונות, מדווחים כי 75% מהעסקאות הבלתי חוקיות במטבע חוץ הן צמודות קריפטו.
צפיות הודעה:
8
