KuCoin והמייסדים עומדים לדין בארה"ב בגין הפרות לכאורה של AML

KuCoin והמייסדים עומדים לדין בארה"ב בגין הפרות לכאורה של AML

חותמת זמן: 26 במרץ 2024 12:16
KuCoin והמייסדים עומדים לדין בארה"ב בגין הפרות לכאורה של AML מודיעין נתונים של PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

התובעים הפדרליים בארה"ב הכריזו על אישומים נגד קריפטו
החלפת KuCoin ושניים ממייסדיה בגין הפרת אנטי-כסף לכאורה
חוקי הלבנה (AML) היום (שלישי). לפי כתב האישום, KuCoin
פעל בארה"ב ללא רישום מתאים ולא הצליח לשמור על
תוכנית AML נאותה.

כתב האישום, שהובא על ידי המחלקה האמריקאית של
Justice (DOJ), מאשים את KuCoin ומייסדיה, Chun Gan ו- Ke Tang, ב
ניהול עסק מעביר כסף המשרת למעלה מ-30 מיליון לקוחות ללא
הטמעת תוכנית מכיר את הלקוח (KYC) או AML עד 2023. צוין
שגם לאחר יישום תוכנית KYC, לקוחות קיימים היו
לא כפוף לדרישותיו. למרות הטענות הללו, לא גן ולא
טאנג נעצר, הבהיר משרד המשפטים בהודעה לעיתונות.

זאת ועוד, בכתב האישום נטען כי KuCoin לא נרשם
עם רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב כעסק לשירותי כסף,
כנדרש בחוק. התובעים טוענים כי אי יישום זה מספק
אמצעי AML אפשרו לנצל את KuCoin הלבנת כספים פעילויות,
כולל אלה הקשורים להפרות סנקציות, שווקי Darknet ועוד
תוכניות הונאה.

DOJ ו-CFTC Pursue Penalties

כתב האישום טוען גם למעורבות של KuCoin ב
קבלת מטבעות קריפטוגרפיים מטורנדו קאש, מערבל קריפטו שאושר, בסך הכל
מעל 3.2 מיליון דולר. קשר זה הובלט בתביעות פליליות נגד
מפתחים הקשורים ל-Tornado Cash.

בנוסף לחיובים של משרד המשפטים, החוזים עתידיים על סחורות
ועדת המסחר (CFTC) הגישה תביעה נגד KuCoin, והאשימה את חליפין
של אי רישום כסוחר בעמלות עתידיות או יישום של
תוכנית KYC נדרשת. ה-CFTC מבקש קנסות כספיים, מסחר ו
איסור רישום, כמו גם צו מניעה נגד KuCoin.

גם ה-DOJ וגם ה-CFTC נוקטים בהליכים משפטיים נגד
KuCoin, במטרה לחילוט ועונשים פליליים בתיק שהובא
על ידי DOJ ועונשים כספיים ואמצעים רגולטוריים באמצעות ה-CFTC's
תביעה משפטית. KuCoin עדיין לא הגיב בפומבי להאשמות אלה.

התובעים הפדרליים בארה"ב הכריזו על אישומים נגד קריפטו
החלפת KuCoin ושניים ממייסדיה בגין הפרת אנטי-כסף לכאורה
חוקי הלבנה (AML) היום (שלישי). לפי כתב האישום, KuCoin
פעל בארה"ב ללא רישום מתאים ולא הצליח לשמור על
תוכנית AML נאותה.

כתב האישום, שהובא על ידי המחלקה האמריקאית של
Justice (DOJ), מאשים את KuCoin ומייסדיה, Chun Gan ו- Ke Tang, ב
ניהול עסק מעביר כסף המשרת למעלה מ-30 מיליון לקוחות ללא
הטמעת תוכנית מכיר את הלקוח (KYC) או AML עד 2023. צוין
שגם לאחר יישום תוכנית KYC, לקוחות קיימים היו
לא כפוף לדרישותיו. למרות הטענות הללו, לא גן ולא
טאנג נעצר, הבהיר משרד המשפטים בהודעה לעיתונות.

זאת ועוד, בכתב האישום נטען כי KuCoin לא נרשם
עם רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב כעסק לשירותי כסף,
כנדרש בחוק. התובעים טוענים כי אי יישום זה מספק
אמצעי AML אפשרו לנצל את KuCoin הלבנת כספים פעילויות,
כולל אלה הקשורים להפרות סנקציות, שווקי Darknet ועוד
תוכניות הונאה.

DOJ ו-CFTC Pursue Penalties

כתב האישום טוען גם למעורבות של KuCoin ב
קבלת מטבעות קריפטוגרפיים מטורנדו קאש, מערבל קריפטו שאושר, בסך הכל
מעל 3.2 מיליון דולר. קשר זה הובלט בתביעות פליליות נגד
מפתחים הקשורים ל-Tornado Cash.

בנוסף לחיובים של משרד המשפטים, החוזים עתידיים על סחורות
ועדת המסחר (CFTC) הגישה תביעה נגד KuCoin, והאשימה את חליפין
של אי רישום כסוחר בעמלות עתידיות או יישום של
תוכנית KYC נדרשת. ה-CFTC מבקש קנסות כספיים, מסחר ו
איסור רישום, כמו גם צו מניעה נגד KuCoin.

גם ה-DOJ וגם ה-CFTC נוקטים בהליכים משפטיים נגד
KuCoin, במטרה לחילוט ועונשים פליליים בתיק שהובא
על ידי DOJ ועונשים כספיים ואמצעים רגולטוריים באמצעות ה-CFTC's
תביעה משפטית. KuCoin עדיין לא הגיב בפומבי להאשמות אלה.

בול זמן:

עוד מ האוצר מגנטים