פולין מקבלת משמורת על מנהיג כנופיות המקושר לפיאסקו של קריפטו קפיטל

שלום ליאור א', המוח החשוד בארגון פשיעה הלבנת כספים עבור קרטלי סמים בעלי קשרים עם אחת מבורסות הקריפטו הגדולות, הובא לפולין מהולנד בשבוע שעבר.

על פי דיווחים רבים בתקשורת המקומית, המדינה הישראלית הלבינה כ-1.4 מיליארד PLN (יותר מ-380.6 מיליון דולר) עבור קרטלי הסמים הקולומביאניים. זהו הסכום הגדול ביותר מסוג זה שהופסק על ידי התובעים הפולנים.

מצפה לפגוש אותך ב- iFX EXPO דובאי מאי 2021 - מה שיקרה!

"ב-20 במאי, תוך שימוש באמצעי אבטחה יוצאי דופן, הובא ראש קבוצת פשע מאורגן מהולנד לפולין, ששטפה 1.4 מיליארד זלוטי מסחר בסמים", אמרו הרשויות הפולניות בהצהרה לעיתונות (ציטוט מתורגם ).

קישורי הון קריפטו

ליאור נעצר באמסטרדם באוקטובר האחרון עם צו מעצר בינלאומי. הוא הוסגר לפולין לאחר שבית משפט הולנדי הכריע בכך.

יתרה מכך, פרשת הלבנת ההון משכה תשומת לב בינלאומית מכיוון ש-Crypto Capital, חברת עיבוד התשלומים המשרתת את בורסת הקריפטו Bitfinex ו-QuadrigaCX שנכחדה כעת, הייתה במרכזה.

הנכסים שנתפסו על ידי הרשויות הפולניות כוללים 850 מיליון דולר של Bitfinex, שבורסת הקריפטו הפקידה בידי מעבד התשלומים. הבורסה נתקלה בבעיה עם התובעים בניו יורק, כאשר היא נאלצה לפתוח קו אשראי עם החברה האחות שלה, Teher, ולהסתיר את ההפסדים שלה. שתי חברות הקריפטו סידר את התיק בקנס.

ליאור הוא רק אחד מחמישה חשודים בפרשת הלבנת ההון. למשטרה הפולנית יש כבר עצר את נשיא Crypto Capital, איבן מנואל מולינה לי בקשר לתיק בשנת 2019.

התובעים הפולנים מאשימים כעת את ליאור בהנהגת קבוצת פשע מאורגן, הלבנת הון וסחר בסמים בשווי של לפחות 3.4 מיליארד זלוטי. הוא מסתכל על תקופת מאסר מקסימלית של 12 שנים.