תובעים פושטים על חילופי קריפטו בדרום קוריאה בחקירת Terra: Yonhap

תובעים דרום קוריאנים פתחו ביום רביעי בפשיטה על שבע בורסות קריפטוגרפיות מקומיות כחלק מהחקירה של Terraform Labs והמייסד השותף שלה Do Kwon, סוכנות הידיעות המקומית Yonhap דיווח. 

חוקרים ממשרד התובעים של מחוז דרום סיאול תפסו רישומי מסחר מבורסות כולל Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ו-Gopax בסביבות השעה 5:30 שעון מקומי. גורמים רשמיים גם חיפשו ראיות בבתים ובמשרדים של אנשים המעורבים לכאורה בתיק. 

YTN סוכנות הידיעות דיווחה בנפרד כי צוות החקירה פשט גם על הבורסה המקומית Dunamu ו-Partners, חברת השקעות תחת Upbit. לפי הדיווחים, Dunamu רכשה 20 מיליון אסימון לונה של Terraform Labs בשלבים הראשונים של רשת Terra ב-2018. 

Terraform Labs והמייסדים המשותפים קוון ודניאל שין היו נושא למספר תביעות וחקירות בדרום קוריאה. מחוץ לארץ בעקבות קריסת המטבעות הדיגיטליים של החברה TerraUSD ולונה בחודש מאי. משקיעים בשני המטבעות תבעו את החברה ואת שני המייסדים המשותפים על האשמות של הונאה על אובדן של מיליארדי וון במהלך ההתרסקות.

צוות חקירת פשע פיננסי משותף חוקר גם את Terraform Labs על העלמת מס אפשרית של כ-78 מיליון דולר. החוקרים אבטחו את הרישומים של קוון מרשויות המס כחלק מחקירת העלמת המס בחודש שעבר, דיווח יונהאפ. קוון טען בעבר כי ל- Terraform Labs אין כאלה חובות מס בדרום קוריאה. 

במסגרת החקירה, עשו התובעים הקוריאנים אָסוּר מפתחי Terraform Labs ומפתחים לשעבר מלעזוב את הארץ. 

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.