הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) חוקרת
מרד על הטענות שאיפשר למשוך כספים מחשבונות
שסומן כחשוד על ידי הסוכנות הלאומית לפשע (NCA). זֶה
המהלך הוא חלק מהמאמצים המתמשכים של ה-FCA להבטיח את היושרה של
מוסדות פיננסיים והגנה מפני פעילויות הלבנת הון.
על פי דיווח של פייננשל טיימס, בין יולי
ואוגוסט, משוחרר סכום של 1.7 מיליון פאונד מחשבונות שהיו
מסומן על ידי ה-NCA. בתגובה, Revolut הודיעה ל-FCA על הנושא,
למרות שהיא טוענת שרק 500,000 פאונד שוחררו מהחשבונות המדוברים.
Finance Magnates פנה אל Revolut להערה, אך נכון לזמן של
פרסום, החברה לא מסרה תגובה.
חקירה זו מוסיפה לאתגרים הרגולטוריים של Revolut
מכיוון שהחברה ממשיכה לצפות לרישיון בנקאי בבריטניה שהיא הגישה
עבור בינואר 2021. התהליך הממושך עורר שאלות לגבי
דאגות של ה-FCA לגבי ביקורת, הענות , ותרבות ארגונית בתוך
מַהְפֵּכָה.
המטה הראשי בלונדון, Revolut פועל כתשלום
מוסד בבריטניה. ברוב אירופה היא מספקת שירותים תחת בנקאות
רישיון שהושג בליטא. הזרוע האוסטרלית של Revolut שוקלת להשיג
רישיון בנקאות מקומית אך טרם יזם את הבקשה הרשמית
התהליך.
Revolut נכנסה לשוק האמריקאי בשנת 2020, והציעה שירותים
כגון העברות כספים וכרטיסי חיוב. עם הזמן, היא הרחיבה את ההיצע שלה
לכלול יועץ רובו עבור תיקי השקעות אוטומטיים. עם זאת, זה
לאחרונה החליטו לעשות זאת להפסיק את שירותי המטבעות הקריפטו שלה בארה"ב עקב
אתגרים רגולטוריים במדינה.
בקשה לרישיון בנקאות בארה"ב של Revolut
החיפוש של Revolut אחר רישיון בנקאות בארה"ב ממשיך להתמודד
עיכובים. שנתיים אחרי שבסיסה בבריטניה fintech החברה חשפה את תוכניותיה להגיש
יש לחברה טיוטת בקשה לאמנת בנקאות בארה"ב לֹא
עדיין הגיש את הבקשה המלאהכפי שדווח Tech.eu.
לא התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) ולא
המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה (DFPI).
אישר קבלת פנייה מ-Revolut. משרד המבקר
אוף המטבע (OCC), רשות רגולטורית נוספת בארה"ב, גם היא אינה ממתינה
אפליקציה של חברת פינטק.
בתגובה לפניות לגבי מצבם
יישום, אמר דובר מ-Revolut פיננסים
מגנטים בחודש שעבר: "אנחנו לא מגיבים על הרישיון שלנו
יישומים." בעבר, רבולוט הצהירה שהיא הגישה טיוטה
יישום גם ל-FDIC וגם ל-DFPI. בינתיים, Apron, סטארט-אפ שהוקם על ידי מנהל המוצר לשעבר של Revolut, Bogdan Uzbekov, גייס 15 מיליון דולר בחודש שעבר.
הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) חוקרת
מרד על הטענות שאיפשר למשוך כספים מחשבונות
שסומן כחשוד על ידי הסוכנות הלאומית לפשע (NCA). זֶה
המהלך הוא חלק מהמאמצים המתמשכים של ה-FCA להבטיח את היושרה של
מוסדות פיננסיים והגנה מפני פעילויות הלבנת הון.
על פי דיווח של פייננשל טיימס, בין יולי
ואוגוסט, משוחרר סכום של 1.7 מיליון פאונד מחשבונות שהיו
מסומן על ידי ה-NCA. בתגובה, Revolut הודיעה ל-FCA על הנושא,
למרות שהיא טוענת שרק 500,000 פאונד שוחררו מהחשבונות המדוברים.
Finance Magnates פנה אל Revolut להערה, אך נכון לזמן של
פרסום, החברה לא מסרה תגובה.
חקירה זו מוסיפה לאתגרים הרגולטוריים של Revolut
מכיוון שהחברה ממשיכה לצפות לרישיון בנקאי בבריטניה שהיא הגישה
עבור בינואר 2021. התהליך הממושך עורר שאלות לגבי
דאגות של ה-FCA לגבי ביקורת, הענות , ותרבות ארגונית בתוך
מַהְפֵּכָה.
המטה הראשי בלונדון, Revolut פועל כתשלום
מוסד בבריטניה. ברוב אירופה היא מספקת שירותים תחת בנקאות
רישיון שהושג בליטא. הזרוע האוסטרלית של Revolut שוקלת להשיג
רישיון בנקאות מקומית אך טרם יזם את הבקשה הרשמית
התהליך.
