התובע הכללי של ניו יורק הגיש תביעה נגד Gemini, Genesis, DCG בגין הונאה לכאורה של מיליארדי דולרים

משרד התובע הכללי של ניו יורק הגיש תביעה נגד בורסת הקריפטו Gemini בבעלות Winklevoss, חברת ההלוואות למטבעות קריפטוגרפיים Genesis וחברת השקעות הקריפטו DCG מוקדם יותר היום. 

התביעה כוללת גם האשמות נגד סויצ'ירו מייקל מורו, מנכ"ל ג'נסיס לשעבר, ובארי א' זילברט, המייסד והמנכ"ל של DCG.

התביעה של ניו יורק AG

התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, הפילה את הפטיש על חברות הקריפטו Gemini Trust, Genesis Global Capital ו-Digital Currency Group (DCG).

ה-NYAG תלונה טוען כי שלושת הגופים הונו 232,000 משקיעים, כולל לפחות 29,000 אזרחי ניו יורק, תמורת יותר ממיליארד דולר.

זה בוצע לכאורה באמצעות "שתי תוכניות הונאה מובחנות", שתויגו לאורך התביעה כ"תכנית תאומים" ו"תכנית DCG".

תוכנית Gemini, מציינת התלונה, ראתה את Gemini משקר למשקיעים לגבי תוכנית ההשקעות Gemini Earn שלה, אותה ניהלה בשיתוף עם Genesis. היא טוענת שבעוד ג'מיני הבטיחה למשקיעים שהתוכנית היא השקעה בסיכון נמוך, בדיקות מצביעות על כך שהמצב הפיננסי של ג'נסיס "היה מסוכן":

"התביעה טוענת שג'מיני ידעה שההלוואות של ג'נסיס היו מובטחות לא מובטחות ובשלב מסוים מרוכזות מאוד עם ישות אחת, Alameda של סם בנמן-פריד, אך לא חשפה את המידע הזה למשקיעים".

ג'מיני וג'נסיס "טענו בטעות" שיש להם את הרישיונות הנדרשים מהממשלה כשלמעשה, הם היו צריכים להירשם לפי חוקי ניירות ערך בניו יורק, המשיכה התלונה.

ספר בראשית הוגש להגנה מפני פשיטת רגל של פרק 11 בינואר. מזל תאומים לקח פעולה חוקית נגד DCG וסילברט ביולי, בטענה ש-DCG כינתה "לשון הרע" ו"תעלול פרסומי".

מכסה את החור של 1.1 מיליארד דולר

תוכנית ה-DCG הונה לכאורה לקוחות מרוויחים לאחר שג'נסיס ביקשה להסתיר "חור מבני" בג'נסיס קפיטל של הפסדים של יותר מ-1.1 מיליארד דולר לאחר שנפגעה מהתפוצצות קרן הגידור Three Arrows Capital הסינגפורית. ג'נסיס, יחד עם המנכ"ל לשעבר סויצ'ירו מורו, חברת האם DCG והמנכ"ל שלה, בארי זילברט, אז הציגו לכאורה את מצבה הפיננסי של ג'נסיס.

הם הסתירו את ההפסדים באמצעות "מסע של חודשים של הצגות מוטעות, השמטות והסתרה" באמצעות שטר חוב, לפי התלונה.

בתביעה של ג'יימס נטען כי סמנכ"ל הכספים של ג'נסיס אמר לעובדים לא לחשוף את שטר החוב לג'מיני, וכי החברה הסתירה מידע שהיה חושף את השטר או את ההפסדים הכבדים. זילברט התיר במיוחד לג'נסיס ב-28 באוקטובר 2022 לחשוף את שטר החוב לג'מיני רק שבועיים לפני שהחברה השעתה את המשיכה.

העמדה הקשוחה של NYAG בנושא תקנת קריפטו

התובע הכללי של ניו יורק מבקש לאסור על ג'מיני, ג'נסיס, DCG ומנהליהם לפעול בתעשיית ההשקעות הפיננסיות בניו יורק. היא גם מבקשת פיצוי למשקיעים שהונו והחזרה של רווחים שלא הושגו.

הצהרה מאת התובע הכללי ג'יימס הדגישה את ההפסדים שנגרמו ל"משקיעים ממעמד הביניים":

"חברות המטבעות הקריפטו האלה שיקרו למשקיעים וניסו להסתיר הפסדים של יותר ממיליארד דולר, ודווקא משקיעים ממעמד הביניים הם שסבלו מכך. הונאה זו היא עוד דוגמה לשחקנים רעים שגורמים נזק בכל תעשיית המטבעות הקריפטו שאינם מוסדרים", אמר ג'יימס.

בראשית ותאומים היו סטירה בחליפה מרשות ניירות הערך האמריקאית בינואר על כך שהציעה לכאורה ניירות ערך לא רשומים באמצעות תוכנית Earn.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/