- חוקר הפשעים הפיננסיים של הולנד אומר כי הוא עצר מפתח חשוד בטורנדו קאש באמסטרדם
- משרד האוצר האמריקאי אישר מוקדם יותר השבוע עשרות כתובות בלוקצ'יין עם קשרים למערבל הקריפטו
סוכנות הפשעים הפיננסיים ההולנדית FIOD עצרה ביום רביעי מפתח בן 29 באמסטרדם בשל חשד למעורבות בהלבנת כספים באמצעות מערבל הקריפטו Tornado Cash.
FIOD אמר שצוות החל לחקור את טורנדו קאש ביוני. את החקירה מובילה הפרקליטות.
"לא שוללים מעצרים מרובים", אמר שירות המידע והחקירות הפיסקאלי ב-a הצהרה, והוסיף כי החשוד הובא בפני שופט.
מוקדם יותר השבוע, משרד האוצר האמריקאי גושפנקא טורנדו קאש מתייחס להאשמות שהלבינה נכסים דיגיטליים בשווי 7 מיליארד דולר מאז השקתה ב-2019. נתון זה תואם את הערך הכולל של הכספים שנשלחו דרך טורנדו קאש מאז השקתו בפברואר אשתקד, לפי דיון אנליטיקס לוח מחוונים.
ממשק האינטרנט של הפלטפורמה הכהה במהירות לאחר שספקית הצמתי Ethereum הגדולה Infura משכה את התקע, כשהאתר שלה כעת במצב לא מקוון. מאגר הקודים GitHub גם סגר את החשבון של Tornado Cash. האסימון המקומי של טורנדו קאש, TORN, קרס ב-40% מאז נחשפו הסנקציות, לפי CoinGecko.
"השירות המקוון [Tornado Cash] מאפשר להסתיר את המקור או היעד של מטבעות קריפטוגרפיים", אמר FIOD. "המקור (הפלילי) של המטבעות הקריפטוגרפיים לרוב לא נבדק או כמעט ולא נבדק על ידי שירותי ערבוב כאלה. משתמשים בשירות ערבוב עושים זאת בעיקר כדי להגביר את האנונימיות שלהם".
Circle אוכפת סנקציות של Tornado Cash, ומשאירה את DeFi חשופה
הפרוטוקול של Tornado Cash וממשק המשתמש שלו הם קוד פתוח, כלומר כל אחד יכול לתרום לקוד שלו. הפרויקט המופעל באמצעות Ethereum מציג את עצמו כשומר על פרטיות, ומאפשר למשתמשים לשלב מטבעות קריפטוגרפיים בתוך חוזים חכמים.
ברגע שהנכסים הדיגיטליים נמשכים מטורנדו קאש - תלוי כמה זמן הם בילו במאגר המיקסים - המוצא הפיננסי שלהם אמור להיות עכור מכדי שצופים מהצופים יוכלו לעקוב אחריהם, הרעיון הולך.
קיימים מקרי שימוש שפיר עבור Tornado Cash. בעקבות הסנקציות האמריקניות, מייסד ה-Ethereum, Vitalik Buterin, שנולד ברוסיה, צייץ הוא השתמש בו כדי לתרום באופן פרטי לתלבושות פרו-אוקראיניות.
הרשויות בארה"ב, לצד יחידות ניתוח בלוקצ'יין כמו Chainalysis, מאמינות שהפרוטוקול מועדף בקרב יחידת ההאקרים הצפון קוריאנית Lazarus Group, שהשתמשה בו לכאורה כדי לשטוף חבילות של קריפטו שנגנבו באירועי פריצה שונים, כמו Axie Infinite ו-Harmony התקפות.
אבל אכיפת סנקציות טורנדו מזומן של ארה"ב עשויה להיות מאתגרת. במעשה התרסה לכאורה, משתמש אנונימי אחד לאחרונה נשלח כמויות קטנות של אתר באמצעות הפרוטוקול לסלבריטאים עם כתובות בלוקצ'יין ידועות, כולל שאקיל אוניל וג'ימי פאלון.
איסור על הארנקים ומאגרי הקוד הפתוח עשוי לשלוח אות, אך אינו מבטל את היכולת, לדברי Travis Hoyt, סמנכ"ל הטכנולוגיה של NetSPI. הוא מאמין שיכולים להופיע פתרונות חסיני כדורים נוספים.
"הסנקציות גם מדגישות כי המידה שבה ניתן לאכוף זאת מוגבלת על ידי טווח ההגעה של החוק האמריקני, ועם האופי הגלובלי והמבוזר של מרחב המטבעות הקריפטוגרפיים, עדיין עשויות להיות הרבה דרכים נוספות לפושעים לרדוף אחר מטרותיהם. הם מחוץ להישג יד," אמר הויט.
אפליקציות DeFi, במקביל לחברות Web2 כמו GitHub, בחנו את החשיפה שלהן לסנקציות של Tornado Cash, במיוחד ביחס למטבעות יציבים מרכזיים כמו מטבע ה-USD של Circle (USDC).
רוב הכתובות שנאסרו לאחרונה היו חוזי USDC הקשורים ל-Tornado Cash. Circle ציית לסנקציות כמעט מיד על ידי רשימה שחורה של יותר מ-35 כתובות Ethereum, והקפאה של 70,000 דולר ב-USDC.
המהלך של משרד האוצר גם פתח את הדלת להענקת סנקציות של פרוטוקולים נוספים, פי למייסד-שותף של MakerDAO, Rune Christensen, שלצד כמה צירי MakerDAO, צף גיוון קרנות האוצר מגבות את stablecoin DAI שלה הרחק מ-USDC לחלוטין.
חוקרת קריפטו ודמות MakerDAO מיקה הונקסלו אמר ל-Blockworks מוקדם יותר השבוע שהחשש משתרע מעבר ל-MakerDAO. כל פרוטוקול DeFi עם חשיפה ל-USDC, כגון Aave בשוק הכסף האוטומטי, פגיע מבחינה טכנית לאותו טיפול.
דיוויד קנליס תרם דיווח.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
