בנקים דרום קוריאנים נחקרים על תפקידם בסיוע ל-6.5 מיליארד דולר בהעברות חשודות לחו"ל, אשר נקשרו לחברות המבצעות בוררות במטבעות קריפטוגרפיים.
על פי דיווח מ-15 באוגוסט מאסיה טיימס, שירות הפיקוח הפיננסי (FSS) הורה לחקור בנקים דרום קוריאנים בחודש שעבר לאחר שזיהה כמות משמעותית של עסקאות העברות בחו"ל בסוף יוני.
החקירה מצאה שרוב ה-6.5 מיליארד דולר שהועברו לחו"ל בין ינואר 2021 ליוני 2022 הגיעו מחשבונות חליפין קריפטו לפני שנשלחו אל מחוץ למדינה, מה שמעיד על כך שכמה חברות קוריאניות מנצלות את "פרמיית קימצ'י (קימפ)".
פרמיית הקמחי היא הפער במחירי מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות דרום קוריאה בהשוואה לבורסות זרות. משקיעים קונים קריפטו מבורסות זרות ומוכרים אותם בבורסות קוריאניות מקומיות תמורת רווח.
הרגולטורים היו מודאגים ממסחר בפרמיה של קמחי מכיוון שהוא מעודד בריחת הון מהמדינה.
נכון לעכשיו, פרמיית הקימצ'י עומדת על +3.37% צנוע אך הייתה מעל +20% כבר באפריל האחרון לפי השוק גשש CryptoQuant.
דיווחים של Shinhan Bank ו-Wori Bank מצאו שרוב הכסף שהועברו הועבר לראשונה מבורסות קריפטו מקומיות לחשבונות ארגוניים שונים של חברות קוריאניות.
העברות כספים גדולות אלו העלו דגלים אדומים כי משקיעים משתמשים בסכומי כסף עצומים כדי לנצל את הפרמיה של קמחי, על פי דיווח מה-15 באוגוסט מהחדשות המקומיות מוצא אסיה טיימס.
יש גם חשד שהכספים שנשלחו משמשים להלבנת הון, פי לכלי החדשות של KBS ב-14 באוגוסט, כאשר כמה עובדים מהחברות האלמוניות שביצעו את ההעברות נעצרו.
הסכום הכולל שנשלח לחו"ל היה יותר מכפול ממה שה-FSS ציפה למצוא כשהורה לבנקים לבדוק את הנושא. אסיה טיימס דיווח כי ה-FSS צפוי כעת לערוך חקירות נוספות באתר של בנקים מקומיים, אשר עשויות לחשוף כספים נוספים שהועברו.
מידע נוסף: כלב השמירה הפיננסי של דרום קוריאה רוצה לבדוק "מהר" את חקיקת הקריפטו: דיווח
ה-FSS צפוי כעת להנפיק סנקציות כלפי Shinhan ו-Wori על מתן הכמות הגדולה ביותר של העברות כספים. אסיה טיימס כתב כי לי בוק-היאון, ראש ה-FSS אמר "אנחנו לוקחים את עסקת המט"ח ברצינות, וסנקציות הן בלתי נמנעות".
חקירות באתר נמשכות בשינהאן וב-Wori אך יושלמו ב-19 באוגוסט.
