התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק הודיע כי בסך הכל שישה מנהלים של תוכנית המטבעות הקריפטוגרפיים Ponzi AirBit Club הודו באשמה על תפקידיהם בסדרה מתואמת בינלאומית של אישומים בהונאה והלבנת הון.
במשך תקופה של חמש שנים, מפעילי AirBit Club גרפו לכאורה כ-100 מיליון דולר. זה כולל את המייסדים השותפים פבלו רנאטו רודריגז וגוטמברג דוס סנטוס, עורך הדין שלהם סקוט יוז, ומקדמי ה-AirBit ססיליה מילאן, קארינה צ'יירז וג'קי אגילר, שהודו באישומים הכוללים קונספירציה של הונאה בנקאית, קונספירציה של הונאה בנקים וקנוניה של הלבנת הון. חיובים
עוד פונזי
ב הצהרה, עורך הדין האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר שששת המנהלים ניצלו את ההייפ הגובר סביב מחלקת הנכסים כדי להונות קורבנות תמימים ברחבי העולם מתוך מיליוני דולרים עם הבטחות שווא שכספם מושקע במסחר ובכרייה במטבעות קריפטוגרפיים.
"במקום לעשות מסחר או כרייה במטבעות קריפטוגרפיים בשם משקיעים, הנאשמים בנו תוכנית פונזי ולקחו את כספם של הקורבנות לכיסם. ההודאות באשמה מעבירות מסר ברור שאנחנו באים אחרי כל אלה שמבקשים לנצל מטבעות קריפטוגרפיים כדי לבצע הונאה".
על פי ממצאי אכיפת החוק, רודריגז, דוס סנטוס, יוז, צ'יירז ומילאן ביקשו מהקורבנות לרכוש חברות במזומן באמצעות ברוקרים של צד שלישי במטבעות קריפטוגרפיים. ההכנסות הבלתי חוקיות של AirBit Club Scheme הולבנו לאחר מכן באמצעות מספר חשבונות בנק מקומיים וזרים, כולל חשבון נאמנות של עורך דין בניהולו של יוז.
באמצעות חשבון זה הפנה עורך הדין כספים להוצאות אישיות של המייסדים והמקדמים וכן לעצמו. כספים אלה שימשו גם לאירועי קידום מכירות וחסויות שנועדו לקדם עוד יותר את תוכנית המועדון של AirBit.
פרסומת
הוצאות על תערוכות מפוארות, בתי יוקרה
כל הנאשמים, שהיו ראשונים טעון באוגוסט 2020, נסע ברחבי ארצות הברית ואמריקה הלטינית, אסיה ומזרח אירופה, אירח תערוכות "מפוארות" ומצגות קהילתיות קטנות שמטרתן לשכנע את הקורבנות לרכוש חברות במועדון AirBit.
עוד הצהירו התובעים כי הקורבנות יכלו לראות "רווחים" שנצברו בפורטל המקוון שלהם. עם זאת, לא הייתה כרייה או מסחר בפועל של ביטקוין מטעם הקורבנות. במקום זאת, מפעילי פרויקט ההונאה "העשירו את עצמם" והוציאו את הכסף על מכוניות, תכשיטים ובתי יוקרה, ומימנו עוד חשיפות אקסטרווגנטיות כדי לצבור עוד קורבנות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 מיליון
- $ למעלה
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- יכול
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- מצטבר
- יתרון
- לאחר
- AI
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- אמריקה
- ו
- הודיע
- בערך
- ARE
- סביב
- AS
- אסיה
- נכס
- סוג נכסים
- At
- עו"ד
- אוגוסט
- רקע
- בנק
- חשבונות בנק
- באנר
- להיות
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- כריית Bitcoin
- גבול
- ברוקרים
- נבנה
- by
- מכוניות
- מזומנים
- חיובים
- בכיתה
- ברור
- מועדון
- מייסדים משותפים
- קוד
- צֶבַע
- מגיע
- לבצע
- קהילה
- קשירת קשר
- תוכן
- מתואם
- קריפטו
- תכנית פונזי קריפטו
- מטבע מבוזר
- מסחר cryptocurrency - -
- דמיאן וויליאמס
- נאשמים
- פיקדונות
- מעוצב
- מחוז
- עושה
- דולר
- ביתי
- DOS
- מזרחי
- מזרח אירופה
- להנות
- זן
- אירופה
- אירועים
- בלעדי
- כעובדים בכירים
- הוצאות
- לנצל
- חיצוני
- אגרות
- ראשון
- בעד
- זר
- הונאה
- חופשי
- במימון
- כספים
- נוסף
- עתידים
- גדל
- אשם
- יש
- בתי מגורים
- אירוח
- אולם
- HTTPS
- התלהבות
- לֹא חוּקִי
- in
- כולל
- כולל
- במקום
- פנימי
- הבינלאומי
- מוּשׁקָע
- משקיעים
- jpg
- שופט
- הלטינית
- אמריקה הלטינית
- מכובס
- הלבנה
- שופע
- חוק
- כמו
- קו
- יוקרה
- הצליח
- שולים
- חברויות
- הודעה
- יכול
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- כרייה
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- חדש
- ניו יורק
- of
- הַצָעָה
- on
- באינטרנט
- מפעילי
- שֶׁלוֹ
- תקופה
- אישי
- מקום
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מתחנן
- כיסים
- פונזי
- Ponzi Scheme
- כניסה
- מצגות
- ההכנסות
- פּרוֹיֶקט
- מבטיח
- לקדם
- מקדמי
- קידום מכירות
- תובעים
- לִרְכּוֹשׁ
- קריאה
- לקבל
- הירשם
- תפקידים
- אמר
- הונאה
- תכנית
- לחפש
- סדרה
- כמה
- שיתוף
- שישה
- קטן
- מוצק
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- מיוחד
- בילה
- ממומן
- אמור
- הברית
- זֶה
- השמיים
- החוק
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- צד שלישי
- בכל
- ל
- סה"כ
- מסחר
- נסעתי
- סומך
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- פרקליט ארה"ב
- באמצעות
- קורבנות
- לצפיה
- טוֹב
- מי
- חוט
- הונאת חוטים
- עם
- עוֹלָם
- שנים
- זפירנט