רגולטורים ברחבי מדינות מרובות בארה"ב הכריזו על פעולות אכיפה נגד מלווה הקריפטו Nexo, עם פקודות הפסקה והפסקה מכמה על מוצר הקריפטו נושא הריבית של Nexo.
ביום שני אחר הצהריים, לפחות שמונה מדינות הגישו תביעות שונות נגד מלווה הקריפטו המוביל. רשת CNBC לדווח ציין כי ניו יורק, קליפורניה, אוקלהומה, מרילנד, קנטקי, דרום קרוליינה, ורמונט וושינגטון הגישו כולן תביעות.
התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, תבעה את חברת הקריפטו על אי ההרשמה ועל כך ששיקרה למשקיעים.
אני תובע את פלטפורמת הקריפטו @Nexo על אי רישום לא חוקי במשרדי ושיקר על כך למשקיעים.
במקום להטעות את תושבי ניו יורק בנוגע לעמידתה בחוק, פלטפורמות קריפטו חייבות להירשם כדי לפעול בדיוק כמו פלטפורמות השקעה אחרות.
- NY AG ג'יימס (@ NewYorkStateAG) ספטמבר 26, 2022
"לפחות בין יוני 2020 ועד היום, הנתבעים, הפועלים באמצעות אתר האינטרנט הנגיש לציבור ואפליקציית הסמארטפון הנייד שלהם, המאפשרים למשתמשים לרכוש, למכור, להפקיד, לסחור, ללוות ולהרוויח ריבית על מטבע וירטואלי, הפרו את חוק מרטין בניו יורק. ודיני ביצוע על ידי פעולתם כברוקרים או סוחרי ניירות ערך לא רשומים ו/או סוחרי סחורות", התובע הכללי של ניו יורק תלונה קורא.
הרגולטורים האחרים במדינה מאשימים גם את Nexo בכך שהיא מציעה את חשבון התשואה שלה ללקוחות בתחומי השיפוט שלהם ללא הרישומים הנדרשים לניירות ערך. כישלונה של פלטפורמת הקריפטו לספק גילויים הוא האשמה בכל פעולות האכיפה.
בה בידיעה שהונפקה לתקשורת, המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה (DFPI) אמר:
"מחלקת ההגנה והחדשנות הפיננסית של קליפורניה (DFPI) הודיעה היום שהיא הצטרפה לשבעה רגולטורים של ניירות ערך במדינה כדי להגיש תביעות נגד קבוצת Nexo (Nexo) בקשר עם חשבונות ה- Earn Interest Products שלה.".