Revolut נכנסה לשוק האמריקאי בשנת 2020, והציעה שירותים
כגון העברות כספים וכרטיסי חיוב. עם הזמן, היא הרחיבה את ההיצע שלה
לכלול יועץ רובו עבור תיקי השקעות אוטומטיים. עם זאת, זה
לאחרונה החליטו לעשות זאת להפסיק את שירותי המטבעות הקריפטו שלה בארה"ב עקב
אתגרים רגולטוריים במדינה.
בקשה לרישיון בנקאות בארה"ב של Revolut
החיפוש של Revolut אחר רישיון בנקאות בארה"ב ממשיך להתמודד
עיכובים. שנתיים אחרי שבסיסה בבריטניה fintech החברה חשפה את תוכניותיה להגיש
יש לחברה טיוטת בקשה לאמנת בנקאות בארה"ב לֹא
עדיין הגיש את הבקשה המלאהכפי שדווח Tech.eu.
לא התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) ולא
המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה (DFPI).
אישר קבלת פנייה מ-Revolut. משרד המבקר
אוף המטבע (OCC), רשות רגולטורית נוספת בארה"ב, גם היא אינה ממתינה
אפליקציה של חברת פינטק.
בתגובה לפניות לגבי מצבם
יישום, אמר דובר מ-Revolut פיננסים
מגנטים בחודש שעבר: "אנחנו לא מגיבים על הרישיון שלנו
יישומים." בעבר, רבולוט הצהירה שהיא הגישה טיוטה
יישום גם ל-FDIC וגם ל-DFPI. בינתיים, Apron, סטארט-אפ שהוקם על ידי מנהל המוצר לשעבר של Revolut, Bogdan Uzbekov, גייס 15 מיליון דולר בחודש שעבר.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- אודות
- חשבונות
- פעילויות
- מוסיף
- לאחר
- נגד
- סוכנות
- טענות
- גם
- an
- ו
- אחר
- לצפות
- בקשה
- יישומים
- יישומית
- זרוע
- AS
- משתתפים
- ביקורת
- אוגוסט
- אוסטרלי
- סמכות
- אוטומטי
- לחכות
- בנקאות
- BE
- היה
- בֵּין
- שניהם
- אבל
- by
- קליפורניה
- כרטיסים
- האתגרים
- טענות
- הערה
- חברה
- להשלים
- דאגות
- לנהל
- מְאוּשָׁר
- בהתחשב
- ממשיך
- משותף
- תַאֲגִיד
- מדינה
- פשע
- מטבע מבוזר
- תַרְבּוּת
- מַטְבֵּעַ
- שיא הטכנולוגיה
- חיוב
- כרטיסי חיוב
- החליט
- עיכובים
- מַחלָקָה
- המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות
- לְהַפְקִיד
- ביטוח פיקדון
- DFPI
- דון
- טיוטה
- ראוי
- מַאֲמָצִים
- לְהַבטִיחַ
- נכנס
- מוערך
- אירופה
- מציגים
- מורחב
- מומחה
- תובנות מומחים
- פָּנִים
- פנים
- FCA
- fdic
- פדרלי
- התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות
- הוגש
- לממן
- האוצר מגנטים
- כספי
- התנהלות פיננסית
- פיננסי התנהלות רשות
- גופים פיננסיים
- הגנה פיננסית
- fintech
- פירמה
- מסומן
- בעד
- רִשְׁמִי
- לשעבר
- נוסד
- החל מ-
- כספים
- היה
- אולם
- HTTPS
- in
- לכלול
- הודעה
- יזם
- חדשנות
- חידושים
- פניות
- תובנות
- מוסד
- מוסדות
- ביטוח
- שלמות
- חקירה
- חקירה
- השקעה
- סוגיה
- IT
- שֶׁלָה
- יָנוּאָר
- ינואר 2021
- jpg
- יולי
- אחרון
- הלבנה
- עוֹפֶרֶת
- רישיון
- ליטא
- מקומי
- לונדון
- שוק
- בינתיים
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- העברות כספים
- חוֹדֶשׁ
- רוב
- המהלך
- לאומי
- NCA
- רשתות
- לא
- מושג
- OCC
- of
- הצעה
- הצעות
- Office
- on
- מתמשך
- רק
- פועל
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- חלק
- תשלום
- תלוי ועומד
- תוכניות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- תיקים
- ראש הממשלה
- קוֹדֶם
- תהליך
- המוצר
- .
- ובלבד
- מספק
- פרסום
- לחקור
- שאלה
- שאלות
- מורם
- הגיע
- קבלה
- לאחרונה
- הירשם
- רגולטורים
- שוחרר
- לדווח
- דווח
- תגובה
- מרד
- s
- בדיקה
- שירותים
- הופעות
- רמקולים
- דובר
- סטארט - אפ
- אמור
- מצב
- להגיש
- הוגש
- כזה
- חשוד
- זֶה
- השמיים
- בריטניה
- שֶׁלָהֶם
- זֶה
- אם כי?
- זמן
- ל
- אמר לי
- העברות
- שתיים
- Uk
- תחת
- ללא תחרות
- us
- היה
- we
- בתוך
- שנים
- עוד
- אתה
- זפירנט