עורכי דין חושפים: זוגות שמתגרשים מסתירים כסף באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

מומחים אמריקאים הזהירו כי חלק מבני הזוג משתמשים בנכסים דיגיטליים כמכשיר להסתרת כסף במהלך הסדרי גירושין.

תמיד יש דרכים

על פי קבוצת השקעות דיגיטלית לאחרונה בניו יורק (NYDIG) סקר, כמעט 50 מיליון אמריקאים מחזיקים כיום ביטקוין. יתר על כן, הפופולריות של אלטקוינים גואה.

עם האמור לעיל, עורכי דין לגירושין בארה"ב ציין שיותר ויותר בני זוג מוסווים את כספם בקריפטו במהלך יישובי פרידה. סנדרה ראדנה, מומחית, המבוססת על לונג איילנד, אמרה:

"אני בטוח שזה היה בעיה כל הזמן. רמת המודעות לעורכי הדין לגירושין היא עדכנית מאוד. "

רדנה הודה כי החלק הקשה ביותר עבור עורכי הדין הוא לגלות האם הייתה השקעה בקריפטו בפועל. היא הוסיפה כי בני זוג רבים אינם יודעים הכל על השני, דבר שעלול להוביל לכספים ולקשיים נסתרים במהלך גירושין פוטנציאליים.

לדברי המומחים, גילוי החיסכון הסודי בנכסים דיגיטליים עשוי להוות אתגר, במיוחד עבור אלה השונים מהביטקוין והאתר הבולטים. התהליך גם די יקר מכיוון שהוא קשור לחקירות עמוקות, תוספת זמן ועלויות נוספות. סנדרה ראדנה המליצה לאנשים לבצע זאת רק אם הם מצפים למצוא כמות רצינית:

"אנו מחפשים אנשים שהרוויחו סכומי כסף משמעותיים כדי שיהיה שווה לחקירה. אם מדובר ב -5,000 דולר [מטבע קריפטוגרפי], זה ממש לא שווה את זה. "

לקריפטו יכול להיות צד אפל

מלבד הסתרת כסף מאהוביכם לשעבר, ניתן לקשר מטבעות קריפטוגרפיים גם לכמה פעילויות לא חוקיות. כפי ש CryptoPotato דיווח בשנה שעברה נעצר בספרד חבר בקרטל סמים קולומביאני בגין כביכול הלבנת כ -6 מיליון אירו באמצעות נכסים דיגיטליים.

הסוחר נתפס בווילה שלו במארבלה, מלאגה, שם מצאה המשטרה פריטים מפוארים, מכוניות וכסף מזומן. על פי החקירה, הפושע היה חלק מקרטל קאלי הידוע לשמצה בקולומביה וייצג את ארגון הסמים הידוע לשמצה באירופה, הולנד ובריטניה.

במהלך ענייניו הפליליים, פורץ החוק על פי החשד חברה המוקדשת לסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הפקידים העריכו כי ייתכן שהאדם העביר יותר מ -6 מיליון יורו מבלי להצהיר עליהם בפני הרשויות.