מחקר חדש טוען כי 21 חשבונות שאבו את EOS ICO של 4.4 מיליארד דולר עם עסקאות כביסה

מחקר חדש שופך אור נוסף על מכירת האסימונים הגדולה ביותר אי פעם בתעשיית הקריפטו, בטענה שייתכן שמשחק עבירה התחולל במהלך הנפקת המטבעות הראשונית של EOS (ICO) לפני ארבע שנים.

חוקרים מאוניברסיטת טקסס העלו חששות חדשים בנוגע ל-Block.one's שיא ICO של 4.362 מיליארד דולר ל-EOS blockchain ב-2017 ו-2018. הפרויקט המצופה היה מגובה על ידי כבדי משקל בתעשייה, כולל מייסד שותף של PayPal, פיטר ת'יל, לצד מנהלי קרנות הגידור המיליארדרים אלן הווארד ולואי בייקון. המחקר אינו מאשים את Block.one בעצמה בעבירה כלשהי והחברה ציטטה דו"ח לפיו אין ראיות לכך שהיה מעורב.

ב-31 באוגוסט, פרופסור ג'ון גריפין מבית הספר לעסקים של אוסטין מקומבס וחברת הניתוח הפיננסי Integra FEC פרסמו את ממצאיהם ב- מאמר שכותרתו "האם ETH ו-EOS ממוחזרו שוב ושוב במהלך הנפקת המטבעות הראשונית של EOS?" - בטענה שמסחר בכביסה שיחק תפקיד מפתח בגילוי המחיר של EOS. בלומרבה

לפי העיתון ומתואר בחקירה של בלומברג, EOS נסחרה לכאורה בבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים Binance ו-Bitfinex במאמץ לנפח את המחירים באופן מלאכותי. מסחר בשטיפה מתאר את התהליך שבו ישות פועלת בו-זמנית בתור הקונה והמוכר באותו נכס כדי לחזק באופן מלאכותי נפח או לתמרן מחירים.

גריפין כתב שדרישה מלאכותית מחשבונות חשודים יצרה אשליה של ביקוש לאסימון והעלתה את המחירים:

"ראשית, היא תמרנה ישירות את מחיר ההנפקה של EOS כלפי מעלה באמצעות הקנייה הנוספת וניפחה את ערך השוק של האסימון. שנית, זה יצר את הרושם המוטעה של ערך האסימון שפיתה אחרים לרצות לרכוש את אסימון ה-ICO".

המחקר זיהה לכאורה 21 חשבונות שמיחזרו אסימוני EOS במהלך ה-ICO. הכספים שזוהו כחשודים הסתכמו ב-1.2 מיליון ETH בשווי של כ-815 מיליון דולר באותה עת. Ether היה המטבע הקריפטוגרפי היחיד ששימש לרכישת EOS במהלך ICO שנמשך השנה.

הניתוח טוען שחשבונות Ethereum נוצרו על מנת לרכוש שוב ושוב EOS לאורך זמן. לטענתה, נראה ש"חלק משמעותי" מהאתר שגויס במהלך מכירת האסימון "מוחזר על ידי העברת תרומות ה-ICO דרך סדרה של חשבונות מתווכים מטשטשים ולבסוף הגיע ל-Bitfinex".

"2.895 מיליון Ether ($1.721 מיליארד דולר), או 39% מהאתר שגויס במכירת ההמונים, נלקחים גם מארנק מכירת ההמונים של ICO בחזרה ל-Bitfinex."

גריפין לא זיהה את הבעלים של החשבונות ולא הפנה את האצבע לעבר Block.one בנוגע לסחר הכביסה לכאורה, אך ציין: "החשבונות החשודים הללו היוו כמעט רבע מהרכישות של EOS עד סוף מכירת ההמונים".

פרופסור למשפטים בבית הספר למשפטים בקורנל, רוברט סי הוקט, אמר שהוא עבד יותר מחודש על הסיפור לצד כלי התקשורת בלומברג - שפרסם את ממצאיו ב-2 בספטמבר.

עבדתי עם החברים של בלומברג במשך חודש על זה. סיפור די מדהים. שערוריות ניירות ערך וולגריות שלפני 33 מוצגות, ככל הנראה, כעת בגסות ברחבי מרחב הקריפטו. https://t.co/Ogu5nSf6oF

- רוברט הוקט (@rch371) ספטמבר 2, 2021

לפי בלומברג, Block.one הגיב לעיתון בהפניה למסמך ביולי שנכתב על ידי חברת עורכי הדין Clifford Chance LLP שטען כי "אין ראיות לכך ש-Block.one רכשה אסימונים בשוק העיקרי".

מידע נוסף: הסטארט-אפ Darling EOS מזומן במיליוני ETH בעוד ICO Scorn ממשיך

אותו ג'ון גריפין פרסם א מאמר באוקטובר 2019 בשם "האם הביטקוין באמת לא קשור?" שטענה שה-Stablecoin Tether (USDT) המוביל נסחר בשטיפה כדי להשפיע על מחירי הביטקוין במהלך השוק השוורי של 2017. בשיחה עם Cointelegraph בפברואר 2020, החברה שמאחורי Tether,iFinex, תייג את הטענות "פזיז ושקרי."

מניפולציה או אחרת, EOS ירדה במידה רבה מהרווחה של סוחרי קריפטו ומשקיעים. מאז דירוג בין חמשת נכסי הקריפטו המובילים לפי שווי שוק באמצע 2018, EOS צנחה מאז למקום ה-35 לפי שווי שווי.

האסימון נסחר כעת תמורת 5 דולר, ירידה של 77% מהשיא שלו בכל הזמנים באפריל 2018, 22.70 דולר.

מקור: https://cointelegraph.com/news/new-research-claims-21-accounts-pumped-the-4-4b-eos-ico-with-wash-trades