מיליונים שהולבנו באמצעות מבצע שירותי כספי קריפטו מפעילים עונש מאסר

Kais Mohammad, בן 37, השתמש בידית "Superman29" כדי לפרסם שירות החלפת ביטקוין מזומן בשם Herocoin, וגבה עמלות של עד 25%.

העסק הבלתי חוקי של מוחמד החליף עד 25 מיליון דולר באמצעות עסקאות אישיות וקיוסקים מסוג כספומט עבור ביטקוין. פקידים סמויים הפלילו בסופו של דבר את מוחמד כשהם התחזו לעובדי קריוקי בר שביקשו את שירותיו עבור טבעת זנות.

עקיצה משטרתית סייעה לסגור את התיק כאשר מוחמד נפגש עם סוכן אכיפת חוק סמוי והחליף 16,000 דולר במזומן תמורת 1.58592 ביטקוין. על פי הדיווחים, הוא לא הגיש דו"ח עסקאות מטבע או דו"ח פעילות חשודה עבור עסקאות אלו, למרות שהסוכן חשף כי המזומנים נאספו מפעילות בלתי חוקית.

מוחמד הודה באשמה בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, הלבנת הון ואי ניהול תוכנית אפקטיבית נגד הלבנת הון, ומסר לממשלה 17 כספומטים של ביטקוין, 22,820 דולר במזומן, 18.4 ביטקוין ו-222.5 Ethereum.

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות

פרסומת

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה מוצגת: Shutterstock / KDdesignphoto