מקסיקו מזכירה לחברות קריפטו מקומיות ומחו"ל לדווח על פעולות

ממשלת מקסיקו פרסמה תזכורת חדשה לבורסות קריפטו המציעות שירותים במדינה לדווח על כל מידע על הפעולות או התמרונים שלהן לפני ה-17 בספטמבר. על פי ההודעה, חברות קריפטו צריכות לדווח על כל עסקאות החורגות מסף $87,000.

למעשה, האתר למניעת הלבנת הון של ממשלת מקסיקו הבהיר כי הכלל חל על חברות אלו הפועלות תחת סמכות שיפוט לאומית או בסמכות זרה. "אנו מתייחסים לחובה הקבועה בסעיף VI של סעיף 18 של החוק הפדרלי למניעה וזיהוי של פעולות עם משאבים ממקור בלתי חוקי (LFPIORPI), לפיה מי שמבצע פעילויות פגיעות במונחים של סעיף XVI של הסעיף סעיף 17 לאותו חוק, עליהם להציג הודעות על המעשים או הפעולות שהם מבצעים, לא יאוחר מהיום ה-17 לחודש שלאחר ביצוע המעשים או הפעולות האמורות", נמסר מהממשלה.

מקסיקו ו-FATF

הפסיקה מכוונת גם לחברות הקשורות לקריפטו המציעות שירותי משמורת ומסחר, בעוד שהיא אינה מכסה ישויות פיננסיות. סכום הכסף שהוזכר על ידי הממשלה שווה 645 יחידות מדידה ועדכון (UMA). לפי הגדרת הנכס הדיגיטלי, הרשויות במקסיקו הצהירו: "נכס וירטואלי יובן ככל ייצוג של ערך שנרשם באופן אלקטרוני ומשמש בציבור כאמצעי תשלום לכל סוגי הפעולות המשפטיות ואשר העברתו יכולה להתבצע רק באמצעים אלקטרוניים".

עם התזכורת, מקסיקו עולה בקנה אחד עם הנחיות כוח המשימה הפיננסי (FATF).. ישות זו מיקמה את המדינה בין מדינה בעלת מוניטין רב במונחים של רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים. ביוני, ה-FATF הצביע על כך שמקסיקו "מצטיינת" בדרכה לציית לפסיקות בתחום הקריפטו, כולל אכיפת חוקי Know Your Customer (KYC) בקרב בורסות קריפטו וספקי שירותי קריפטו.