OFAC מעדכנת את רשימת האזרחים המיוחדים שלה

OFAC מעדכנת את רשימת האזרחים המיוחדים שלה

ב-1 בפברואר 2023, המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) עדכן את רשימת האזרחים המיוחדים (SDN) שלו, והוסיף את Ethereum ו- ביטקויןהמונח "ביטקוין" יכול להתייחס לביטקוין ברשת, ... עוד כתובות יחד עם מספר אנשים וישויות.

OFAC, היושבת במשרד האוצר האמריקאי, מנהלת ואוכפת סנקציות כלכליות וסחרות המבוססות על מדיניות החוץ ויעדי הביטחון הלאומי של ארה"ב נגד מדינות ומשטרים זרים ממוקדים, טרוריסטים, סוחרי סמים בינלאומיים, אלה העוסקים בפעילויות הקשורות להפצת נשק להשמדה המונית ואיומים אחרים על הביטחון הלאומי, מדיניות החוץ או הכלכלה של ארצות הברית. OFAC מנהלת תוכניות סנקציות שונות, החל מקיפות ועד סלקטיביות, ויכולה לכוון לתחומי שיפוט ספציפיים, יחידים, חברות וממשלות.

מה זה אומר?
במילים פשוטות, פירוש הדבר שאנשים, ישויות ועסקים בארה"ב חייבים להפסיק מיד לבצע עסקאות עם הכתובות הללו ועם ישויות/יחידים קשורים המזוהים ברשימת ה-SDN או כל נכס/אינטרסים קשורים שבבעלותם של יותר מ-50% על ידי הישויות הרשומות הללו. בלוקבלוקים מכילים קבוצות של עסקאות חוקיות שעברו גיבוב של... עוד מה היא blockchainבלוקצ'יין הוא ספר חשבונות דיגיטלי משותף, או גידול מתמשך... עוד כתובות.

למה זה חשוב?
זו הייתה שנה פעילה עבור תוספות SDN הקשורות לנכסים וירטואליים ולפעילויות הקשורות לנכסים וירטואליים. אם אנשים, ישויות או עסקים בארה"ב יעסקו בעסקים בכל דרך עם הצדדים או הכתובות המוסנקציות הללו, הם יסתכנו באכיפה, שעלולה לגרום לאזרחים ו פליליפושע הוא אדם או קבוצה שהורשע... עוד עונשים. אם רכוש או אינטרס כלשהו של הישויות הרשומות הללו נמצא בשליטה בזמן הרישום על ידי ארה"ב או אדם אמריקאי או לאחר מכן, יש לדווח עליהם ל-OFAC.

איך כלי ניתוח בלוקצ'יין יכולים לעזור?
CipherTrace Inspector™ וכלי ניתוח בלוקצ'יין דומים מאפשרים לחוקרים ולאנליסטים פיננסיים לעקוב חזותי אחר עסקאות ב- blockchain כדי לעקוב אחר מטבעות קריפטוגרפיים, לזהות מטבע מבוזרמטבע קריפטוגרפי (או מטבע קריפטו) הוא נכס דיגיטלי של ... עוד איומים וזיהוי פעילויות מסוכנות או בלתי חוקיות. אם נקבע כי א כתובתכתובת היא מפתח קריפטוגרפי ה"בעלים" של ביטקוינים. זֶה… עוד התווסף לרשימה מאושרת על ידי OFAC, זה מיוחס בכלים אנליטיים בלוקצ'יין. יתרה מכך, אם ייקבע כי לאדם או לישות שסנקציות יש שליטה על א ארנקמכשיר, מדיום פיזי, תוכנית או שירות שמטרתם הבלעדית... עוד, ניתן לייחס זאת בכלי ניתוח בלוקצ'יין. בשני המקרים, המשתמשים יוכלו לעקוב אחר פעילות אל/מ/דרך הכתובות המאושרות, מה שייתן לקרנות נראות שייתכן שהמטבעות המסורתיים לא יוכלו להציע ל-OFAC או לסוכנויות אחרות.

מָקוֹר: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/