עדי מומחה ל-Mastercard Ciphertrace ממלא תפקיד מרכזי בתיק ביטול של 29 מיליון דולר

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

עדי מומחה ל-Mastercard Ciphertrace ממלא תפקיד מרכזי בתיק ה-Disgorgement של 29 מיליון דולר PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

עדי מומחה ל-Mastercard Ciphertrace ממלא תפקיד מרכזי בתיק ביטול של 29 מיליון דולר

אוגוסט

ג'וליוס מויה

בקיץ 2023, ה-13^th בית המשפט המחוזי לערעורים בטקסס קבע את פסיקתו הסופית בתיק (Ahlgren III נגד Ahlgren Jr.), שבו פמלה קלג, עדה מומחית מ Ciphertrace, מאסטרקארד החברה, יצרה תקדים נוסף המדגים את תפקידו של blockchainבלוקצ'יין הוא ספר חשבונות דיגיטלי משותף, או גידול מתמשך... עוד אנליטיקה במערכת המשפט בצפון אמריקה. על ידי סיוע לבית המשפט במעקב אחר זרימת הכספים והרווחים שהושגו כתוצאה מהניצול הלא נכון שלהם, גב' קלג והצוות שלה מילאו תפקיד מרכזי בסכסוך כספי רב-דורי ובהבאת פיצויים לצדדים המושפעים.

סקירה כללית של התיק

"אחרי שהשלמת עם ההתנהלות הלא הגיונית שלך במשך שנים; אחרי 20 פלוס שנות אמון בך... לראות את העושר שלי צומח ולראות אותך משגשג ממנו, דמיינו את הבלבול שלי בסתיו הזה, כשתכחישו ממני את הזכות לכסף שלי כאשר הוצעה לי הזדמנות לצאת מתחת לאגודלך . זה מדהים."

הציטוט לעיל הוא מאב לבנו בדוא"ל מפברואר 2020 שהיה חלק מתיק מתנהל בבית המשפט בין פרנק אהלגרן הבן ובנו פרנק אהלגרן השלישי (המכונה גם "פאקו"). פרנק אהלגרן הבן עבד ככתב מ-El Paso Herald-Post ופרש ב-1997. זמן קצר לאחר מכן, הוא הפקיד את בנו (פאקו) לנהל את נכסיו לאחר שבנו ביקש תפקיד כזה. על פי מסמכי התיק, נערכו הסכמים לפיהם פאקו יעבוד אך ורק לטובת אביו ולא ישלב אף אחד מנכסיו של אביו עם שלו. כל זה נעשה באמצעות הסכם לחיצת יד ויפוי כוח.

במהלך השנים, החל הבן לנצל את חשבונותיו של אביו להשקעות שונות, תוך הגדלה ניכרת של מה שהיה - ככל הנראה - בחלקו הגדול של הונו של אביו. הקצאות מחדש אלה כללו פוזיציות בקרנות גידור, נדל"ן וזהב, אך כמות עצומה של תשואות הגיעה מהשקעות ב ביטקויןהמונח "ביטקוין" יכול להתייחס לביטקוין ברשת, ... עוד (BTC). האבא נתבע שהבן שלו, פאקו, "שילב נכסי נאמנות עם נכסי נאמנות שלו ושפאקו צבר עושר משמעותי, בעיקר באמצעות רכישות של מטבע מבוזרמטבע קריפטוגרפי (או מטבע קריפטו) הוא נכס דיגיטלי של ... עוד".

לבסוף באוקטובר 2019, כאשר Ahlgren, Jr. ביקש מפאקו להחזיר את נכסיו כדי לפרנס את עצמו לעת זקנתו, בנו סירב בטענה שהוא אינו מנהל יותר את הכספים לטובת אביו. בשלב זה, התפתח מאבק בית משפט רב שנתי, שהביא לפסק דין ראשוני של למעלה מ-43 מיליון דולר פיצויים ושכ"ט עו"ד. בתור Scott Douglass & McConnico LLP ציין ביחס לפסק הדין הראשוני, זה היה "פסק הנזק הגדול ביותר לתובע פרטי במחוז טראוויס מזה למעלה מ-20 שנה, ופסק הנזק בפועל השני בגודלו לתובע פרטי בהיסטוריה של מחוז טראוויס".

התפקיד של מאסטרקארד בתיק

כשהמחלוקת נמשכה לתוך 2023 ופאקו ערער על פסק הדין, Ciphertrace - חברת מאסטרקארד - מינפה את יכולות האנליטיות הקנייניות שלה כדי להתחקות אחר אחזקות ביטקוין, מה שסיפק ראיות תומכות קריטיות שהובילו להשבתו של Ahlgren, הבן כיום, בן 89.

