משרד הפנים של רוסיה החליט ללכת אחרי אלה המספקים שירותי הלבנת הון לרמאי קריפטו, והציע להם ללכת לכלא. המחלקה מבקשת להכניס אחריות פלילית לפעילותם של האנשים הללו, המכונים גם 'טפטפים'.
אכיפת החוק ברוסיה מכוונת למטפטפים המעורבים בתוכניות קריפטו הונאה
משרד הפנים של הפדרציה הרוסית (הקג"ב) וסוכנויות אבטחה אחרות מקווים להכניס אחריות פלילית לאזרחים המספקים סיוע לרמאים המנצלים את הפופולריות של השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.
גורמי אכיפת החוק אומרים שהם רושמים ביקוש הולך וגובר לשירותיהם של מה שמכונה "מטפטפים" - אנשים שמוכנים לעזור לרמאי קריפטו בהלבנת כספים שהושגו באופן בלתי חוקי, כך דיווח כלי החדשות הקריפטו הרוסי Bits.media.
מטפטף הוא בדרך כלל מישהו שהוצע לו לקבל כספים בלתי חוקיים לחשבון הבנק או לארנק הקריפטו שלו. לאחר מכן האדם יכול לקנות מטבע קריפטוגרפי, לפצל את הסכום בין מספר ארנקים או למשוך את הכסף.
אנשים אלה ממלאים תפקיד במזימות הונאה המאפשרות למארגנים לפדות את הכספים הגנובים. ייתכן שחלק מהמטפטפים אפילו לא מבינים שהם מעורבים בפעילות בלתי חוקית, אבל זה לא אומר שהם לא ייקחו דין וחשבון ברוסיה.
רומן בובנוב, סגן ראש מחלקת בקרה ופרוצדורלית במחלקת החקירות של MVD, הודה שהרשויות רוצות להכניס אחריות פלילית לפעולות כאלה. אם זה יקרה, הטפטפים עלולים לקבל בין ארבע לשבע שנות מאסר.
משרד הפנים מציע להגדיר את הפעילות כעבירה נפרדת, עם כל ההשלכות הנובעות מכך, הסביר ג'מאלי קולייב ממשרד עורכי הדין יוקוב ושותפות. הדבר יאפשר לבתי המשפט הרוסיים להטיל את העונש המרבי, הוא ציין.
רוסיה עדיין לא מסדירה באופן מקיף את תחום הקריפטו שלה, כאשר חקיקה חדשה צפויה להתקבל בסתיו הקרוב. בתחילת מאי, בכיר בבנק המרכזי גילה שיותר ממחצית מכלל הכספים פירמידות שזוהו ברבעון הראשון של השנה היו מקושרים למטבעות קריפטוגרפיים.
ביוני הוגשה לדומא הממלכתית, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, הצעת חוק המציגה עונשים על הנפקה בלתי מורשית של נכסים פיננסיים דיגיטליים. טיוטת החוק הוגשה על ידי יו"ר ועדת השוק הפיננסי אנטולי אקסאקוב המעורב גם במאמצים להסדרת עסקאות קריפטו במדינה.
האם אתה מצפה ממחוקקים רוסים לתמוך בהצעת משרד הפנים? שתף את מחשבותיך בנושא בקטע ההערות למטה.
