אישה שהמירה ביטקוין (BTC) לבתי יוקרה ותכשיטים נמצאו לפי הדיווחים אשם בעיסוק בא הסדר הלבנת הון.
ה-BBC מדווח כי ג'יאן וון, אזרח סיני ותושב הנדון, צפון לונדון, הורשע בבית המשפט סאות'וורק קראון ביום שני.
ב-2017, האישה בת ה-42 התחזתה כשכירה בעסק לתכשיטים וניסתה לקנות בתים יקרים בלונדון אך התקשתה להעביר את המחאות הלבנת הון, אז היא החליטה לקנות תכשיטים בציריך ונכסי יוקרה בדובאי ב-2019.
שירות משטרת המטרופולין (Met), שניהל חקירה נרחבת של המקרה, ערך חיפוש במספר כתובות, סקר 48 מכשירים אלקטרוניים ובחן אלפי קבצים דיגיטליים, כולל כאלה שתורגמו ממנדרינית.
מאוחר יותר מצאה המשטרה ותפסה מאגר ביטקוין בשווי תחילה כ-2.52 מיליארד דולר, אך כעת מוערך בכ-4.28 מיליארד דולר.
ה-Met אומר כי התפיסה היא ללא ספק הגדולה מסוגה בבריטניה ושירות התביעה של הכתר (CPS) כבר קיבל צו הקפאה מבית המשפט העליון שעלול להוביל לחילוט מחסנית ה-BTC.
אומר ניצב ראש הבלש ג'ייסון פרינס,
"פסק הדין הזה והחקירה הארוכה של חמש שנים מוכיחים שלא נשאיר אבן על פיה במרדף שלנו לתפוס פושעים שמחפשים ליהנות מהכנסות מכספים בלתי חוקיים - לא משנה כמה מורכב התיק".
גזר הדין של ג'יאן נקבע ל-10 במאי.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: DALLE3
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 000
- 10th
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- כתובות
- עצה
- מומלץ
- יועץ
- שותפים
- שיווק שותפים
- התראות
- כְּבָר
- an
- ו
- כל
- ARE
- סביב
- AS
- נכסים
- At
- BBC
- BE
- להיות ב
- היה
- לפני
- B
- ביטקוין
- BTC
- עסקים
- אבל
- לִקְנוֹת
- קנייה
- by
- מקרה
- היאבקות
- חיובים
- בדיקות
- רֹאשׁ
- סינית
- בכיתה
- מורכב
- מנוהל
- הומר
- יכול
- בית דין
- פושעים
- כתר
- -
- מטבע מבוזר
- יומי
- החליט
- נתן
- מדגים
- התקנים
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- ישירות
- do
- עושה
- דובאי
- ראוי
- אֶלֶקטרוֹנִי
- אמייל
- עובד
- מרתק
- להנות
- יקר
- ביטא
- פייסבוק
- רחוק
- קבצים
- בעד
- חילוט
- מצא
- הקפאת
- החל מ-
- כספים
- לקבל
- אשם
- היה
- גָבוֹהַ
- סיכון גבוה
- HODL
- מחזיק
- בתים
- איך
- HTTPS
- לֹא חוּקִי
- תמונה
- in
- כולל
- בהתחלה
- אל תוך
- חקירה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- שֶׁלָה
- תכשיטים
- סוג
- בקנה מידה גדול
- הגדול ביותר
- מאוחר יותר
- הלבנה
- עוֹפֶרֶת
- יציאה
- לונדון
- נראה
- מאבד
- יוקרה
- עשייה
- מנדרינה
- שיווק
- דבר
- מאי..
- נפגש
- משטרת המטרופוליטן
- עלמה
- יום שני
- כסף
- הלבנת הון
- לאומי
- לא
- צפון
- הערות
- עַכשָׁיו
- מושג
- of
- on
- דעות
- or
- להזמין
- שלנו
- שֶׁלוֹ
- משתתף
- חולף
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- אנא
- מִשׁטָרָה
- הנשקף
- ההכנסות
- נכסים
- תביעה
- מרדף
- להמליץ
- לדווח
- לפי הדיווחים
- דוחות לדוגמא
- אחריות
- סקר
- הסיכון
- בערך
- אומר
- תפס
- תפיסה
- מכירת
- שרות
- סט
- כמה
- היא
- צריך
- So
- לערום
- אבן
- זֶה
- השמיים
- הדיילי הודל
- בריטניה
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- אלפים
- ל
- עסקות
- העברות
- ניסיתי
- צרה
- Uk
- us
- מוערך
- פסק דין
- היה
- היו
- אשר
- מי
- אשה
- ראוי
- אתה
- זפירנט
- ציריך