פמלה קלג, סגנית נשיא קריפטו חקירות וסיכונים ב-Mastercard Ciphertrace, העידה בדיון הראשוני כי פאקו קנה והחזיק בסכום ניכר של ביטקוין מפירוק נכסיו של אביו בתקופה המדוברת. Ciphertrace הצליחה לזהות את רכישות BTC הראשוניות של Paco על ידי מינוף רשומות מה- חילופי cryptocurrency - -בורסת מטבעות קריפטוגרפית היא עסק המאפשר ללקוחות... עוד הוא נהג לרכוש את הנכסים.

יתר על כן, קלג ציין שיש כמה "קשה מזלגות" שהתרחש ב-Blockchain של ביטקוין במהלך תקופה זו, למשל כאשר ביטקוין קאש (BCH) התפצל מהרשת המקורית. היא הדגימה בפני חבר המושבעים שפאקו חיסלה 2,798.21 של ביטקוין קאש שהתקבל ממזלג זה ל-310.12 BTC וקיבלה 107.31 BTC נוספים מהמזלג לביטקוין זהב.

יחד, קלג הוכיחה שפאקו החזיק לפחות 2,798 BTC ב-1 באוגוסט 2017, וחשוב מכך, שהכספים הללו ניתנים למעקב ישיר לתמורה ממכירת נדל"ן שנרכש עם נכסי אביו. גב' קלג הייתה מסוגלת להשתמש בנתונים על השרשרת וגם בנתונים מחוץ לשרשרת כדי לנתח את זרימת הכספים של פאקו, כלומר תנועות כסף שהתרחשו על הבלוקצ'יין של ביטקוין וכן אלו על מסילות פיאט מסורתיות בהתאמה. על ידי סקירת יומני העסקאות בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים שפאקו השתמש בהם כדי לקנות ולמכור מטבעות קריפטוגרפיים, היא הצליחה לצייר תמונה מלאה של עסקיו של פאקו ולעקוב באופן ספציפי אחר ההכנסות מהכספים שהוקצו לא נכון של אביו.

קליג גם סיפקה לבית המשפט תובנות לגבי התהליך של "ערבוב"מטבעות קריפטוגרפיים, תהליך שבו שירות או פרוטוקול מבוזר יאסוף כספים ממספר שולחים ויחזיר לאותם אנשים את אותו הסכום שהם שלחו בניכוי עמלה. זה למעשה מערפל את זרימת הכספים כך שלא ניתן לאתר את הקשר בין השולח למקלט דרך המיקסר. הוכח שפאקו שלח את ה-BTC שלו לפרוטוקול הערבוב הפופולרי CoinJoin בפברואר 2018 ושוב ב-2020. לפיכך, לא ניתן היה לעקוב ישירות אחר זרימת הכספים שלו לאחר השימוש בהם. שירותינושירותים כלליים, כולל מלכ"רים, פורומים וחדשות... עוד.

עם זאת, המקרה הזה הוכיח את עצמו לא רק כחשוב ליישוב סכסוך פיננסי משפחתי, אלא גם כדי להראות כיצד למומחי ניתוח בלוקצ'יין כמו Ciphertrace יש תפקיד מפתח כאשר נכסים דיגיטליים נמצאים בלב הליכים משפטיים מורכבים יותר ויותר ברחבי העולם עוֹלָם.

לקחים מפסק הדין הסופי: מעקב אחר זרימת כספים והקמת בעלות קריפטו

המקרה הזה מדגיש נקודה מעניינת מאוד שכן הוא מתייחס לנקודת המבט של המערכת המשפטית על מעקב אחר מטבעות קריפטוגרפיים, אפילו עם המאמצים ששחקנים כמו פאקו נוקטים כדי לטשטש את נתיב הכסף שלהם. בערעור ביקשו פאקו והצוות המשפטי שלו לטעון כי אין מספיק ראיות לכך שהוא מחזיק בביטקוין כלשהו עקב "שטף" נכסים אלה במיקסר ולפיכך בלתי ניתנים לאיתור לאחר פברואר 2018. עם זאת, בית המשפט דחה טענה זו, וקבע :

"שוב, המערערים אינם מציינים סמכות משפטית לטענה לפיה נאשם עלול להעמיד ראיות בלתי מספקות על ידי הפיכת נכסים שנויים במחלוקת לבלתי ניתנים לאיתור, ולא מצאנו כאלה... אילו היינו מקבלים את עמדת המערער, היינו מספקים תמריץ מעוות לנאמנים להימנע מאחריות בגין הפרות האמון שלהם על ידי הפיכת נכסי נאמנות לבלתי ניתנים לאיתור. לכן, אנו מסרבים לעשות זאת".

