הפרויקט ממריא עם 31.6 מיליון דולר בהונאת יציאה לכאורה

הפרויקט ממריא עם 31.6 מיליון דולר בהונאת יציאה לכאורה

חותמת זמן: 24 במאי 2023 9:46
הפרויקט ממריא עם 31.6 מיליון דולר בהונאת יציאה לכאורה של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

פרויקט קריפטו בשם Fintoch, שטען כי הוא נתמך על ידי חברת בנקאות ההשקעות מורגן סטנלי, נראה שהמריא עם כמעט 32 מיליון דולר מכספי המשתמשים שלו, על פי הבלש ברשת, ZachXBT. 

בשרשור, חוקר הקריפטו הראה תרשים המפרט את תנועת הכספים. הבלש ברשת טען כי הפרויקט ביצע ככל הנראה הונאת יציאה.

הקרן הבטיחה ריבית יומית של 1% עבור השקעות מהמשתמשים. עם זאת, משתמשי הפלטפורמה החלו לעשות זאת לדווח שהם אינם מסוגלים כעת למשוך את הכספים שלהם מ-Fintoch. 

בנוסף לכך, בעוד שהפרויקט מתיימר להיות בבעלות מורגן סטנלי, חברת בנקאות ההשקעות, נדחתה כל קשר עם הפרויקט באמצעות הצהרה. מהמשרד נמסר כי Fintoch השתמשה בסימני המסחר שלה ללא כל אישור ואמר כי הם אינם נוטלים על עצמם כל אחריות לעסקאות עם החברה.

גם הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS). הנפיק התראה נגד Fintoch מוקדם יותר במאי. לפי MAS, ייתכן שהחברה "נתפסה בטעות כבעלת רישיון או בכל דרך אחרת מורשית או מוסדרת על ידי MAS".

מלבד אלה, דיווחים עוד במרץ להציע שהתמונה המשמשת את מנכ"ל החברה, בשם בובי למברט, שייכת למעשה לשחקן בתשלום ששמו האמיתי הוא מייק פרובנזנו.

מידע נוסף: כספי לקוחות בשווי 3 מיליון דולר שנגרמו באמצעות משיכת שטיח Swaprum DEX לכאורה

בחדשות אחרות, הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI). הוציא אזהרה בנוגע לעלייה האחרונה בפרסומות דרושים קריפטו מזויפות. ב-23 במאי, ה-FBI המליץ ​​לאזרחי ארצות הברית וליחידים המתגוררים או נוסעים לחו"ל להישאר זהירים, מכיוון שפרסומות מטעות אלו קשורות לעתים קרובות לסחר בעבודה.

באפריל, חלל הקריפטו חווה עלייה מתמשכת בניצולי קריפטו, הונאות יציאה והתקפות הלוואות פלאש. לפי חברת אבטחת הבלוקצ'יין Certik, יותר מ-103 מיליון דולר בכספים נגנב מפרויקטי קריפטו שונים ומשקיעים בחודש.

מגזין: רשויות האכיפה האמריקאיות מגבירות את החום בפשיעה הקשורה לקריפטו

בול זמן:

עוד מ Cointelegraph