דוח ניתוח שוק (19 בינואר 2023)

משרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקאי האשימו את בורסת המטבעות הקריפטו מבוססי הונג קונג Bitzlato בהלבנת הון ועצרו את מייסדה, אנטולי לגקודימוב, במיאמי.

הרשויות תפסו את בורסת המטבעות הקריפטו, ואמרו שהיא עיבדה יותר מ-700 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים, תוך הפרת כללים שנועדו לסכל הלבנת הון. רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר (FinCEN) תייגה את החברה כ"חשש עיקרי להלבנת הון", שהיא בין הסנקציות החמורות ביותר בארסנל הממשלתי.

סגן שר האוצר, וולי אדיימו, אמר כי התווית מכריזה למעשה על חילופי הדברים כ"פאריה בינלאומית". לדברי גורמים במשרד המשפטים, הבורסה המעט ידועה הציעה שירותי עמית לעמית ואירוח ארנקים של פושעים שקונים ומוכרים סחורות לא חוקיות.

לפי FinCEN, Bitzlato מילא תפקיד בעיבוד עסקאות לא חוקיות עבור שחקני תוכנת כופר ברוסיה, כולל כמה הקשורים לממשלת רוסיה. החברה גם הייתה קשורה לעסקאות שגרתיות עם הידרה מרקט שבסיסה ברוסיה, שוק רשת אפל שאותו יעדו הרשויות בשנה שעברה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/