מייסד OneCoin, קארל סבסטיאן גרינווד, נמצא אשם במספר אישומים, על פי א הצהרה ממשרד המשפטים האמריקאי ב-16 בדצמבר.
גרינווד הודתה באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאה, סעיף אחד של הונאה, וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון.
לכל אחד מהאישומים הללו עונש פוטנציאלי מרבי של 20 שנות מאסר. עונשו בפועל של גרינווד ייקבע על ידי שופט באפריל 2023.
גרינווד עצור מאז יולי 2018, אז נעצר בתאילנד. הוא הוסגר לארה"ב כדי לעמוד לדין באוקטובר 2018.
OneCoin החלה לפעול מבולגריה בשנת 2014, ופעלה כתוכנית שיווק מרובת רמות שבה חברים הרוויחו כסף על ידי גיוס משקיעים נוספים. למרות משיכת משקיעים רבים, OneCoin הפכה במהירות לשמצה וצברה מוניטין של תוכנית פונזי כבר ב-2016, מכיוון שהיא לא הצליחה לשלם למשקיעים.
משרד המשפטים אמר היום כי הונאת OneCoin משכה השקעות מקורבנותיה בהיקף של יותר מ-4 מיליארד דולר.
עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס המשיך וקרא לפרויקט "אחת ממזימות ההונאה הבינלאומיות הגדולות ביותר שבוצעו אי פעם. בהצהרה נוספת, וויליאמס הוסיף:
"השקרים של גרינווד עוצבו במטרה אחת, לגרום לאנשים רגילים... להיפרד מכספם שהרוויח קשה... ולסדר את הכיסים שלו בהיקף של מאות מיליוני דולרים."
OneCoin נוסדה על ידי "מלכת הקריפטו" Ruja Ignatova, שיש לה היה חופשי מאז הוצא צו מעצרה באוקטובר 2017.
הודעת ה-DOJ היום הסבירה שגרינווד ואיגנטובה הונו משקיעים בכוונה על ידי מצג שווא של היבטים שונים של OneCoin. בשיחות פנימיות, Ignatova אפילו התייחסה ל-OneCoin כ"מטבע זבל" והציעה לה ולגרינווד "לקחת את הכסף ולברוח".
גרינווד ואיגנטובה הם לא השותפים היחידים לפרויקט שעומדים לדין. מנהל משבר של OneCoin פרנק שניידר הואשם בתחילת החודש ועומד כעת למשפט.
כריסטופר המילטון ורוברט מקדונלד, שלכאורה סייע לפרויקט להלבין כספים, עומדים אף הם בפני כתב אישום. ההתפתחויות האחרונות באותם מקרים התרחשו באוגוסט.