במילים פשוטות, זה אומר שהמאמצים של שחקן רע להפוך את המטבע הקריפטוגרפי שלו לבלתי ניתן לאיתור עלולים לא לבודד אותם מאחריות הקשורה להונאה, ניצול פסולה של כספים ופשע פיננסי אחר.

נכסים דיגיטליים שימלאו תפקיד הולך וגובר בהליכים משפטיים

ככל שהנכסים הדיגיטליים והטכנולוגיות הבסיסיות שלהם ממשיכות להתרבות, בתי המשפט ובתי המחוקקים שמים לב. קלארקמודט הערות שקיימת מגמה ברורה בממשלות ברחבי העולם הקובעות תקדימים משפטיים או מנסחות חקיקה שמשתמשת במפורש במעקב אחר בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים כראיות קבילות. בארצות הברית, זה בא לידי ביטוי בחוק העסקאות האלקטרוניות של אריזונה משנת 2018, חוק הטכנולוגיה של בלוקצ'יין של אילינוי משנת 2020 או עדכונים מרכזיים לחוק התאגיד הכללי של דלאוור.

הסטטיסטיקה הופכת את התמונה הזו לבהירה עוד יותר. במרץ 2023 של Ciphertrace דו"ח פשע ומניעת הלבנת הון במטבעות קריפטו, צוין כי שירות מס ההכנסה תפס כ-4 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים עד סוף הרבעון השלישי של 3 - עלייה של חצי מיליארד מהשנה הקודמת. בנוסף, כמה חוקרים פורנזיים רואים כעת כ-2022% מהמקרים הקשורים לגירושין שלהם כוללים כמה אלמנטים של מטבע קריפטוגרפי, כגון המקרה האחרון כרוך בביטול של BTC בשווי 500,000 דולר שבעל ניסה להסתיר במהלך הסדר הגירושין שלו.

מאסטרקארד ציפרטרייס יצרה תקדימים חשובים אחרים בתחום זה, כמו למשל כאשר המנכ"ל דיוויד ג'וואנס העיד בדיון חילוט בפברואר 2019 בבית המשפט העליון של אונטריו. המקרה כלל סחר בסמים, רכישות לא חוקיות של נשק חם וחילוט של 1.4 מיליון דולר CDN. זה סימן את השימוש הראשון של עד מומחה לשימוע לחילוט ביטקוין וכן את התפיסה הראשונה של מטבעות קריפטוגרפיים על ידי המשטרה הקנדית.

סטפני ל. טאנג כתב לאחרונה ב- Penn State Law Review, "בהתחשב בכך שמטבעות וירטואליים צוברים פופולריות בעסקאות נדל"ן, עסקאות הון פרטיות, ואפילו משמשים כבטוחה בהסכמי הלוואות, נכסים וירטואליים הוכיחו את כוח העמידה שלהם."

ואכן, ידוע בקהילה נגד הלבנת הון כי חילוט נכסים הוא אחד מאמצעי ההרתעה החשובים ביותר עבור פושעים פיננסיים. כעת אנו רואים שזה נכון במיוחד עבור נכסים דיגיטליים, שבהם מומחים יכולים לעקוב אחר זרימת הכספים ברחבי הבלוקצ'יין. ברור שלניתוח בלוקצ'יין יש תפקיד חיוני בחזית זו. אז, בין אם מדובר בעצירת אדוני הפשע של Darknet או ילדים לא אמינים, Ciphertrace מציעה יכולות וכלים קריטיים התומכים בניהול סיכוני פשיעה פיננסית במערכת האקולוגית המתפתחת של מטבעות קריפטוגרפיים.

JULIUS MOYE

ג'וליוס מויה הוא מנהל יועץ סיכונים קריפטו בחברת Ciphertrace, חברת מאסטרקארד

אודות שירותים מקצועיים של Ciphertrace

צוות הייעוץ והייעוץ שלנו לניהול סיכונים יכול לסייע לך בכל היבט של חקירת קריפטו, החל ממעקב ועד עזרה לאכיפת החוק ועד להעיד בתמיכה בניתוח שלנו. אנו גם מאפשרים ללקוחות לבנות, ליישם ולשפר את בקרות הציות כדי להפחית סיכונים פיננסיים, מוניטין ורגולטוריים הקשורים לחשיפה למטבעות קריפטוגרפיים ול-VASP. מלא את הטופס למטה כדי ליצור קשר עם הצוות שלנו.