יותר מ-6 מיליארד דולר אבדו לשתי הונאות קריפטו בלבד

הונאות היו בין הגורמים המובילים למקרי מוות במטבעות קריפטוגרפיים, והיוו עד כה למעלה מ-500 מטבעות נידונים.

זה הממצא בדו"ח האחרון של Traders of Crypto, שניתח יותר מ-2,300 מטבעות קריפטוגרפיים "מתים" כדי לגלות מה הביא כל כך הרבה פרויקטים לידי מותם.

סיור בבית הקברות הקריפטו

נכון לינואר 2022, תעשיית הקריפטו קברה רשמית כמעט 2,400 מטבעות קריפטו. כ-1,000 מהם מתו בשנתיים האחרונות בלבד, כך הראה מחקר של Traders of Crypto.

עלייה של 71% במספר המטבעות המתים יכולה, לפחות בחלקה, להיות מיוחסת לסביבת המחץ של קיץ DeFi של 2020, שראה את מותם של מאות פרויקטים.

על פי הדיווח, 1,596 מטבעות נקבעו כמתים עקב נטישה או חוסר נפח. המשמעות היא שנפח המסחר שלהם נשאר מתחת ל-1,000 דולר במשך שלושה חודשים רצופים או שהאתרים שלהם נסגרו או ננטשו על ידי מפתחים.

לקצב הפיתוח המהיר של תעשיית הקריפטו אין אהדה לפרויקטים שלא מצליחים לעמוד בקצב, כך שהמספר הרב של האסימונים שמתו בגלל זה לא מפתיע.

מה שכן מפתיע הוא מספר האסימונים שמתו כתוצאה מהם הונאות.

הדו"ח זיהה 528 מטבעות קריפטוגרפיים הונאה, החל מתכניות פונזי משוכללות בשווי מיליארד דולר ועד משאבות וזרימות בנפח נמוך. קטגוריה זו כוללת גם מטבעות שמתו כתוצאה מפריצות וגניבות, אם כי מספר זה קטן משמעותית מהונאות בראשות המייסדים.

הונאות - עסק הקריפטו הרווחי ביותר

עד ינואר 2022, יותר מ-7.1 מיליארד דולר אבדו בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים. מתוך 7.1 מיליארד דולר, 6 מיליארד דולר אבדו רק משתי הונאות - OneCoin ו BitConnect.

OneCoin היא ללא ספק ההונאה הגדולה ביותר שתעשיית הקריפטו ראתה אי פעם. המסמכים הרשמיים של ה-FBI מעמידים את הסכום ש-OneCoin הונה ממשקיעים בסביבות 4 מיליארד דולר - שאף אחד מהם לא עשה את דרכו חזרה למשקיעים.

OneCoin יכול גם להיחשב להונאה הגדולה בעולם בהתחשב בכמה אנשים השקיעו בתוכנית פונזי הקלאסית. על פי נתונים מ-OneCoin, למה שנקרא "רוצח ביטקוין" היו למעלה ממיליון משקיעים בשלב מסוים.

ההונאה התרחשה בין 2014 ל-2016 והייתה לו היתרון להיות הראשון בשוק. מכיוון שמטבעות קריפטוגרפיים עדיין מהווים סוג של נכסי נישה, השיווק האקסטרווגנטי של OneCoin וההבטחות לתשואות יוצאות דופן משכו את עיניהם של מספר מדהים של משקיעים קמעונאיים.

OneCoin הבטיח תשלומים מהירים וקלים ותשתית הרבה יותר נגישה מביטקוין. למשקיעים שרצו להשתתף בהזדמנות הוצעו כמה "חבילות" שונות של אסימונים, שניתן היה לרכוש רק במזומן. האסימונים הללו ייצרו יותר OneCoins לבעליו - ככל שהחבילה יקרה יותר, כך ההחזרים יהיו גדולים יותר. החברה גם לא עשתה מעט כדי להסתיר את ארגון ה-MLM המאוד ברור שלה, שכן אנשים שהביאו משתמשים חדשים ל-OneCoin הרוויחו הכנסה על כל רכישה שהם ביצעו.

כשהגיע הזמן להשיק את בורסת OneCoin, הדרך היחידה לפדות את OneCoins, החברה נסגרה ומייסדה רוג'ה איגנטובה נעלם באופן מסתורי. ובעוד כמה בכירים אחרים ב-OneCoin היו נֶעצָר ונידון בגין הונאה, איגנטובה ואחיה עדיין נעדרים, לצד 4 מיליארד הדולר.

מהריסות OneCoin הגיח BitConnect, הונאת מטבעות הקריפטו השנייה בגודלה. BitConnect, שנוסדה ב-2016 כפרוטוקול הלוואות, הציעה למשתמשים תשלומי ריבית יומיים המחושבים על ידי "בוט מסחר" שנוי במחלוקת. תשלומים אלו יגדלו אם הבעלים של אסימון BCC יביא יותר קונים - בשלב מסוים, BitConnect הציעה ריבית מורכבת יומית של 1%.

אסימון BCC הפך במהרה למטבע בעל הביצועים הטובים ביותר בשוק, ועלה ממחיר פוסט ICO של $0.17 ליותר מ-$500. עם זאת, ככל שהחלו יותר רגולטורים נסדק ב-BitConnect והוצאת אזהרות על פעולות לא חוקיות, האתר הרשמי נסגר וגרר את מחיר האסימון לקרקע ונעל את כל אסימוני ה-BCC. ובעוד רבים משקיע בסופו של דבר קיבלו בחזרה את ה-BCC שלהם, ערכם צלל כמעט לאפס והפך את ההשקעות שלהם לחסרות ערך.

המייסדים של BitConnect, לעומת זאת, משכו ביטקוין בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר לפני שסגרו את הפרויקט. בשנה שעברה, מייסד BitConnect Satish Kumbhani והאמרגן הבכיר שלה גלן ארקרו נעצרו טעון עם הונאה - ארקרו הודה באשמה, בעוד שמקום הימצאו של קומבהאני עדיין לא ידוע.

ההודעה יותר מ-6 מיליארד דולר אבדו לשתי הונאות קריפטו בלבד הופיע לראשונה ב CryptoSlate.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/