הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) האשימה את סם בנמן-פריד, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX, בתזמורת "תוכנית להונאת משקיעים במניות" בבורסת המטבעות הקריפטו שקרסה.
ביום שני בלילה נעצר בנקמן-פריד בביתו באיי בהאמה. הוא הואשם בהטעיית משקיעים גדולים שהתחייבו לבורסה כמעט 2 מיליארד דולר בשנים האחרונות, בנוגע לבריאות הפיננסית של פלטפורמת המסחר ואחותה של פלטפורמת המסחר הקריפטו Alameda Research.
ה-SEC אמר כי במייצגיו למשקיעים, בנמן-פריד קידם את FTX כ"פלטפורמת מסחר בטוחה ואחראית בנכסי קריפטו", והציג במיוחד את "אמצעי הסיכון המתוחכמים והאוטומטיים שלה להגנה על נכסי הלקוחות".
במציאות, נטען בתלונה, מייסד FTX "תיזמר הונאה של שנים כדי להסתיר ממשקיעי FTX את ההפניה הלא נחשפת של כספי לקוחות FTX ל-Alameda Research" ואת "היחס המיוחד שלא נחשף שניתן לאלמדה בפלטפורמת FTX".
יחס מיוחד זה כלל קו אשראי כמעט בלתי מוגבל הממומן על ידי לקוחות FTX ופטור את חברת המסחר מאמצעי מפתח להפחתת סיכונים.
FTX לא חשפה את החשיפה שלה ל"אחזקות משמעותיות של Alameda של נכסים מוערכים יתר על המידה, לא נזילים כגון אסימונים הקשורים ל-FTX".
התלונה של ה-SEC טוענת גם שבנקמן-פריד השתמש בכספי משתמשים ב-Alameda כדי לבצע "השקעות סיכון שלא נחשפו, רכישות נדל"ן מפוארות ותרומות פוליטיות גדולות".
