הבנק המרכזי של רוסיה הגביר את המעקב אחר עסקאות P2P והקריפטו

הבנק המרכזי של רוסיה הגביר את המעקב אחר עסקאות P2P ועסקאות קריפטו, והבנק אפילו הציע שהבנקים המסחריים של המדינה צריכים גם להדק את הניטור של פעולות קריפטו ופעולות אחרות כפי שאנו יכולים לראות יותר היום. חדשות אחרונות cryptocurrency - -.

המטרה היא לעצור עסקאות המנסות להתחמק מהאמצעים הכלכליים המיוחדים למניעת יציאות של מטבע החוץ לחו"ל. ההצעה מזכירה כי בדיקה מדוקדקת של מסחר קריפטו היא אחת הדרכים למשיכת הון ברוסיה שהוזכרה במכתב על ידי סגן יו"ר CBR יורי איסייב נשלח לארגונים אחרים כדי שהם יתחילו לבדוק את פעילות העסקאות הכוללת כל דפוס הוצאות. המוסד הפיננסי יכוון למשיכות באמצעות מטבעות דיגיטליים והוצאות דומות.

מכיוון שהבנק המרכזי של רוסיה הגביר את הניטור, שירות הניטור הפיננסי הפדרלי יידרש ליידע את העסקאות החשודות כך שניתן יהיה לחסום אותן מיד. במהלך תחילת מלחמת רוסיה-אוקראינה, אושרו הצעדים שיציבו כרטיסייה על יציאת מטבע החוץ כחלק מהסנקציות הכלכליות.

רוסיה הבטיחה שהיא מגבילה את עסקת המט"ח ל-5000$ במקביל ליישום תקרת המזומנים של 10,000$ לאנשים שנוסעים לחו"ל. סגן היו"ר אלכסי ווילוקוב דיבר עם הדו"חות והזכיר שההצעות של CBR הן להגביל את התוכניות שנעשות כדי להתחמק מהגבלות באמצעות חילופי קריפטו בלבד. 10 מיליון האזרחים הרוסים מחזיקים עד 5 טריליון רובל בקריפטו אשר הסתכמו ב-63 מיליארד דולר של קריפטו. משתמשים רוסים עדיין לא יכולים להשתמש ב-MasterCard וב-Visa שלהם עם חברות שמנטרלות את הכרטיסים לצד הממשלה שהטילה גם מגבלות קשות. זה גרם לאנשים ברוסיה להשתמש בקריפטו כאפשרות היחידה שלהם להעביר כספים.

למרות שלילת הפעולות, זה לא אומר שהקפאת כספים ותושבי רוסיה יספקו לבנק מסמכים מסוימים הכוללים הצהרות על חוקיות עסקת הפעולה. במקרים מסוימים, הבנק יכול אפילו לסמן פעולות כלא חוקיות מכיוון שברוב במקרים שהבנק יפגוש את הלקוח באמצע הדרך אם יבטל את הסיבות לסירוב להשלים עסקאות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://www.dcforecasts.com/regulation/russia-central-bank-stepped-up-monitoring-p2p-transactions-and-crypto/