PNP אומר לציבור: היזהר בהשקעות קריפטו מזויפות ככל שעונת החגים מתקרבת

עריכה מאת נתנאל קאג'ודיי

בעקבות הדיווחים האחרונים על אנשים שהתפתו והונפו על ידי השקעות מזויפות במטבעות קריפטוגרפיים, המשטרה הלאומית בפיליפינים - Anti-Cyber ​​Crime Group (PNP-ACG) הזכירה לציבור להיות זהיר בעת התמודדות עם הצעות השקעה וציינה כי תוכניות אלה צפויות להיות יותר פעיל בתקופת החגים.

רק החודש, כ-1,000 אנשים, שלפי הדיווחים רובם השקיעו את חסכונות חייהם, נפלו קורבן לתכנית השקעות לכאורה הממנפת מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אפליקציה לנייד. (קרא עוד: הונאת קריפטו לכאורה מרמה 1,000 קורבנות )

על פי ה-PNP-ACG, כוח המשטרה קיבל דיווחים על אופן פעולה חדש בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים, שבו הרמאים כביכול מבקשים מהקורבנות להוריד אפליקציית קריפטו ספציפית. לאחר ההתקנה, האפליקציה תדרוש מהמשקיעים לפדות את הארנקים הדיגיטליים שלהם.

צוות המשימה שנערך למלחמה בפשעי סייבר הוסיף גם כי באמצעות האפליקציה יוכלו בעלי החשבון לראות את כמות הכסף שהשקיעו וכן את הריבית הגבוהה שהם עשויים להרוויח לאורך זמן.

"כאשר משקיעים מתחילים לראות את העניין ההולך וגובר שהכסף שלהם יצר בפרק זמן קצר, הם מתפתים להשקיע עוד ועוד כסף. כאשר משקיעים מתחילים למשוך את כספם, האפליקציה לא תאפשר להם למשוך. כך משקיעים מבינים שהם היו קורבנות להונאת השקעות קריפטו". אמר ה-ACG.

יתרה מכך, סא"ל רוברט בונגיון, ראש יחידת הפשיעה הפיננסית בסייבר של ה-ACG, ציין כי חלק מהנוכלים מגיעים עד כדי שימוש בהיתרים מזויפים של משרד המסחר והתעשייה ובאישורים מזויפים של רשות ניירות ערך כדי לשכנע אנשים להשקיע בהם. .

כתוצאה מכך, בונגיון הדגיש כי הרישיונות העיקריים והמשניים של הרמאים אינם תואמים זה לזה.

"אל תיפול טרף להשקעות מזויפות במטבעות קריפטוגרפיים. ACG מייעצת למשקיעים פוטנציאליים בקריפטו לבקר באתר האינטרנט של BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) לקבלת רשימת ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP) המוסדרים כדי להימנע מהונאתם. בריג. גנרל ג'ואל דוריה, מנהל ACG, אמר.

VASPs הם גופים פיננסיים המאפשרים את ההחלפה בין נכסים וירטואליים למטבעות פיאט, החלפה בין נכסים וירטואליים, העברת נכסים וירטואליים והשמירה על נכסים אלה. לפי ה הרשימה האחרונה שפורסם על ידי הבנק המרכזי ב-30 בספטמבר האחרון, ישנם כיום 18 ספקים בפיקוח BSP במחוז. (קרא עוד: Novi כבר לא נכלל ברשימת BSP של בעלי רישיונות VASP)

לאחרונה, מושל BSP, פליפה מדלה, חזר והדגיש את הסיכונים של השקעה עיוורת במטבעות קריפטוגרפיים. הוא הדגיש כי "נכסי קריפטו הם מאוד מסוכנים ולמי שמשקיע מומלץ להשקיע רק את מה שהם יכולים להרשות לעצמם להפסיד". (קרא עוד: מושל BSP Medalla חוזר ומדגיש: קריפטו הוא מסוכן)

הרשות לניירות ערך, לעומת זאת, הייתה פעילה בפרסום ייעוץ והזכירה לציבור להיות זהיר בעת התמודדות עם גופים פיננסיים והשקעות. בייעוץ שפורסם בשבוע שעבר, הנציבות סימנה חברה שזוהתה בעבר כתוכנית, כישות קריפטו הונאה תחת השם החדש של "Cryptogix".

בהתאם לכך, לרגל חגיגת שבוע המשקיעים העולמי באוקטובר האחרון, הדגישה ה-SEC כי יש צורך בחינוך והכוונה של הציבור לקראת השקעות לגיטימיות. (קרא עוד: SEC מדגישה השקעות לגיטימיות לשבוע המשקיעים העולמי של IOSCO)

ה-BSP וה-SEC עדיין מבקשים חקיקה מהקונגרס כדי להסדיר כראוי מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים. 

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: PNP אומר לציבור: היזהר בהשקעות קריפטו מזויפות ככל שעונת החגים מתקרבת

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.