איש מחוז אורנג 'שנשלח לכלא בגין עיבוד של 25 מיליון דולר בביטקוין שלא כדין

קיס מוחמד - תושב מחוז אורנג '- ישהה ​​בכל 24 החודשים הבאים בכלא הפדרלי בגין הפעלת שירות כספומט BTC בלתי חוקי. הגורמים האמריקנים אמרו כי האיש עיבד עד 25 מיליון דולר עם חלקם למען חשודים בפלילים.

מאחורי הסורגים

בשנת 2020 קיס מוחמד, הידוע גם בשם "סופרמן 29", הודה באשמת האישומים נגדו בהפעלת כספים בלתי מורשים להעברת עסקים, הלבנת הון, ואי קיום תוכנית אפקטיבית נגד הלבנת הון.

השופטת ג'וזפין סטטון ממחוז מרכז בקליפורניה גזרה את האיש בן 39 לשהות בכלא בשנתיים הקרובות, כך אמרו לאחרונה הגורמים האמריקנים דיווח.

על פי נתוני משרד המשפטים האמריקני, מוחמד היה אחראי על עסקי שירותי הכסף המטבע הדיגיטלי הבלתי חוקיים - הרוקואין - מדצמבר 2014 עד נובמבר 2019. במהלך תקופה זו הוא הציע שירותי המרת ביטקוין-למזומן, וגבה עמלה של עד 25 אחוזים - משמעותית מעל לשיעור השוק הרגיל.

החקירה הוסיפה כי מוחמד פרסם את שירותי הרוקוין באופן מקוון, וטען כי הוא יכול להחליף עד 25,000 דולר בשווי המטבע הצפוני הראשי. לאחר מכן, תחת הכינוי "סופרמן 29", הוא היה פוגש את לקוחותיו - חלקם עבריינים - באופן פרטי בכדי לספק את השירות, אך הוא מעולם לא הטיל ספק במקור הכספים שלהם.

הרשויות בארה"ב הכירו בכך שהפעילו סוכנים סמויים, שהגיעו אל מחוץ לחוק עבור שירותיו. הם אמרו לו שכספם נובע מזנות, סחר בבני אדם ופעילויות רשת חשוכות, אך מוחמד עדיין עשה איתם עסקים והחליף את המטבע הקריפטו.

בנוסף לשנתיים שהוא צריך לבלות מאחורי סורג ובריח, "סופרמן 29" הסכים גם לתת מעל 17 כספומטים של BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH, ו 22,820 $ במזומן לרשויות.

עונשים אחרים על הונאות קריפטו

קאיס מוחמד הנ"ל הוא לא היחיד שיראה תא כלא מבפנים.

אחת השערוריות הידועות לשמצה השנה הייתה מקום המסחר הטורקי תודקס. על פי הרשויות, מנכ"ל בורסת הקריפטו הרים לכאורה את משתמשיה וברח מהמדינה עם חלק נכבד מכספם.

עם זאת, הפקידים בטורקיה נשלח לכלא שישה חברים שהואשמו בהיותם חלק מהעניינים הפליליים. מעניין ששניים מהחשודים הם אחיו ואחותו של פארוק פטיח אוזר - מייסד ומנכ"ל הפלטפורמה.

האנשים הנ"ל הם הראשונים שנכלאו לאחר שרבים אחרים שוחררו בשבועות הקודמים מחוסר ראיות. עם זאת, ממשלת טורקיה הבטיחה כי הם משקיעים מאמצים רבים בכדי לתפוס את ראש הפלטפורמה הפלילית - אוזר - כשהם מחפשים אחריו בארבע מדינות שונות:

"כשהוא נתפס עם ההודעה האדומה, יש לנו הסדרי הסגרה עם חלק גדול מהמדינות האלה. ברוך השם יתפסו ויוחזר. "